上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-056）及公司于 2023 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2023-058）。 根据《深圳 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的 通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体监事。会议由公司由监事会主席刘国 权先生召集和主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司 章程》规定，会议合法、有效。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-048 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-046）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为4.318亿元，同比下降0.04%，年初至报告期末营业收入为13.2亿元，同比增长3.95%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.20亿元，同比增长3.95%[16] - 营业总成本为12.98亿元，同比增长8.00%[16] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-5618万元，同比下降6060.53%，年初至报告期末净利润为-4058万元，同比下降4511.40%[3] - 净利润为-5317.92万元，同比亏损扩大468.12%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-4058.38万元，同比亏损扩大4511.23%[17] - 公司2024年第三季度综合收益总额为-53,179,196.56元，同比下降9,367,185.70元[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-40,583,766.31元，同比下降880,075.42元[18] - 归属于少数股东的综合收益总额为-12,595,430.25元，同比下降8,487,110.28元[18] 资产与负债 - 公司总资产为26.69亿元，同比下降10.65%，归属于上市公司股东的所有者权益为17.31亿元，同比下降2.79%[3] - 货币资金期末余额为684,824,917.78元，较期初余额861,200,747.83元下降20.48%[14] - 应收账款期末余额为953,474,142.96元，较期初余额1,010,473,055.69元下降5.64%[14] - 存货期末余额为304,498,589.15元，较期初余额367,710,046.84元下降17.19%[14] - 流动资产合计期末余额为2,018,502,645.94元，较期初余额2,326,522,955.04元下降13.24%[14] - 固定资产为4.54亿元，较上季度减少2.91%[15] - 短期借款为1.30亿元，较上季度减少28.29%[15] - 应付账款为3.74亿元，较上季度减少25.54%[15] - 长期借款为1.34亿元，较上季度减少8.28%[16] - 未分配利润为7.10亿元，较上季度减少5.41%[16] 研发与财务费用 - 公司研发费用为4492万元，同比增长37.36%，主要由于数字切片标准集、精创中心等项目[7] - 研发费用为4491.69万元，同比增长37.35%[17] - 公司财务费用为495万元，同比增长140.88%，主要由于银行贷款利息支出增加[7] 投资收益与资产减值 - 公司投资收益为452万元，同比增长296.84%，主要由于与供应商协商折扣形成收益及处置子公司收益[7] - 公司资产减值损失为-6818万元，同比下降725.06%，主要由于计提长期股权投资减值和存货跌价准备[7] 营业外收入与所得税 - 公司营业外收入为118万元，同比增长485.79%，主要由于核销长账龄的应付账款[8] - 公司所得税费用为-1149万元，同比下降216.32%，主要由于调整汇算清缴差异减少及确认可弥补亏损的递延所得税资产增加[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-28,274,515.34元，同比下降111.05%，主要由于医学诊断服务销售回款下降[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,504,864.53元，同比上升89.35%，主要由于购置长期资产支出和理财投资净支出下降[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,502,338.88元，同比下降210.53%，主要由于偿还银行贷款净额及现金回购公司股票增加[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-28,274,515.34元，同比下降255,897,207.61元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,504,864.53元，同比下降455,614,862.11元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-99,502,338.88元，同比下降90,018,876.26元[20] - 期末现金及现金等价物余额为681,623,272.65元，同比下降555,779,299.05元[20] 股东与持股 - 上海兰卫投资有限公司为公司最大股东，持股比例为37.34%，持股数量为149,554,017股[10] - 曾伟雄为公司第二大股东，持股比例为13.42%，持股数量为53,769,291股[10] 其他 - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.1026元，同比下降0.0022元[18] - 公司第三季度报告未经审计[21]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-046 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月 30 日期末应收款项、存货、长期股权 投资、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等相关规定，为了真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值，上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资产进行计提减值准 备，现将具体情况公告如下： 公司对 20 ...

第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-047 上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议 的通知已于 2024 年 10 月 22 日以邮件形式通知全体董事。会议由公司董事长曾伟雄先 生召集和主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》 规定，会议合法、有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2．审议通过《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-04 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-044 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定， 公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购 的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人 民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施员工持股计划或股权激励 计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元 （含），回购股份的价格为不超过 21.09 元/股，不高于公司董事会通过回购决议前 30 个 交易日公司股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定出具《上海澄明则正律师事务所关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-043 上海兰卫医学检验所股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）。其中 2．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学 6 楼会议室。 3．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．会议召集人：公司董事会。 5．会议主持人：公司董事长曾伟雄先生。 6．本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的有关规定。 7．会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 219 人，代表股份 247,881,075 股，占上市公司有表决 权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-042 上海兰卫医学检验所股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行前已发行股份。本次解除限售并上市流通的股份数量为 216,673,308 股，占公司股本总数的 54.10%，锁定期为自公司首次公开发行并上市之日 起 36 个月。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 9 月 13 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海兰卫医学检验所股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2503 号）同意注册，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 48,062,000 股，并于 2021 年 9 月 13 日在深圳证券交易所 创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 352,455,000 股，首次公开发行 ...

股本结构 - 首次公开发行股票48,062,000股，发行后总股本400,517,000股[1] - 发行后无限售条件流通股占比10.14%，有限售条件股份占比89.86%[1] - 核查意见出具日，无限售条件流通股占比45.00%，有限售条件流通股占比55.00%[3] 限售股份 - 本次上市流通的首次公开发行前已发行股份占发行后总股本的54.10%[3] - 控股股东等承诺锁定期满24个月内，每12个月转让不超可减持股份20%[7] - 本次解除限售股份9月13日上市流通，数量占公司股本54.10%[9][10] 股东情况 - 本次申请解除股份限售股东3名[11] - 上海兰卫投资申请解除限售149,554,017股[13] - 曾伟雄申请解除限售53,769,291股，实际可流通13,442,323股[13][14] 股份变动 - 本次有限售条件流通股减少176,346,340股，无限售增加同数[17] - 变动后有限售条件流通股占比10.97%，无限售占比89.03%[17] - 首发前限售股本次减少216,673,308股，高管锁定股增加40,326,968股[17]