证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-048 北京义翘神州科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，公司拟于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开时间： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-049 特此公告。 北京义翘神州科技股份有限公司监事会 2023 年 8 月 28 日 1 附件：王晓彤先生简历 北京义翘神州科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到监事 隋英男先生的书面辞职报告，隋英男先生因工作安排申请辞去其所担任的公司第 二届监事会非职工代表监事职务。隋英男先生辞职后将不担任公司任何职务。 隋英男先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人 民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此期间隋英男先生将继续履行其监事职责。 隋英男先生原定任期至 2026 年 3 月 22 日。截至本公告日，隋英男先生未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。隋英男先生在担任公司监事期间 勤勉尽责，监事会对隋英男先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 ...

北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 400,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况 公告如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司部分 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 2、现金管理产品品种 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-045 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格评估，购买投资 期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风 险产品，包括但不限于结构性存款 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-041 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢 良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京义 翘神州科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了 本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-046 北京义翘神州科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期自公 司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 292.92 元，募集资金总额 为人民币 4,979,6 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 7 月 13 日出具的《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕2364 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 292.92 元，募集资金总额 为人民币 4,979,640,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 255,885,733.88 元，募集资金净额为人民币 4,723,754,266.12 元，其中超募资金为人民币 3,823,754,266.12 元。上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2021 年 8 月 9 日出具了致同验字（2021）第 110C000555 号 《验资报告》。公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及保荐机构中信证 券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-047 北京义翘神州科技股份有限公司 ...

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会和其他（电话会议、论坛） [2] - 参与单位达 51 家机构 [3] - 时间为 2023 年 5 月 9 日下午 15:30 - 16:30 [3] - 地点在公司 215 会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事、总经理、研发总监张杰，董事、财务总监、董事会秘书冯涛，证券事务代表张妍 [3] 公司经营情况 2022 年度 - 新增上线各类生物试剂约 1,000 种，现货产品超 6.8 万种，其中重组蛋白超 6,500 种（含 4,500 多种人源细胞表达重组蛋白产品），抗体约 14,000 种（单克隆抗体超 4,900 种） [3][4] - 实现营业收入 57,460.34 万元，同比下降 40.47%，非新冠病毒相关业务收入 41,222.15 万元，同比增长 14.67% [4] 2023 年第一季度 - 实现营业收入 15,708.60 万元，同比下降 10.67%，环比增长 8.85%，非新冠病毒相关业务收入 11,363.80 万元，同比增长 22.45% [4] 业务相关情况 非新冠病毒相关业务 - 各产品线毛利率基本保持相对稳定水平 [4] 海外子公司 - 团队分市场及相关支持团队和海外实验室两类，德州新实验室预计年底前运营，正寻找投资并购标的 [4] CRO 业务 - 市场空间广阔，公司业务份额在全球市场占比较小，有上升空间，未来将围绕核心技术优化路线、提升服务，拓展新领域 [4][5] 生物试剂细分领域 - 竞争优势体现在多品类、综合发展策略，提供一站式解决方案满足多样化需求 [5]

股票代码：301047 证券简称：义翘神州 北京义翘神州科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他（电话会议、论坛） | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | 时间 | 年 月 日 (周五) 下午 2023 4 28 15:00-17:00 | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 董事、总经理、研发总监 张杰 | | 上市公司接待人员 | 董事、财务总监、董事会秘书 冯涛 | | | 独立董事 尹师州 | | | 保荐代表人 赵陆胤 | | | Q1、50 亿理财资金如何用好？ | | | 回复：尊敬的投资者您好，关于资金使用，一方面公司 | | | 将充分保证研发投入及市场拓展需要，支撑公司核心主 | | | 业发展；另一方面，公司也正在积极寻 ...

营业收入情况 - 2023年第一季度，义翘神州营业收入为15.71亿元，同比下降10.67%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为15,708.60万元，同比下降10.67%[12] - 营业总收入为157,085,973.09元，较上期有所下降[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为8.37亿元，同比下降26.74%[4] - 公司2023年第一季度非新冠病毒相关的常规业务收入为11,363.80万元，同比增长22.45%[12] - 营业利润为92,183,054.44元，较上期有所下降，净利润为83,695,323.17元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，同比下降51.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为33,235,082.48元，较上期有所下降[18] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为17.17亿美元[19] 资产负债情况 - 公司流动资产中货币资金为2,338,123,228.15元，交易性金融资产为3,354,019,385.06元[13] - 公司非流动资产中固定资产为148,967,555.83元，使用权资产为65,544,485.17元[14] - 2023年第一季度，北京义翘神州科技股份有限公司的负债合计为193,877,170.53元，较上期略有增长[15] 其他 - 公司收到政府补助和其他政府补助共计2,256.18万元[5] - 研发费用同比增长113.30%，主要系公司扩充研发团队，增加研发投入所致[8] - 公司投资收益同比下降44.83%，主要系理财产品收益率波动所致[8] - 股东名称为拉萨爱力克投资咨询有限公司持有公司50.42%的股份，其中16,544,000股质押[8] - 综合收益总额为81,548,148.47元，较上期有所下降，每股基本收益为0.6478元[17] - 投资支付的现金为16.17亿美元，筹资活动现金流出小计为0.54亿美元[19]

公司财务表现 - 公司2022年实现营业收入为57,460.34万元，较上年同期下降40.47%[3] - 公司2022年实现净利润为30,313.50万元，较上年同期下降57.90%[3] - 公司2022年末资产总额为6,570,390,331.09元，较上年末下降4.64%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,369,382,867.09元，较上年末下降5.67%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为249,394,581.96元，较上年下降61.19%[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为14,781,543.01元[15] - 公司2022年除正常经营业务相关的有效套期保值业务外，其他营业外收入和支出合计为58,782,032.43元[16] - 公司2022年第四季度净利润环比下降较大，主要受金融市场波动影响[12] 生物试剂市场发展 - 全球生命科学领域研究资金投入年复合增长率为6.0%，中国生命科学领域研究资金投入比重从2016年的6.0%增长至2020年的9.0%[18] - 全球生物科研试剂市场规模在2016年为139亿美元，预计到2025年将达到272亿美元，年复合增长率为8.40%[18] - 中国生物科研试剂市场规模于2016年达到82亿人民币，预计到2025年将达到346亿人民币，年复合增长率为18.1%[18] - 预计2024年重组蛋白试剂行业市场规模将达到15亿美元，2019年至2024年复合增长率为13.6%[20] - 全球科研抗体试剂市场规模于2019年达到26.2亿美元，预计2024年将达到33.6亿美元，年复合增长率为5.1%[21] 公司业务情况 - 公司主营业务包括重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品，2022年新增上线生物试剂约1,000种，持续为全球药品研发企业和生命科学研究机构提供高质量产品和技术服务[26] - 公司实现2022年营业收入5.75亿元，常规业务收入4.12亿元，同比增长14.67%，净利润3.03亿元[26] - 公司主要经营模式包括采购模式和生产模式[27] - 公司销售模式采用直销、经销并重的方式[28] - 公司建立了严格的质量管理体系，通过ISO等认证保障产品质量[28] - 公司CRO服务流程包括合同签订、项目实施和项目交付[29] 公司发展规划 - 公司计划全球布局，加强市场营销和服务能力，提升品牌知名度，为客户提供快捷方便的服务[62] - 公司计划基于现有研发能力，开拓新产品领域，研发高质量的用于诊断试剂原料的蛋白、抗体产品，开拓新的市场[62] - 公司计划研发干粉培养基产品，进一步开拓培养基市场[62] - 公司2023年度经营计划包括技术与产品研发、市场拓展和人才队伍建设[63] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[68] - 公司重视履行社会责任，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业[132] - 公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作[134] - 公司实际控制人和关联方在报告期内履行了相关承诺事项，包括股份限售和不减持义翘神州股份等[135][136][137][139][140]