浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江汇隆新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等相关法律、法规以及《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内， ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 浙江汇隆新材料股份有限公司 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民 共和国会计法》《企业会计准则》《企业财务通则》《浙江汇隆新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本财务管理制度。 第二条 本管理制度适用于浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。 第二章 会计机构、会计人员的管理 第三条 公司设立财务部作为财务会计机构，在公司总经理的领导下，具体 负责全公司的财务管理工作和会计核算工作。 第四条 财务人员必须具备相应任职条件和资格，并且应当具备从事会计工 作所需要的专业能力。 第五条 财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。 第六条 财务会计人员定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。 第三章 流动资产的管理 第七条 流动资产包括现金、银行存款、应收及预付账款、其他应收款、存 货等。 第八条 现金管理 1、现金管理执行《中华人民共和国人民币管理条例》和《支付结算办法》 中有关现金的管理规定。 第十一条 存货的管理 1、存货的计价，按实际成本计价。 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等法律法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，制定本制度。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中，独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为加强浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事的选举行为，维护中小股东利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事（含独 立董事）时，出席股东会的股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权， 股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于 其所持有的股票数乘以其有权选出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有 的全部选票投向每一位董事候选人，也可以分散投票给多位候选董事，得票多者 当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 比例在 30%以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一章 总 则 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章和《浙江汇隆 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 浙江汇隆新材料股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 有下 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 2025 年 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理 人员人选及其任职资格进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会成员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事成员担任，主持委员会工作， 召集人人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，成员任期届满，连选可以连任。 期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规和《浙江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）及《浙 江汇隆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、 法规、文件的规定，特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过，公 司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保，也不得请求外部单位为其提供担保 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保障浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门 的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《浙江汇隆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行为 适用本办法。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信 息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对公 ...