证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2025-019 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议决 定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方式 召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十次会议审议通过关于 召开 2024 年年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9: ...

会议情况 - 第三届监事会第十次会议于2025年4月25日召开，3名监事实际到会[2] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多议案表决3票同意待提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][7][12][15] - 《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案》0票同意、3票回避，直接提交2024年年度股东大会审议[11] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》表决3票同意[13][14] - 《关于<2025年第一季度报告>》表决3票同意[16]

会议与议案表决 - 2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，5位董事均出席[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案5票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][10][11][15][16][18][19] - 《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》全体董事回避表决，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，1票回避通过[13] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意，2票回避通过，无须提交股东大会审议[14] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》5票同意通过[20] - 《关于<2025年第一季度报告>的议案》5票同意通过[21] - 《关于变更公司住所、经营范围和修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意通过[23] - 《关于对外投资暨与专业机构共同投资的议案》5票同意通过[24] - 《关于计提2024年第四季度信用及资产减值损失的议案》5票同意通过[25] 公司决策 - 董事会决定2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会[16] - 同意续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[15] - 同意公司制定《舆情管理制度》[19] - 同意提请股东大会授权办理简易程序向特定对象发行股票事宜，授权有效期至2025年年度股东大会召开日[20] - 同意修订《公司章程》有关条款，需提交2024年年度股东大会审议[23] - 通过对外投资暨与专业机构共同投资的议案[24] 其他事项 - 2024年公司募集资金存放和使用无违规情形[11] - 董事会认为公司独立董事符合任职资格及独立性要求[17][18] - 《2025年第一季度报告》编制和审核合规，内容真实准确完整[21] - 公司计提2024年第四季度信用及资产减值损失合理，获审计委员会同意[25]

业绩数据 - 2024年净利润40,833,335.16元，母公司净利润38,681,463.19元[3] - 2024年营业收入582,151,534.95元，较2023年增长[6] - 2024年现金分红5,244,844.97元，较2023年减少[6] 利润分配 - 按2024年净利润10%计提法定盈余公积金3,868,146.32元[3] - 以2024年末总股本派发现金股利，占净利润12.84%[3][4] 研发投入 - 2024年研发投入34,710,100.85元，近三年持续增长[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4.54%[7]

激励计划进程 - 2024年4月8日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年4月24日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年4月30日审议通过首次授予限制性股票议案[3] 限制性股票处理 - 2025年4月25日审议通过作废部分限制性股票议案[4] - 2024年第一个归属期50万股限制性股票取消归属并作废[5] 合规情况 - 监事会同意此次作废部分限制性股票[8] - 法律意见书认为本次作废事项合规[9]

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期未满足归属条件暨作废部分已授予 尚未归属的限制性股票的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2024 年修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一个归属期未满足 ...

募集资金情况 - 2021年8月19日发行1801万股，每股8.11元，募资1.46亿元，净额1.06亿元[1] - 2021年9月26日完成3137.33万元自筹资金置换[9] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1.08亿元，本年用3130.8万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金利息等累计净额274.88万元，本年收益净额22.21万元[2] 资金余额与账户 - 截至2024年12月31日，募集资金余额911.73元[2] - 公司在杭州和招行设专户，初存1.22亿元，余额911.73元[6] 项目效益与结项 - 版权库建设项目累计投资进度102.6%，本年效益1.23亿元[20] - 截至2024年12月31日，募投完成，结项，专户余额转一般户后注销[1]

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 10 | | 公司利润表 | | 11 | | 合并现金流量表 | | 12 | | 公司现金流量表 | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | 16-17 | | 财务报表附注 | | 18-92 | 审 计 报 告 众会字(2025)第 05251 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 （一）审计意见 我们审计了果麦文化传媒股份有限公司（以下简称果麦文化）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了果 麦文化 2024 年 12 月 31 日的合并及公 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：果麦文化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：白林 | 联系电话：010-57058326 | | 保荐代表人姓名：王丹彤 | 联系电话：010-57058326 | 一、保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | — 2 — | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 3.股东会、董事会运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助 ...

果麦文化传媒股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字(2025)第 05841 号 果麦文化传媒股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，果麦文化的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映 了果麦文化 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况。 1 我们审核了后附的果麦文化传媒股份有限公司(以下简称"果麦文化")编制的《果麦文 化传媒股份 ...