问询函回复情况 - 公司2024年6月3日收到深交所年报问询函，原要求6月18日前回复[1] - 公司首次申请延期至6月25日前回复[2] - 公司再次申请延期，预计7月2日前完成回复[3]

问询函相关 - 公司于2024年6月3日收到深交所年报问询函[1] - 原要求6月18日前报送说明材料并披露[1] - 因事项多且需核查，申请延期至6月25日前回复并披露[2] 其他 - 董事会就延期回复向投资者致歉[3] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[3]

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.64亿元，同比增长24.86%，净利润 - 1.20亿元，同比下滑454.05%[3] - 2023年公司经营活动现金流量净额1814.56万元，同比下降55.55%[3] - 2024年1季度净利润亏损1182.15万元，经营活动现金流量净额 - 2744.53万元，同比下降33.61%[3] - 2023年公司整体业务毛利率为 - 11.33%，同比下滑18.90个百分点[6] 费用情况 - 2023年公司销售费用1136.54万元，同比增长58.47%，管理费用3414.10万元，同比增长72.05%[8] - 2023年公司研发费用1885.72万元，同比上升106.54%，委外研发费1246.50万元，同比上升187.76%[10] 应收情况 - 2023年末公司应收账款余额2.16亿元，同比增长11.76%，计提坏账准备2838.70万元，计提比例13.15%，同比增加1.29个百分点[11] - 按组合计提坏账准备的应收账款金额2.13亿元，计提比例11.79%，计提坏账准备2505.81万元，同比增长27.98%[11] - 期末应收账款余额第一名应收国家财政补贴款为1.26亿元[11] 存货情况 - 报告期末公司存货账面余额2572.10万元，同比增长147.98%[14] - 共计提存货跌价准备374.76万元，同比增长270.29%[14] - 原材料存货跌价准备计提比例达9.37%，2022年度未计提[14] - 库存商品存货跌价准备计提比例达23.03%[14] 其他事项 - 需补充按组合计提坏账准备划分依据及不同组合坏账计提比例确定依据等[13] - 需说明应收国家补贴款项具体账龄、金额高原因及合理性等[13] - 需说明期末存货余额和存货跌价准备金额大幅上涨原因[14] - 需结合跌价迹象时点说明存货跌价准备计提是否及时、充分[14] - 公司需在2024年6月18日前报送说明材料并对外披露，抄送安徽证监局上市公司监管处[15]

保荐代表人变更 - 公司收到中信证券更换保荐代表人函，先卫国因工作变动不再担任[1] - 中信证券委派周焱接替，变更后保荐代表人为邓俊和周焱[1] - 持续督导期至规定义务结束，公告日期为2024年5月13日[1][2] 新保荐代表人情况 - 周焱现任中信证券投资银行管理委员会总监[3] - 周焱曾负责或参与新奥股份重组等多个项目[3]

会议安排 - 公司2024年4月19日召开第二届董事会第七次会议，审议通过召开2023年年度股东大会的议案[7] - 2024年4月23日，公司发布召开2023年年度股东大会的通知[7] - 2024年5月13日，2023年年度股东大会现场会议在安徽省滁州市召开，网络投票同日进行[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共6人，代表有表决权股份70,683,800股，占比74.9934%[11] - 出席现场会议的股东及代表共3人，代表有表决权股份70,680,000股，占比74.9894%[11] - 网络投票的股东及代理人共3人，持有表决权股份3,800股，占比0.0040%[11] 议案表决 - 多项议案同意票数占比大多为99.9997%，中小投资者同意票数占比大多为99.9905%[14][15][16][18][19][20][23][24][25][27][28][29][31][32]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-025 安徽超越环保科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日，发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告 编号：2024-013），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2024年5月13日（星期一）9:15至15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月13日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 3. 会议召开的地点：安徽省滁州市南谯区沙河 ...

业绩总结 - 2023年度公司净利润大幅下滑，亏损扩大[2] - 2023年计提废酸综合利用生产线资产组固定资产减值损失961.26万元[2] 其他新策略 - 2023年12月29日、2024年4月23日公告部分募集资金投资项目延期[2]

关于安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对安徽超越环保科技股份 有限公司（以下简称"超越科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报 告如下： 一、培训的基本情况 中信证券股份有限公司 三、本次培训的效果 保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》的有关要求，对超越科技进行了 2023 年度持续督导培训。 中信证券认为：通过本次培训，本次参加培训的公司董事、监事、高级管理 人员及相关人员对上市公司治理、董监高责任与义务、募集资金使用等有了更深 刻的理解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，有助于超越 科技进一步提高公司的规范运作能力。 （以下无正文） （六）培训人员：邓俊 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员（实际控制人高志江先生暂未出席） （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管 ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 2023 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：超越科技（301049） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓俊 | 联系电话：010-68038911 | | 保荐代表人姓名：先卫国 | 联系电话：021-20262070 | 一、保荐工作概述 | 10.对上市公司培训情况 | | | --- | --- | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2024 年 4 月 19 日 | | （3）培训的主要内容 | 董监高行为规范及上市公司规范运作 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 采取的措施 保荐人查阅了公司信息披露文件，投资者关系登记表， | | --- | --- | | | 深圳证券交易所互动易网站披露信息，重大信息的传 | | | 递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情 | | 1.信息披露 | 况，信息披露管理制度，检索公司舆情报道，对高级 不适用 | | | 管理人员进行访 ...

公司合规情况 - 2023年现场检查于2024年4月19日进行[2] - 公司治理、内控、信披、利益保护、募资使用均合规[2][3][4] 业绩情况 - 2023年业绩无大幅波动，无现金分红[4][5] - 2023年净利润较2022年大幅下滑，亏损扩大[5] 资金与资产 - 2023年向子公司安徽惠宏提供不超8000万元财务资助[6] - 2023年计提废酸生产线资产减值损失961.26万元[5][6] 项目调整 - 2022 - 2024年多次公告调整募投项目达预计可使用状态时间[5][6] - 废酸综合利用项目生产线实际生产与预期有差异[5][6] 其他情况 - 公司及股东完全履行相关承诺[5] - 2022年保荐人提请注意的问题仍存在[5]