会计政策变更 - 公司2025年3月28日审议通过子公司会计政策变更议案[1] - 金三江（香港）记账本位币由人民币变更为美元[1] - 变更自2025年1月1日起执行[2] - 采用未来适用法，无需追溯调整[4] - 审计、董事会、监事会均同意变更[5][6][7]

新策略 - 2025年3月28日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 董事会同意调整组织架构推进业务发展[1]

员工持股计划 - 2022年7月22日买入348,300股，占比0.2863%，金额5,675,017元，均价16.29元/股[2] - 2023年3月以121,660,000股为基数派转，员工持股计划持有661,770股[3] - 2023年7月24日第一批330,885股解锁，2024年7月24日减持330,800股，剩330,970股[4] - 2024年7月25日第二批部分股票可解锁，激励基金对应66,177股收益归公司[5] - 2024年10月25日所持股份全部出售完毕[6] - 经审议同意提前终止并注销账户，存续期36个月[7] 业绩总结 - 2022年度扣非净利润60,929,688.49元，净利润62,432,824.24元，较2021年增长29.08%[4] 未来展望 - 公司未来将考虑建立长期有效激励机制[9] - 提前终止员工持股计划不影响公司战略、经营和财务状况[9]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据、财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.23元，较2023年的0.15元增长53.33% [1] - 2024年每股净资产为0，较2023年的2.47元下降100% [1] - 2024年每股公积金0.78元，较2023年的0.76元增长2.63% [1] - 2024年每股未分配利润0.72元，较2023年的0.61元增长18.03% [1] - 2024年营业收入3.86亿元，较2023年的2.94亿元增长31.29% [1] - 2024年净利润0.53亿元，较2023年的0.35亿元增长51.43% [1] - 2024年净资产收益率9.33%，较2023年的6.22%增长50% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14600.73万股，占流通股比70.63%，较上期减少262.68万股 [1] - 广州飞雪集团有限公司持股10093.41万股，占比48.82%，持股不变 [2] - 广州赛纳管理咨询合伙企业(有限合伙)持股2931.13万股，占比14.18%，为新进股东 [2] - 广东粤科格金先进制造投资合伙企业(有限合伙)持股594.38万股，占比2.88%，较上期减少230.70万股 [2] - 许俊华持股263.12万股，占比1.27%，较上期增加7.94万股 [2] - 广州赛智管理咨询合伙企业(有限合伙)持股228.80万股，占比1.11%，为新进股东 [2] - 中国建设银行股份有限公司 - 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金持股223.08万股，占比1.08%，为新进股东 [2] - 金三江（301059）(肇庆)硅材料股份有限公司 - 2024年员工持股计划持股111.33万股，占比0.54%，持股不变 [2] - 沈道义持股71.00万股，占比0.34%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 国泰君安君得诚混合型证券投资基金持股44.50万股，占比0.22%，为新进股东 [2] - 梁子忠持股39.98万股，占比0.19%，持股不变 [2] - 广州赛纳股权投资合伙企业(有限合伙)等6家股东退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.7元(含税)的分红送配方案 [4]

股东大会时间 - 2025年4月24日14:30召开现场会议[3] - 2025年4月24日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年4月17日[6] 会议审议事项 - 审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案[8] - 议案（8）关联股东回避表决，单独计中小投资者票[11] 会议登记信息 - 4月22日及23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[12] - 登记地点为肇庆高新区创业路15号公司三楼办公室[12] 投票相关 - 网络投票代码351059，简称为“JSJ投票”[23] - 深交所交易系统4月24日多时段投票[27] - 深交所互联网投票系统4月24日9:15 - 15:00投票[29] 其他 - 股东可委托他人出席并投票[33] - 2024 - 2025年度董、监事薪酬方案有子议案[34][35] - 授权委托书有效期至大会结束[35]

会议信息 - 金三江第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][7][10][13][17][25] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决通过[15][20][22]

报告相关 - 监事会同意2024年年度报告编制内容[1] - 董事会对2024年年度报告编制和审议程序合规[1] - 2024年年度报告能真实准确完整反映实际情况[1] 内控情况 - 内部控制制度建设符合法规和监管要求[2] - 建立较完善内部控制体系[2] - 内控自我评价报告客观反映实际情况[2] - 报告期内未违反法规和内控制度[2]

会议信息 - 2025年3月17日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，2人应出席且实际出席[1] 待审议事项 - 2024年度利润分配方案将提交董事会、监事会审议[3][4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》将提交董事会、监事会审议[7][8][9] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理事项将提交董事会、监事会审议[11][12][13] - 公司向金融机构申请不超6亿元综合授信额度将提交董事会审议[14][16][17] - 2024年公司关联交易和预计2025年度日常关联交易事项将提交董事会、监事会审议[20][21][22] - 公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明将提交董事会、监事会审议[23][24][25] - 2024年度公司董事薪酬总额及2025年度薪酬方案相关议案将提交董事会审议[27][29] - 2024年度公司高级管理人员薪酬总额及2025年度薪酬方案将提交董事会审议[29][30][31]

资金安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，额度循环，授权1年[22] - 2025年度公司（及子公司）拟向银行申请不超6亿元综合授信[26] 议案表决 - 2024年度总经理工作报告等多项议案表决通过，部分需提交股东大会[3][8][11][14][18] - 确认2024年度日常关联交易和预计2025年度议案4票同意[31] - 多项董事及高管2024、2025年度薪酬方案议案审议通过[37][38][40][41] - 2024年年度ESG报告等多项议案审议通过[42][44][46][49][50][52] 会议安排 - 第二届董事会第十六次会议2025年3月28日召开，6董事出席[2] - 2024年年度股东大会定于2025年4月24日14:30召开[54][55][56]

业绩总结 - 2024年年度合并报表归母净利润53,378,968.11元[2] - 2024年母公司净利润为56,071,338.74元[2] 利润分配 - 每10股派现1.70元(含税)，不转增、不送股[2] - 以229,444,460股为基数，拟派现39,005,558.20元(含税)[3] - 方案待2024年年度股东大会审议通过[11]