| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券第八次临时受托管理 事务报告（2024 年度）》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、封面 更正前： 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券第六次临时受托管理事务报告（2024年度）》 二〇二四年八月 更正后： 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度）》 二〇二四年十二月 二、第2页 更正前： 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日披露了 《海通证券股份有限公司关于上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券第八次临时受托管理事务报告（2024年度 ...

股票简称：能辉科技 股票代码：301046 关于 上海能辉科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 第六次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 债券简称：能辉转债 证券代码：123185 海通证券股份有限公司 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年八月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《上海能辉科技股份有限公司创业板 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以 下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海能辉科技股份有 限公司创业板向不特定对象发行可转换 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）； 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长罗传奎先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 出席本次股东大会的股东和股东代理人共 120 名，所持有表决权的股份总数 为 94,873,905 股 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 三、备查文件 1、第三届董事会第三十八次会议决议； 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》等相关条款的规定及公司 2024 年第七次临时股东大会的授权，董 事会决定将"能辉转债"转股价格向下修正为 22.66 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 27 日起生效。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗传奎先生、温鹏飞 先生、张健丁先生已回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于向下修正"能辉转债 ...

关于向下修正"能辉转债"转股价格的公告 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行 了3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行 总额34,790.70万元。 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码"123185"。 二、转股价格历次调整情况 1、根据《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）发行条款以及中国证监会关于 可转换债券发行的有关规定，本次发 ...

股东大会信息 - 2024年11月11日公告召开股东大会通知[2] - 11月26日14:30现场会议召开，9:15 - 15:00进行网络投票[3] 股东出席情况 - 8名现场股东代表89,455,070股，占比59.7599%[5] - 112名网络投票股东持5,418,835股，占比3.6200%[5] - 120名股东代表94,873,905股，占比63.3799%[5] 议案表决情况 - 《修正"能辉转债"转股价格议案》同意8,294,405股，占比97.0991%[7] - 中小股东对该议案同意5,171,135股，占比95.4271%[7] 决议结果 - 公司本次股东大会决议合法有效[8]

公司减持计划 - 济南晟兴股权投资合伙企业持有能辉科技35.89万股占总股本0.224%计划十五个交易日后的三个月内集中竞价减持不超过35.89万股占总股本0.24% [1] - 济南晟泽股权投资合伙企业持有能辉科技35.1万股占总股本0.23%计划十五个交易日后的三个月内集中竞价减持不超过35.1万股占总股本0.23% [1] - 二者合计减持不超过70.99万股占总股本0.47% [1]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 股东济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）、济南晟泽股权投资合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"济南晟兴"、"承诺方"、 "本企业"）及其一致行动人济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "济南晟泽"、"承诺方"、"本企业"）分别持有上海能辉科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股份358,910股（占公司总股本的0.2398%）、350,982股（占公司总 股本的0.2345%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集 中竞价交易方式分别 ...

分红派息相关 - 公司今年三季度没有分红派息[1] 经营性现金流相关 - 公司连续两年经营性现金流为负将加大对应收账款管理力度及时催收欠款提高现金回笼速度并加强存货周转管理[1] 业绩信心相关 - 公司今年有信心完成较好业绩回馈投资者[2] 股东人数相关 - 截止至2024年11月08日公司总股本为149,690,764股股东总户数14,419户[2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 1、会议召开时间 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2 ...