独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事尹师州、喻长远、尤勇独立性并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无妨碍独立判断关系[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月24日[2]

会议安排 - 2024年4月23日召开第二届董事会第九次会议，9位董事全部出席[2] - 同意于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[71][72] 议案审议 - 审议通过《2023年年度报告及摘要》等多项议案，多数议案表决同意9票，2024年度日常关联交易预计议案同意7票[3][8][10][13][17][21][23][26][29][34] - 《2023年年度报告》等多项报告尚需提交2023年年度股东大会审议[6][12][16][20][28][33] 财务相关 - 2023年度利润分配预案以127,760,391股为基数，每10股派发现金红利20元，拟派发现金红利总额255,520,782元[29] - 同意2024年度与关联方发生预计总金额不超过2000万元的关联交易[34] - 2024年度独立董事津贴为12万/年（税前）[41] 机构聘任 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议[35][37][38][39] 制度修订 - 修订《公司章程》议案获审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[47][48][49] - 制定、修订部分公司治理制度的多项议案均获审议通过，均尚需提交2023年年度股东大会审议[50][52][54][55][56][57][59][60][62][64][66] 分红规划 - 《公司未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）》议案获董事会战略委员会与审计委员会通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[67][68][69][70]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会审议，董事会审议，股东大会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] 选聘评分与费用 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明金额、原则、变化及原因[10] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[11] - 承担首次上市审计业务，上市后连续执行不超两年[11] 文件保存与改聘 - 文件资料保存至少10年[13] - 执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 年报审计期间一般不得改聘[18] 改聘相关要求 - 改聘应披露前任情况、原因及沟通情况[16] - 第四季度结束前完成选聘[21] 监督与处理 - 审计委员会监督检查，结果纳入年度评价[18] - 发现违规报告董事会处理[21] - 董事会可通报批评责任人[21] - 股东大会决议解聘，违约损失由相关人员承担[21] - 严重时对责任人经济或纪律处分[21] - 严重的事务所不再被选聘[21] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，股东大会通过生效[23]

会议召开情况 - 2023年召开2次董事会，独董全出席[3] - 召开9次本年度董事会，独董现场、通讯各出席1次[5] - 召开3次股东大会，独董应、实出席1次[5] - 未开战略和审计会，开1次提名与薪酬会，独董参加[5][6] 独立董事履职 - 对各议案均投赞成票，无异议[4] - 认为关联交易正常公允[11] - 审核候选人，认为具任职履职能力[12] - 与内审及事务所积极沟通[7] - 现场核查监督多方面事项[9] - 督促公司履行信披义务[10]

公司基本信息 - 公司注册地址由北京市北京经济技术开发区科创十街18号院9号楼306室变更为北京市北京经济技术开发区景园街8号院1号楼9层B901[9] - 公司股票简称为义翘神州，股票代码为301047，公司的中文名称为北京义翘神州科技股份有限公司[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为574,603,390.32元，同比下降12.49%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为303,134,958.32元，同比下降14.14%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为249,394,581.96元，同比增长29.34%[10] - 公司2023年基本每股收益为2.6614元，同比下降24.31%[10] - 公司2023年资产总额为6,570,390,331.09元，较上年增长0.31%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为6,369,382,867.09元，较上年持平[11] 公司主营业务 - 公司主营业务为生物试剂产品及技术服务，为生命科学研究提供采购渠道[16] - 公司主要业务包括生物试剂研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司拥有6900余种重组蛋白、14000余种抗体、超49000种基因等产品[23] 公司发展战略 - 公司将以登陆资本市场为契机，通过募集资金投资项目的建设，加强研发，拓展新产品领域，加强市场营销和服务能力，实现公司发展战略目标[59] - 公司制定的2024年度经营计划包括技术与产品研发、市场拓展、人才队伍建设和完善内部管理[60] 公司财务运营 - 公司2023年度实现营业收入64,638.85万元，同比增长12.49%[30] - 公司2023年度CRO服务收入15,405.08万元，同比增长40.49%[31] - 公司2023年度境外收入40,111.50万元，较上年同期增长14.73%[32] 公司研发情况 - 公司重组蛋白产品开发主要针对流行性上呼吸道疾病，持续保持在研发速度和覆盖度方面的领先水平[38] - 公司2023年研发人员数量为248人，占比26.02%，较上年增长2.90%[40] - 公司2023年研发投入金额为87,446,563.59元，占营业收入比例为13.53%，较上年增长3.06%[40] 公司治理结构 - 公司遵循《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度的要求召开股东大会[66] - 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务经营、部门设置、人力资源、财务管理、资产管理等各方面均独立于控股股东[66] - 公司设有独立的财务部门，配置独立的财务人员，并建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度和财务管理制度[70] 公司股东关系 - 公司控股股东拉萨爱力克承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[133] - 公司实际控制人谢良志承诺在义翘神州股票上市交易后36个月内不转让或委托他人管理持有的股份[137]

关联交易数据 - 2024年度预计与神州细胞关联交易不超2000万元[1] - 2023年预计不超2000万元，实际发生1218.75万元[1] - 2024年已发生731.49万元[5] - 2023年实际发生额占比1.93%，与预计差异-39.06%[7] 神州细胞财务数据 - 注册资本44533.5714万元，2023年底总资产271853.62万元[9] - 2023年底所有者权益-59946.16万元[9] - 2023年营收188734.93万元，净利润-39601.83万元[9] 关联交易相关情况 - 定价以市场为导向协商确定[12] - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3][19] - 独立董事、保荐机构无异议[17][19]

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2024-024 北京义翘神州科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。为使广大投资者进一步 了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日通过全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下： 一、召开时间及方式 1、召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 在上述时间登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事、总经理、研发总监张杰先生，董事、董事会秘书、财务总监冯涛 先生，独立董事尤勇先 ...

财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 制度建设 - 设立股东大会、董事会和监事会并建立工作制度[5] - 制定人事、采购、销售、研发等系列管理制度[6][7][8][9] - 明确对外投资审批权限和决策程序[10] - 制定关联交易管理办法和对外担保管理制度[12][13] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按资产、营收总额错报比例划分[21] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与净利润比例划分[26] 内控情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[30] - 评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[33] - 评价基准日至出具日无影响内控评价结论因素[33] 机构评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[34] - 公司在重大方面保持有效内控，自评报告反映情况[34]

审计机构相关 - 公司拟续聘致同所为2024年度审计机构，议案待2023年度股东大会审议[2] - 公司将协商确定2024年度相关审计费用[10] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[3] - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券业务收入5.74亿[3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费2.88亿；年审挂牌公司客户151家，收费3555.7万[3] - 同行业上市公司审计客户4家，新三板挂牌公司审计客户5家[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[4] - 近三年受监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分1次[5] 人员情况 - 拟签字注册会计师潘帅近三年签2份、复核6份；陈黎明签4份[6] - 拟项目质量控制复核人高楠近三年复核上市公司审计报告7份[7]

关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-5 目 录 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中国注册会计师 中国注册会计师 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009200 号 北京义翘神州科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称义翘神 州）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订 ...