回购方案 - 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，价格不超过90元/股[2] - 预计回购股份222.22万股至444.44万股，约占总股本1.76%至3.52%[2] - 回购方案于2024年8月1日经第二次临时股东大会审议通过[2] - 回购实施期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[2] - 回购股份资金来源为公司自有资金[9] - 本次回购股份将依法注销并减少注册资本[19] 财务数据 - 截至2024年3月31日（未经审计），总资产651711.29万元，归母权益631357.00万元，流动资产501410.93万元[17] - 按2024年3月31日数据及最高回购资金上限测算，回购资金约占总资产、归母权益、流动资产的6.14%、6.34%、7.98%[17] - 截至2024年3月31日（未经审计），公司资产负债率为3.12%，流动比率为41.27[17] 其他情况 - 公司董事等相关人员决议前六个月无买卖股份情况，无内幕交易及操纵市场行为[18] - 相关人员在回购期间及未来三个月、六个月内无明确增减持计划[19] - 2024年7月16日董事会、8月1日股东大会审议通过回购方案[22] - 2024年7月17日至8月1日在巨潮资讯网披露多项相关公告[23][24] - 公司已开立回购专用证券账户[25] - 回购资金可根据计划及时到位[26] - 公司将按规定时间披露回购进展情况[27] - 回购方案存在价格超出上限、经营财务变化等实施风险[29]

股东大会信息 - 公司于2024年7月16日决定8月1日召开第二次临时股东大会[6] - 2024年7月17日公司公告召开股东大会的通知[6] - 现场会议于2024年8月1日下午14:30召开，由董事长主持[7] - 交易系统网络投票时间为2024年8月1日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00[7] - 互联网投票系统投票时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人1人，代表有表决权股份2,741,495股，占比2.1728%[8] - 网络投票股东171名，代表有表决权股份90,050,612股，占比71.3721%[8] - 中小投资者164人，代表有表决权股份15,220,556股，占比12.0635%[9] - 出席股东大会股东共172人，代表有表决权股份92,792,107股，占比73.5449%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年第二期回购公司股份方案的议案》各子项同意比例超99.9%，中小投资者同意比例超99.7%[12][13][14][15][16][17][19][20] - 《关于减少注册资本的议案》同意92,741,777股，占比99.9458%，中小投资者同意占比99.6693%[21][22] - 《关于调整董事会人数的议案》同意92,745,407股，占比99.9497%，中小投资者同意占比99.6932%[23] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意92,746,307股，占比99.9506%，中小投资者同意占比99.6991%，反对41,360股，占比0.0446%，中小投资者反对占比0.2717%[24] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意92,746,047股，占比99.9504%，中小投资者同意占比99.6974%，反对41,260股，占比0.0445%，中小投资者反对占比0.2711%[25][26] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意92,737,617股，占比99.9413%，中小投资者同意占比99.6420%，反对48,450股，占比0.0522%，中小投资者反对占比0.3183%[27] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意92,582,427股，占比99.7740%，中小投资者同意占比98.6224%，反对206,210股，占比0.2222%，中小投资者反对占比1.3548%[28] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意92,735,297股，占比99.9388%，中小投资者同意占比99.6268%，反对48,310股，占比0.0521%，中小投资者反对占比0.3174%[29][30]

股份回购与股本变更 - 2024年2月22日至7月5日累计回购3,029,368股，占注销前总股本2.34%[1] - 注销后总股本由129,200,000股减至126,170,632股[1] - 注销后注册资本由129,200,000元减至126,170,632元[1] 债权申报 - 债权人2024年8月1日起45日内可申报债权[2][5] - 申报时间为工作日8:30 - 17:30，地点在北京经开区[5] - 法人和自然人申报需带相关文件，信函和邮件申报日期有规定[6][7]

公司决策 - 2024年7月16日公司通过2024年第二期回购股份方案[1] - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为7月25日[1] 股东持股 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占比51.63%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占比4.73%[1][5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业持股4,845,000股，占比3.84%[1][5]

股权结构 - 拉萨爱力克投资咨询有限公司持股65,140,056股，占总股本51.63%[1] - QM92 LIMITED持股5,968,652股，占总股本4.73%，占无限售股10.77%[1][5] - 天津义翘安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,845,000股，占总股本3.84%[1][5] 公司决策 - 2024年7月16日公司通过2024年第二期回购股份方案[1]

上市与股本 - 2021年8月16日在深交所上市，首次发行1700万股[2] - 2022年以6800万股为基数派现6.8亿，转增后总股本12920万股[2] - 修订后股份总数为126170632股[3] 章程修订 - 2024年7月16日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项尚需股东大会审议，最终以监管核准为准[4]

人事变动 - 董事唐艳旻、盛柏杨因工作安排辞职，原定任期至2026年3月22日[1][2] - 唐艳旻、盛柏杨辞职后不在公司任职且未持股[1][2] 董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9人调至7人，含4名非独立董事和3名独立董事[3] - 董事会同意选举董事陈小芳为审计委员会委员[3] - 调整后审计委员会成员为尹师州、尤勇、陈小芳[3]

资金管理决策 - 同意使用不超过70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 全体监事同意使用部分闲置自有资金进行现金管理[6] - 同意使用剩余超募资金永久性补充流动资金[9] 表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决全票通过[4] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决全票通过[7] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决全票通过[10] 审议安排 - 三项资金管理议案均需提交公司股东大会审议[5][8][11]

董事任期与构成 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[8] 董事任职限制 - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 独立董事管理 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需提交董事会批准并披露[11] 财务资助 - 公司提供财务资助不论金额大小，需经出席董事会议的2/3以上同意[12] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情况，财务资助事项需提交股东大会审议[12] 担保事项 - 董事会权限内的担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[13] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[13] - 达到披露标准的关联交易需经独立董事专门会议审议，全体独立董事过半数同意后再提交董事会审议并披露[13] 专门委员会 - 董事会各专门委员会成员应为单数且不少于3名[14] 会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[17] 会议召开条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[17] 会议通知 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知；临时会议提前2日通知，紧急情况可随时通知[17] 会议变更 - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日需顺延或取得全体与会董事认可[19] 委托出席 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已接受两名其他董事委托的董事代为出席[21] 表决规则 - 董事会决议表决实行一事一表决，一人一票制，表决方式为记名投票或举手表决[27] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选择或中途离开视为弃权[27] - 独立董事对议案投反对或弃权票需说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[27] - 出现特定情形，董事应对有关提案回避表决[27] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[28] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[35] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项需经出席会议的2/3以上董事审议同意[31] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织经营班子成员落实，董事会督促检查[34] 规则说明 - 本规则未尽事宜按国家相关规定和公司章程执行[36] - 本规则中“以上”“不超过”含本数，其他部分表述不含本数[37] - 董事会有权适时修订本规则并报股东大会批准[37] - 本规则自公司股东大会审议通过之日生效并实施[37] - 本规则由公司董事会负责解释[37]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月1日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年7月25日[6] - 采取现场与网络投票结合方式[3] 议案相关 - 审议8项议案，含回购股份、减资等[10][11] - 2024年第二期回购股份方案子议案数为7[26] 投票信息 - 网络投票代码351047，简称为义翘投票[29] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[30] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00可投票[31] 会议登记 - 现场登记时间7月30日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[13]