减持计划 - 海澜集团计划减持不超7970418股，占剔除回购专用账户股份后总股本2.00%[2] 减持情况 - 2024年12月4 - 18日多次大宗交易减持，合计减持7970400股，占总股本1.99%[4] 股权变化 - 减持前海澜集团持股占总股本5.81%，减持后占3.82%[5] 公司股本 - 公司总股本400517000股，剔除回购专用账户后398520900股[4] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[7]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年12月16日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过选举公司第四届监事会主席的议案[4] - 监事会同意选举朱剑先生为监事会主席[4] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会审议[4]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-063 上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。因事项紧急，召开 本次会议的通知于 2024 年 12 月 16 日现场通知全体董事，全体董事会成员同意豁免本 次会议提前通知期限要求。会议由公司董事曾伟雄先生主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会议事规则》规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举曾伟雄先生为公司董事长，任期自 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月16日召开，现场15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人106人，代表股份245,132,188股，占比61.5105%[4] 议案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意244,900,888股，占比99.9056%[6] - 《关于修订公司董事会议事规则的议案》，同意244,848,088股，占比99.8841%[8] 人员选举 - 曾伟雄等多人当选，任期自选举通过之日起三年[9][12][16] - 选举陆莲喜为公司第四届监事会非职工代表监事议案获通过[17] 法律意见与备查文件 - 上海澄明则正律师认为股东大会合法有效[18] - 备查文件含会议决议和法律意见书[19]

组织架构变动 - 公司于2024年12月16日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年，独立董事占比超1/3[1] - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年，职工代表监事比例不低于1/3[3] 人员离任情况 - 孙林洁离任后任内审部负责人，直接持股4,805,680股，占总股本1.20%[5] - 贺智华离任后不任职，间接持股7,317股，占总股本0.0018%[6] - 张戈、刘国权、郭晶离任后不任职，无直接或间接持股[6][8] 委员会设置 - 审计等委员会独立董事人数不少于2/3，召集人为独立董事[3] - 战略委员会召集人为董事长[3]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-065 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席并 经公司董事会审议通过，同意选举公司各专门委员会委员如下： 审计委员会：石道金先生（召集人）、江辉平先生、靖慧娟女士 提名委员会：裘国华先生（召集人）、石道金先生、王海洋女士 薪酬与考核委员会：江辉平先生（召集人）、裘国华先生、靖慧娟女士 战略委员会：曾伟雄先生（召集人）、毛志森先生、王海洋女士 公司第四届董事会各专门委员会由以上人员组成，任期自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事人数未少于 2/3，召集人为独立董事；审计委员会成员均为非高 级管理人员的董事，召集人为会计专业人士；战略委员会的召集人为董事长，符合相关 法律法规要求。上述人员简历详见本公告附件。 三、公司监事会主席选举情况 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海兰卫医学检验所股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有 关规定对议案的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大 会现场会议于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00 在上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼兰卫医学会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 的任 意时间 。 会 议 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 12 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-060 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东海澜 集团有限公司（以下简称"海澜集团"）于 2024 年 12 月 11 日通过深圳证券交易所以大 宗交易方式减持公司股份 2,948,200 股，占公司总股本的 0.74%，占剔除公司回购专用 账户股份数量后总股本的 0.74%。上述权益变动后，海澜集团合计持有公司股份数量从 22,974,000 股减少至 20,025,800 股，持股比例从占公司总股本的 5.74%减少至占公司总 股本的 4.999988%（从占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.76%减少至占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.03%），不再是公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动为股东减 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》，本报告书已全面披露了信息 披露义务人所拥有的上海兰卫医学检验所股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何 其他方式增加或减少其在上海兰卫医学检验所股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动未触发要约收购义务。 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海兰卫医学检验所股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兰卫医学 股票代码：301060 信息披露义务人名称：海澜集团有限公司 住所/通讯地址：江阴市新桥镇陶新路 8 号 权益变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 12 月 5 日 1 / 16 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获 ...