章程修订 - 2024年4月19日会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[3] - 修订后《公司章程》全文2024年4月23日在巨潮资讯网发布[4] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东大会召开日失效[3] 手续办理 - 董事会拟提请股东大会授权专人办理章程变更工商登记等手续[5] 审议要求 - 修订《公司章程》事项需提交2023年年度股东大会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 自股东大会通过至第二届董监事会任期届满生效[2] 薪酬标准 - 董事（不含独董）按职务发工资无额外报酬[3][4] - 独董固定津贴7.14万元/年（税前）[4] - 监事按职务发工资，非任职无额外薪酬[5] 薪酬原则 - 兼任多职按孰高原则确定薪酬[7] - 离任董监按实际任期计算薪酬[7] 审议安排 - 独董同意将议案提交2023年年度股东大会审议[9]

募集资金情况 - 2021年8月24日公司发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[2] - 2023年度募集资金总额386425704.96元，投入27882792.15元，累计投入360140295.39元[25] - 截至2023年12月31日，未使用金额2628.54万元，专户余额2241859.59元，含利息396.23万元，扣手续费0.58万元[7][8][11][12] - 2023年利息收入64.82万元，以前累计331.41万元，手续费0.18万元[12] - 2023年使用闲置资金补充流动资金，转出3000万元，转回200万元，实际使用2800万元[14] 募投项目情况 - 2023年12月29日部分募投项目结项，节余资金补流，承诺投资13271.19万元，累计投入13231.49万元[15][17] - 扩建项目延期至2025年3月31日，投资58549349.24元，累计投入58552106.15元，进度100%[18][25] - 废酸项目计划延至2025年4月30日，投资195164497.45元，本年投入26436977.45元，累计投入169273286.48元，进度86.73%[25][26] - 填埋场项目投资25371384.67元，本年投入530600元，累计投入24163550元，进度95.24%，本年效益4515969.14元[25] - 研发中心项目投资52043865.99元，本年投入915214.7元，累计投入52399270.22元，进度100.68%[25] - 流动资金投资55296607.61元，本年投入55752082.54元，进度100.82%[25] 其他情况 - 2021年9月15日公司用募集资金置换自筹资金14397.85万元[26] - 2022年公司对部分项目达到预定可使用状态日期延长[25] - 致同所认为公司2023年度募集资金报告编制合规，披露相符[20][21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金情况无异议[22]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-012 安徽超越环保科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2023 年 4 月 23 日刊 登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。为了让广大投 资者进一步了解公司的财务状况、经营情况等内容，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2023 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理李光荣女士、独立董事彭 征安先生、财务总监兼董事会秘书范敏先生、保荐代表人邓俊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议 ...

募集资金情况 - 2021年8月24日发行2356.33万股，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2024年3月31日，累计投入募投项目36038.93万元[3] 项目投入情况 - 扩建固废焚烧项目预计投17000万元，截至24年3月31日累计投5855.21万元[5] - 废酸综合利用项目预计投58000万元，截至24年3月31日累计投16952.23万元[5] - 危险废物填埋场项目预计投7000万元，截至24年3月31日累计投2416.35万元，已结项[5] - 研发中心建设项目预计投8100万元，截至24年3月31日累计投5239.93万元，已结项[5] - 补充流动资金等预计投8500万元，截至24年3月31日累计投5575.21万元，已结项[5] 项目调整情况 - 废酸综合利用项目延至2025年4月30日达可使用状态[6] - 2024年4月19日通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[10] - 独立董事等均同意部分募投项目延期[13][14][16]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-11981.60万元，2022年-2162.56万元[8] - 2023年扣非净利润-13118.58万元，2022年-2733.15万元[8] - 2023年营业收入26356.05万元，2022年21108.65万元[8] 业务情况 - 主营业务有危废、电子废物处置等[10] - 其他业务为租车收入[10]

人员数据 - 截至2023年末合伙人数量为225人[1] - 截至2023年末注册会计师人数为1364人，超400人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额264910.14万元，审计业务收入196512.44万元，证券业务收入57418.56万元[2] - 2022年度上市公司审计客户240家，审计收费总额30151.98万元，同行业上市公司审计客户4家[2] 公司决策 - 2023年4月14日同意聘任致同所担任2023年度审计机构[6] - 2024年4月19日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[8]

内部控制 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[2] - 自评价报告基准日至发出日，内控有效性评价结论无重大变化[2] 其他情况 - 2024年3月13日，公司实控人、董事长被留置及立案调查[3] - 保荐人关注调查对公司内控有效性的影响[3] - 除需关注情况外，公司已建立有效内控制度[3]

募集资金情况 - 2021年8月24日公司发行2356.33万股，发行价每股19.34元，募资45571.49万元，净额38642.57万元[1] - 截至2022年12月31日，募投项目累计投入33225.75万元，未使用5747.83万元[2] - 2023年度募投项目直接投入2788.28万元，截至2023年12月31日累计投入36014.03万元，未使用2628.54万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额2241859.59元[5] - 存款余额中已计利息收入396.23万元，2023年度64.82万元，已扣手续费0.58万元，2023年度0.18万元[6] 资金使用安排 - 2023年公司拟用不超3000万元闲置募集资金补流，实际用2800万元[7][8] - 2023年12月29日公司通过部分募投项目结项用节余资金永久补流议案[8] - 2024年1月16日公司完成结项并销户对应募集资金账户[9] 项目投资情况 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目承诺投资58549349.24元，累计投入58552106.15元，进度100.00%[14] - 废酸综合利用项目承诺投资195164497.45元，2023年投入26436977.45元，累计投入169273286.48元，进度86.73%[14] - 危险废物填埋场工程项目承诺投资25371384.67元，2023年投入530600.00元，累计投入24163550.00元，进度95.24%，2023年效益4515969.14元[14] - 研发中心建设项目承诺投资52043865.99元，2023年投入915214.70元，累计投入52399270.22元，进度100.68%[14] - 流动资金承诺投资55296607.61元，累计投入55752082.54元，进度100.82%[14] 其他情况 - 2021年9月15日公司同意用募集资金置换自筹资金14397.85万元[15] - 受宏观经济及市场影响，公司对扩建固体废物焚烧处置工程项目延期[14] - 项目可行性未变，超募资金、实施地点、实施方式调整均不适用[15] - 募集资金使用及披露无问题[15]

公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[8] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事[11] 内部控制 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 纳入评价范围单位含公司及4家子公司，资产和营收占合并报表总额100%[5] - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，如营收错报≥3%为重大缺陷[34] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应直接损失金额标准[37] 制度建设 - 建立风险评估体系，关注外部、运营和决策风险[14] - 采取不相容职务分离、授权审批等控制措施[15][16] - 制定货币资金、融资、采购与付款等多项管理制度[19][20] - 建立重大风险预警和突发事件应急处理机制[18] - 建立三位一体成本管理控制体系[24] - 制定多项仓储、固定资产等管理制度[24][26] 生产管理 - 年度生产计划由总经理组织多部门会议确定[23] - 每月生产部召集相关部门制定下月生产计划[23]