董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十五次会议 应出席董事6人 实际出席6人 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共6票同意 0票反对 0票弃权 报告内容反映公司2025年上半年实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 公司确认不存在改变募集资金投向及损害股东利益情形 无违规使用募集资金行为 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [2] 半年度利润分配方案 - 董事会全票通过2025年半年度利润分配方案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 分配方案以扣除回购专户股份后的股本为基数 每10股派发现金红利1.5元（含税） 不送红股 不以资本公积金转增股本 [2] - 具体内容详见巨潮资讯网披露公告 该议案无需提交股东会审议 [2] 公司治理制度修订 - 董事会逐项审议通过公司治理制度修订及制定议案 涉及《公司章程》等24项制度修订及新制定 [3][4] - 第1至9项子议案需提交股东会审议 具体制度全文详见巨潮资讯网披露文件 [4] 临时股东会召开安排 - 董事会全票通过召开2025年第二次临时股东会议案 共6票同意 0票反对 0票弃权 [4][5] - 临时股东会定于2025年9月11日召开 具体通知详见巨潮资讯网披露文件 该议案无需提交股东会审议 [5]