投资信息 - 银河锐源注册资本1000万元，宜苏科技认缴700万元占70%，天权宸枢认缴300万元占30%[3] - 天权宸枢注册资本300万元，桂峻认缴285万元占95%，廖洁认缴15万元占5%[6] 决策流程 - 2025年4月14日召开独立董事专门会议第一次会议同意投资议案[18] - 2025年4月24日董事会、监事会第十三次会议审议通过投资议案[19][20] 投资目的与风险 - 投资目的是强化自主可控能力，夯实产业链基础等[14] - 银河锐源经营受宏观经济等因素影响有不确定性[16] 其他要点 - 投资不构成重大资产重组，无需股东大会审议[5] - 目标公司设股东会等职位，任期三年可连选连任[11] - 目标公司利润按实缴出资比例分配[12]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午15:00召开2024年年度股东大会，会期半天[1] - 网络投票时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2025年5月14日[2] - 会议登记时间为2025年5月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为董事会办公室[7] 审议事项与投票 - 审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等9项议案[5] - 编码5.00、6.00、7.00表决结果对中小投资者单独计票[5] - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[15] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[14] - 授权委托书有效期至2024年年度股东大会结束[22] - 股东大会登记表需填股东姓名等信息[24]

会议信息 - 公司于2025年4月14日通知、4月24日召开第二届监事会第十三次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案审议通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审议通过，无需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[13][14] 报告评价 - 监事会认为《2025年第一季度报告》真实、准确、完整反映2025年第一季度实际情况[13] - 监事会认为《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》符合《公司法》及《公司章程》规定[13] 其他信息 - 《2025年第一季度报告》公告编号为2025 - 012[13] - 备查文件为《第二届监事会第十三次会议决议》[15] - 公告发布主体为成都雷电微力科技股份有限公司[16] - 公告日期为2025年4月26日[17]

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2025-002 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会 第十三次会议的通知，公司于 2025 年 4 月 24 日以现场会议结合通讯方式 召开第二届董事会第十三次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议程序合法有效。 （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 董事会认真听取了总经理汇报的《2024 年度总经理工作报告》，公 司以总经理为代表的经营管理层，有效地执行了股东大会、董事会的各项 决议，该报告内容客观、真实反映了公司 2024 年度经营管理层的主要工 作情况。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ...

分红方案 - 公司2025年4月24日会议审议通过授权制定2025年中期分红方案议案[1] - 2025年中期分红需盈利、未分配利润为正且现金流充足[2] - 分红金额上限为不超2025年中期可供分配利润30%[3] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权制定方案，期限至事项办理完毕[4][5] - 分红安排需2024年年度股东大会审议通过方可实施[6]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润346,772,959.96元，合并报表归属上市公司股东净利润342,675,046.27元[6] - 2024年度母公司可供分配利润312,095,663.96元，合并报表归属上市公司股东可供分配利润307,997,750.27元[6] - 近三年营业收入分别为1,179,744,984.43元、885,809,467.92元、860,283,964.75元[10] 分红回购 - 拟以244,343,720股为基数，每10股派息2.05元，现金分红总额50,090,462.60元[2] - 2024年半年度现金分红51,445,741.80元，若预案通过，2024年累计现金分红101,536,204.40元[7] - 2024年累计回购股份2,666,600股，回购金额132,077,638.26元[7] - 2024年现金分红和股份回购总额233,613,842.66元，占合并报表归属上市公司股东净利润的75.85%[8] - 近三年现金分红总额分别为101,536,204.40元、69,966,208.85元、26,136,000.00元[10] 其他数据 - 近三年研发投入分别为84,029,832.59元、65,909,404.82元、47,956,228.19元[10] - 2024年和2023年交易性金融资产金额分别为72,391.30万元、108,831.07万元，占总资产比例分别为19.77%和23.85%[12]

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要 求，中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为成都雷电微力科 技股份有限公司（简称"雷电微力"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，对《成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我 评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查。根据评价报告，公司 2024 年 度内部控制情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证评价报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对评价报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内 ...

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

业绩总结 - 审计公司对雷电微力2024年度财报及相关汇总表审计[4] 数据相关 - 子公司2024年期初往来资金余额86,018,988.81元[11] - 2024年度往来累计发生规模（不含利息）11,913,486.62元[11] - 2024年度偿还累计发生金额17,815,507.84元[11] - 2024年期末往来资金余额80,116,967.59元[11]

内部控制审计报告 成都雷电微力科技股份有限公司 + 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………………第 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质附件……………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雷电 微力公司董事会的责任。 天健审〔2025〕11-234 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告 ...