会议情况 - 2024年召开3次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年4月、8月召开独立董事专门会议审议相关议案[9] 公司决策 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[21] - 2024年4月确认2023年度薪酬并拟定2024年度薪酬[23] - 2024年4月部分募集资金投资项目延期，“废酸综合利用项目”调至2025年4月30日[24] 其他情况 - 2024年未发生重大关联交易，日常关联交易决策合规[19] - 2024年按时编制并披露多项报告[20] - 2024年独立董事履职，2025年将继续建言献策[26]

财报审议 - 独立董事同意2024年度财务决算报告并提交股东大会审议[2] - 2024年度不进行利润分配预案将提交股东大会审议[6] - 2024年度董事、高管薪酬及2025年度薪酬方案将提交审议[8] 合规情况 - 2024年度内部控制自我评价报告符合要求[3] - 募集资金存放与使用合法合规，专项报告如实反映情况[5] - 2024年实控人及关联方无违规占用资金情况[11] 其他事项 - 拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构[9] - 公司及子公司申请综合授信额度及担保事项将审议[10]

公司股价与资金流向 - 4月18日收盘价20.15元，下跌1.71%，市净率2.65，总市值18.99亿元 [1] - 当日主力资金净流入70.41万元，但近5日总体净流出305.97万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务 [1] - 工业危险废物处置能力在安徽省内排名前列，属于区域龙头之一 [1] - 是滁州市唯一的医疗废物集中处置机构 [1] - 安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一，滁州市唯一一家 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.27亿元，同比增长21.94% [1] - 净利润-3526.24万元，同比改善38.85% [1] - 销售毛利率10.04% [1] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)-19.50，静态PE-15.85，低于行业平均PE 58.39/56.02 [2] - 公司市净率2.65，略低于行业平均3.36 [2] - 总市值18.99亿元，显著低于行业平均50.36亿元和中值32.58亿元 [2] - 在同业可比公司中，公司估值指标处于中等偏下水平 [2]

公司股价表现 - 4月8日收盘价18.84元，上涨3.23% [1] - 最新市净率2.47，总市值17.76亿元 [1] - 主力资金近5日净流出641.19万元，其中4月8日净流出51.59万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务 [1] - 工业危险废物处置能力排名安徽省内前列，属于区域龙头之一 [1] - 滁州市唯一的医疗废物集中处置机构 [1] - 安徽省仅有的6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.27亿元，同比增长21.94% [1] - 净利润-3526.24万元，同比下滑38.85% [1] - 销售毛利率10.04% [1] 行业估值比较 - 公司PE(TTM)-18.23，PE(静)-14.82，低于行业平均的42.45和46.92 [2] - 公司市净率2.47，略低于行业平均的2.99 [2] - 公司总市值17.76亿元，低于行业平均的48.10亿元 [2] - 同行业可比公司中，聚光科技总市值84.05亿元，华宏科技48.67亿元 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行2356.33万股，发行价19.34元/股，募集资金总额45571.49万元，净额38642.57万元[1][2] - 截至2025年2月28日，募集资金累计投入36058.93万元，永久补充流动资金144.46万元，未使用余额35.11万元[3] 项目投资 - 扩建固体废物焚烧处置工程项目总投资17000万元，承诺投资5854.93万元，已投入5855.21万元[4] - 废酸综合利用项目总投资58000万元，承诺投资19516.45万元，已投入16972.23万元[4] - 危险废物填埋场工程项目总投资7000万元，承诺投资2537.14万元，已投入2416.35万元[4] - 研发中心建设项目总投资8100万元，承诺投资5204.39万元，已投入5239.93万元[4] - 补充流动资金等一般用途承诺投资5529.66万元，已投入5575.21万元[4] 项目延期 - 扩建固体废物焚烧处置工程预计可使用状态时间从2025年3月31日延至2026年3月31日[5] - 废酸综合利用项目预计可使用状态时间从2025年4月30日延至2026年4月30日[5] 市场数据 - 2021 - 2023年安徽省危险废物产生量分别为237.31万吨、239.73万吨、267.30万吨，呈逐年增长趋势[9] 技术研发 - 公司研发的“危废全闭环无害化处置技术”等关键技术取得突破，获安徽省科学技术三等奖[15] 会议决策 - 2025年3月28日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过部分募集资金投资项目重新论证并延期议案[18] - 监事会认为项目延期未改变建设内容、投资总额、实施主体，不产生重大不利影响，同意延期[20] - 保荐机构认为项目延期决策程序合法合规，符合法规规定和股东利益，无异议[22]

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号:2025-004 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以电话、微信及邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事 会第十次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式在公司 会议室召开。应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监 事 3 人，本次会议由监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《安徽超越环保 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式形成以下决议： 1.审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 监事会认为：本次募集资金投资项目重新论证并延期未改变项目 建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相 关审批流程履行 ...

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2025- 003 安徽超越环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日以电话、微信及邮件等方式向全体董事发出召开第二届董 事会第十次会议通知，本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合网络 视频方式在公司会议室召开。应参加本次董事会会议的董事 7 人，实 际参加本次董事会会议的董事 7 人，本次会议由董事长高志江召集并 担任主持人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 一、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 经审议，董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资 金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募集资金投资项目实际实 施情况，对"扩建固体废物焚烧处置工程项目"、"废酸综合利用 ...

中信证券股份有限公司关于 安徽超越环保科技股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为安徽超 越环保科技股份有限公司（以下简称"超越科技"或"公司"）2021 年首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募投项目延 期情况进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2312 号文《关于同意安徽超越 环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,356.3334 万股，发行价格为 19.34 元/股，募集资 金总额为人民币 45,571.49 万元，扣除发行承销及保荐费用 6,928.92 万元后，实 际募集资金净额为人民币 38,642.57 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字〔2021〕第 332C00 ...

公司股价与估值 - 3月25日收盘价22.63元 单日下跌1.99% [1] - 最新市净率2.97 总市值21.33亿元 [1] - 股东户数8521户 较前期增加94户 户均持股市值35.28万元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为工业危险废物和医疗废物处置服务以及废弃电器电子产品拆解服务 [1] - 工业危险废物处置能力位居安徽省内前列 属于区域龙头之一 [1] - 滁州市唯一医疗废物集中处置机构 安徽省6家纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴企业之一 [1] 公司财务表现 - 2024年三季报营业收入2.27亿元 同比增长21.94% [1] - 当期净利润亏损3526.24万元 同比扩大38.85% [1] - 销售毛利率10.04% [1] 行业估值比较 - 行业平均市净率3.55 总市值54.10亿元 超越科技市净率2.97低于行业平均 [2] - 行业中值市净率1.64 总市值36.17亿元 超越科技市净率高于行业中值水平 [2] - 同业公司市净率对比：深水海纳3.60 京源环保2.98 艾布鲁7.46 [2]

控股股东股份情况 - 高志江持股2742.772万股，比例29.10%[4] - 本次冻结620万股，占其所持22.60%，占总股本6.58%[2][4] - 累计冻结620万股，占其所持22.60%，占总股本6.58%[4] 股份冻结时间 - 起始日2024年08月06日，原到期2025年02月05日，续期后2025年07月15日[2] 影响说明 - 不影响公司持续经营和控制权，不导致实控人变更[5]