会议基本信息 - 公司决定于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会 现场会议时间为下午16:00 网络投票时间为全天 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 交易系统投票时间为9月11日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票系统时间为9月11日9:15-15:00 [1][6][8] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权参会 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等9项公司治理制度修订提案 [4][9] - 其中《股东会议事规则》和《董事会议事规则》需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过 [4] - 提案涉及对外投资管理办法 对外担保管理办法 募集资金使用管理办法等关键制度修订 [9] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法定代表人证明书等材料 自然人股东需提供股东账户卡及身份证 [5] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年9月8日前送达董事会办公室 [5] - 现场登记需在会议开始前半小时完成 公司不接受电话登记 [5] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次投票结果为准 [2] - 对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见 [8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [8]