证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-053 北京义翘神州科技股份有限公司 关于收购境外公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金收 购加拿大 SignalChem Lifesciences Corporation（以下简称"卖方"）所持有的 SignalChem Biotech Inc.（以下简称"SCB"、"交易标的"）100.00%股权，最 终交易金额以实际交割为准。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京义翘神州科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次交易在公司董事 会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易涉及市场化谈判，存在交割先决条件未能达成或未被豁免导致 不能交割的风险。此外，本次交易还可能存在备案或审批风险、收购整合风险、 汇率波动风险、商誉减值风险等其他风险。公司提请广大投资者特别 ...

2. 公司 2023 年 8 月 28 日刊登于深圳证券交易所网站等中国证监会指定信 息披露媒体的《北京义翘神州科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公 告》； 北京市金杜律师事务所 关于北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京义翘神州科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京义翘神州科技股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北 京义翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出出席了公司于 2023 年 9 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-050 北京义翘神州科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （1）现场会议：2023 年 9 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十街 18 号院 11 号楼 215 会议室。 （三）会议召集人 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （一）股东出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 93,796,044 股，占上市公司总 股份的 72.5976 ...

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，采用电话会议、论坛形式 [2] - 时间为2023年9月5日下午16:30 - 17:30，地点在公司215会议室 [4] - 105家机构118位参会者，上市公司接待人员有董事、总经理、研发总监张杰，董事、财务总监、董事会秘书冯涛，证券事务代表张妍 [4] 公司经营情况 - 2023年上半年聚焦主营业务，新增上线约900余种生物试剂，现货产品超6.9万种，包括超6800种重组蛋白（含4500多种人源细胞表达重组蛋白）、4.8万余种基因、600余种试剂盒和约14000种抗体（单克隆抗体超4900种） [4][5] - 实现营业收入2.92亿元，常规业务收入2.34亿元，同比增长22.60%，CRO服务业务同比增长近50%，归属于母公司所有者的净利润1.36亿元 [5] 研发投入情况 - 2023年上半年依托自主技术平台研发产品与技术，研发投入3834.71万元，同比增长63.47% [5] 业务增速及预期 - 报告期内常规业务境内外均增长，境外增速高于境内，国外市场规模大于国内，预计未来境外收入占比仍高于境内 [5] 重组蛋白研发重点 - 技术平台探索，如膜蛋白平台、酶的开发等；基于原有平台补充新细分品类；既有产品优化升级 [5] 资金利用情况 - 资金首先保证自身长期发展和建设，围绕产业链上下游进行投资，如百林科项目、微构工场项目等，积极接触并购项目 [6]

公司业务发展 - 公司在重组蛋白领域成功开发多个针对抗体药物和细胞治疗药物研发的靶点膜蛋白产品，产品保持高活性和高批次的稳定性[18] - 公司攻克技术难题，成功建成VLP、detergent和Nanodisc三大膜蛋白表达技术平台，为困难蛋白的成功研发提供技术保障[18] - 公司在抗体业务领域依托多平台抗体制备技术，成功完成多株磷酸化修饰抗体的制备工作，初步具备产业化开发内源性磷酸化检测抗体的技术能力[18] 财务状况 - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度募集资金总额为472,375.43万元，已累计投入资金287,262.45万元[36] - 公司募集资金累计直接投入募投项目58,260.78万元，超募资金永久补流229,000.00万元[36] - 公司尚未使用的募集资金余额为190,798.32万元，其中存放于专户的募集资金3,755.32万元[39] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年上半年营业收入为13,017.38万元，同比增长50.10%[46] - 公司2023年上半年度营业利润为24.86亿元，同比下降30.1%[107] - 净利润为13.57亿元，同比下降29.3%[107] - 每股收益为1.05元[108] - 营业收入为32.15亿元，同比增长12.5%[108] - 营业成本为6.09亿元，同比增长68.8%[108] - 利息收入为2.69亿元，同比下降19.4%[109] - 投资收益为4.92亿元，同比下降34.1%[109] - 净利润为20.69亿元，同比下降3.3%[109] 公司治理与管理 - 公司积极开展AI智能技术和自动化实验室研究，持续提升技术、产品与服务水平[48] - 公司加强核心技术保护力度，建立商业秘密保护制度，降低核心技术泄密风险[47] - 公司将密切关注中美贸易谈判进展，加强海外市场布局，提升产品附加值和综合竞争能力[48] - 公司严格按照上市公司规范治理要求，完善决策与管理运营体系，减少快速发展带来的管理风险[49] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：盛柏杨和尤勇被选举为董事和独立董事，张杰被聘为研发总监，张松和泮伟江任期满离任[55] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[55] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[56] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为494.29亿元，较上一报告期减少[102] - 公司负债合计为196,649,673.60元，较上一期略有增加[104] - 所有者权益合计为6,232,602,749.93元，较上一期有所下降[104] - 北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度报告显示，资产总计为6,429,252,423.53元，较上一期略有下降[103] - 公司2023年上半年期末的所有者权益合计为6,232,602,749.93元[116] - 公司2023年上半年期末的资本公积转增资本为129,200,000.00元[116] - 公司2023年上半年期末的未分配利润为1,245,038,953.59元[116]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放 与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 北京义翘神州科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364 号）文件批复同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方 式，公开发行了普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，发行价为每股 292.92 元。 截至 2021 年 8 月 9 日，本公司共募集资金 497,964.00 万元，扣除发行费用 25,588.57 万元后，募集资金净额为 472,375.43 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2021）第 110C000555 号《验资报告》验证。 （二）以前年度已使用金额、本半年 ...

证券代码：301047 证券简称：义翘神州 公告编号：2023-042 北京义翘神州科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》全文及摘要。 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，本次会议的通知 于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王婧女士主持，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》《北京义翘神州科技股份有限公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 ...

经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放和使用违规的情形，我们一致同意该议案。 3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 北京义翘神州科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求和《北京义 翘神州科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们 作为北京义翘神州科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判 断的立场，对相关事项发表独立意见如下： 1、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情 况的专项说明和独立意见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用资金的 情况，也不存在以前年度发 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期初占 用资金余额 | 2023 年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023 年半年度占 用资金的利息(如 | 2023 年半年度偿 还累计发生金额 | 2023 年半年 度期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 计科目 | | 息） | 有) | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | ...

中信证券股份有限公司 关于北京义翘神州科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金、 使用部分闲置募集资金进行现金管理、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 1 券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、使用部分超募资金永久补充流动资金情况 （一）本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提 下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用超募 资金人民币 114,500.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的 29.94%。公司将于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起 实施。该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超 募资金总额 ...