浙江汇隆新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、 法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请求外部单位为其提供担保 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本办法。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对公 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公 司"）的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关规范性文件的规定， 以及《浙江汇隆新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产 业效益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本工作制度的规定。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，其任职资格为： （一）具有履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德，良好的沟通技巧和灵活的处事能力； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"创业板上市规则"）和《浙江汇隆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 （三）通过深圳证券交易所组织的董事会秘书资 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报 告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加 大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江汇隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告 真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 （六）证券监管部门、深圳证券交易所认定为其他年报信息披露重大差错 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资者关系管理工作，加强浙江汇隆新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 有关法律、法规、规范性文件以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文件 以及本制度的规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"），并保证 所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员、部门和单位应当及时将有关信息向董事会秘书和公司 董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、分子公司、控股子公司及具有重大影响的参 股公司。 第二章 重大事项报告义务人 第五 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步建立浙江汇隆新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）权责利相匹配的激励约束机制，合理确定 公司董事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、高级管理人员 积极、有效地履行其相应职责和义务，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文 件，以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会批准任命的 全体董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础， 根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情 况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与权、责、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效 ...