高级管理人员薪酬方案 - 2025年8月15日董事会审议通过该方案[2] - 适用对象为第四届董事会高级管理人员[2] - 由基本薪酬与绩效薪酬组成[3] - 薪金按月发放，个税公司代扣代缴[4] - 薪酬可根据行业及公司经营情况调整[4]

股东出席情况 - 出席股东会股东和代理人73名，持股93,599,020股，占比61.4587%[6] - 现场出席11名，持股93,106,920股，占比61.1356%[6] - 网络投票62名，持股492,100股，占比0.3231%[6] - 中小股东和代理人64名，持股492,400股，占比0.3233%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,388,220股，占比99.7748%[7] - 《股东会议事规则》同意93,325,020股，占比99.7073%[9] - 《董事会议事规则》同意93,330,720股，占比99.7134%[10] - 《股东会累积投票制实施细则》同意93,325,220股，占比99.7075%[12] - 《对外担保管理制度》同意93,325,220股，占比99.7075%[13] - 《关联交易管理制度》同意93,333,420股，占比99.7162%[14] 董事选举情况 - 选举罗传奎等5人为第四届董事会非独立董事，任期3年[16] - 选举罗传奎为非独立董事，同意93191534票，占比99.5646%[17] - 选举温鹏飞等4人为非独立董事，同意93189134票，占比99.5621%[18][20][21][22] - 选举王芳等3人为第四届董事会独立董事，任期3年[23] - 选举王芳等3人为独立董事，同意93189130票，占比99.5621%[24][26][27] 其他审议情况 - 审议通过第四届董事会董事薪酬方案，同意3044620股，占比92.2355%[28] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，同意93352720股，占比99.7369%[29][30] 其他事项 - 律师认为股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[31] - 备查文件含2025年第二次临时股东大会决议和律师法律意见书[32] - 公告发布时间为2025年8月15日[33]

人事变动 - 2025年8月15日完成董事会换届，第四届董事会由9名董事组成[3] - 聘任温鹏飞为总经理，袁峻巍等为副总经理等职[6] - 第三届部分董监高任期届满离任[8] 股权情况 - 孔鹏飞直接持股257,250股[8] - 熊天柱、岳恒田通过合伙企业持股[8]

公司基本信息 - 公司于2021年8月17日在深交所创业板上市，首次向公众发行3737万股[7] - 公司注册资本为14948.0637万元[9] - 公司设立时发行股份总数为8000万股，每股面值1元[20] - 公司已发行股份总数为149480637股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与要求 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[40] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会，董事会需10日内反馈，同意后5日内发通知[64][70] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[89] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[90] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[117] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[117] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[125] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[125] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[179] - 公司每三年制定一次股东分红回报规划，经全体董事过半数同意后提交股东会审议通过[181] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[193] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，应提前30天事先通知[194] - 公司指定中国证券报、证券时报、上海证券报中的至少一家报纸和中国证监会指定的信息披露网站为刊登公告和其他需要披露信息的媒体[200]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月15日召开，9名董事全出席[3] - 选举罗传奎为董事长，聘任温鹏飞为总经理等职务，表决全通过[4][7][8][9][11][12] - 高级管理人员薪酬方案议案6票同意，关联董事回避表决[13] 股权结构 - 罗传奎合计持有公司38.19%股份，实际支配50.90%表决权[18] - 温鹏飞合计持有公司14.69%股份[20] - 袁峻巍、宋月月等高管持有一定数量公司股份[21][22][24][26]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月25日公告召开通知，8月7日发布更正公告[2][3] - 现场会议于8月15日14:30召开，网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东和代表11名，持表决权股份93,106,920股，占比61.1356%[5] - 参加网络投票股东62名，持表决权股份492,100股，占比0.3231%[5] - 出席现场和网络投票股东及代表共73名，代表股份93,599,020股，占比61.4587%[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,388,220股，占比99.7748%[9] - 《股东会议事规则》同意93,325,020股，占比99.7073%[10] - 《董事会议事规则》同意93,330,720股，占比99.7134%[12] - 《股东会累积投票制实施细则》同意93,325,220股，占比99.7075%[13] - 《对外担保管理制度》同意93,325,220股，占比99.7075%[14] - 《募集资金管理制度》同意93,320,520股，占比99.7025%，反对223,200股，占比0.2385%，弃权55,300股，占比0.0591%[17] - 《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》同意3,044,620股，占比92.2355%，反对217,500股，占比6.5891%，弃权38,800股，占比1.1754%[28] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意93,352,720股，占比99.7369%，反对216,000股，占比0.2308%，弃权30,300股，占比0.0324%[29] 董事选举 - 选举罗传奎等6人为董事，同意票占比均超99.5%，中小股东同意票占比约16 - 17%[18][20][21][22][23][24] 决议情况 - 本所律师认为本次股东会决议合法有效[31]

股价表现 - 截至2025年8月14日15时，能辉科技股价报20 68元，较前一交易日下跌0 66元，跌幅3 09% [1] - 当日开盘价为21 46元，最高触及21 46元，最低下探至20 63元 [1] - 成交量为27657手，成交额0 58亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涉及光伏设备、机器人、新型城镇化等领域 [1] - 公司注册地位于上海 [1] 公司动态 - 能辉科技将于2025年8月15日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议修订公司章程、董事会换届选举、未来三年股东分红回报规划等多项议案 [1] 资金流向 - 8月14日主力资金净流出281 53万元 [1] - 近五日累计净流出425 25万元 [1]

公告相关 - 公司2025年7月25日披露股东大会通知，后更正提案信息[2] - 更正后公告于2025年8月7日在巨潮资讯网披露[12][13] 议案情况 - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为6个[2][7][8] - 非独立董事应选5人，独立董事应选3人[4][8] - 提案2和提案4采取累积投票制，选举票数有相应计算方式[5][9][10][12] 分红规划 - 公司未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[4][8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月15日14:30召开[5] - 网络投票时间为8月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年8月11日[6] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[24] 提案相关 - 股东大会召开10日前单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东可提临时提案[7] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有6个子议案[8] - 提案3应选举5名非独立董事，提案4应选举3名独立董事[9] - 提案1.00、2.01、2.02、6.00属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过[11] - 提案5.00关联股东需回避表决[11] 股东登记 - 登记时间为2025年8月13日9:00 - 11:30，14:00 - 16:00[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表需于2025年8月13日16:00前送达或传真至公司董事会办公室并电话确认[32] 其他 - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[11] - 会议预期半天，与会股东或代理人费用自理[14] - 网络投票代码为"351046"，简称"能辉投票"[19] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[20] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[20] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》作为投票对象的子议案数为6[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[27] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[28]

股价表现 - 最新股价报21 11元 较前一交易日上涨0 18元 [1] - 盘中最高触及21 11元 最低下探20 70元 [1] - 成交金额达0 42亿元 [1] 主营业务 - 主营业务为电力新能源行业 产品广泛应用于光伏发电 智能电网等领域 [1] - 涉及光伏设备 机器人等多个概念板块 [1] 公司公告 - 高级管理人员罗联明计划在未来三个月内减持2万股 占总股本的0 01% [1] - 2025年一季度财报数据显示 公司实现营业收入3 10亿元 净利润574万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出221 56万元 [1] - 近五个交易日累计净流出1428 05万元 [1]