会议安排 - 第三届董事会第二十一次会议5月31日召开[2] - 决定于6月17日15:00召开2024年第二次临时股东大会[18] 人事提名 - 提名朱成建为第三届董事会独立董事候选人[3] 制度调整 - 调整第三届董事会及各专门委员会委员[4][5] - 修订《公司章程》等多项制度[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] 激励计划 - 8名激励对象离职，38名未达标，作废63.2万股限制性股票[17]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 会议提前三天通知，紧急情况一致同意可不受限[12][13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 其他规定 - 独立董事比例不符六十日内补选[5][7] - 会议记录保存期公司存续期不少于十年[14] - 董事等选任提前一至两个月提候选人材料[18] - 委员有权查阅公司相关资料[21] - 细则由董事会解释修改，审议通过实施[25][26]

苏州天禄光科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 则 1 总 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和 ...

人事变动 - 职工代表监事尹晓庆因个人原因辞职，原定任期至2025年10月11日，辞职后仍任职且未持股[3] - 2024年5月31日公司选举盛强银为第三届监事会职工代表监事[3] 新监事信息 - 盛强银1985年8月出生，专科，现任生产部经理，截至公告日未持股[8] - 盛强银与控股股东无关联关系，无处罚等情形[8]

激励计划进程 - 2023年2月24日拟订《激励计划》并提交审议[7] - 2023年2月24日相关会议审议通过激励计划议案[7] - 2023年3月14日股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2023年3月14日同意以15.81元/股授予195.50万股[8] - 2024年5月31日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 业绩数据 - 2023年度营业收入为596,417,820.90元[11] - 2023年度扣非净利润为5,182,620.31元[11] 激励情况 - 激励计划考核年度为2023 - 2025年[10] - 2023年8名激励对象离职，6.5万股作废[13] - 38名激励对象56.7万股取消归属作废[13] - 公司将作废63.2万股限制性股票[13] 业绩考核 - 2023年业绩未达首个归属期考核目标[11][13] - 首个归属期归属条件未成就[11][15][16] 其他事项 - 作废事项符合规定，需履行信披义务[13][14][16] - 激励计划及作废事项已获必要授权批准[15]

合同信息 - 安徽吉光与英彼克2024年5月31日签7800万元薄膜流延机采购合同[3] - 合同含13%增值税及运费，生效后11个月供货到滁州工厂[6] 其他要点 - 合同履行受行业政策等因素影响有风险[2][8] - 合同签署利于安徽吉光推进TAC膜项目[2][7] - 合同未达审议标准，无需提交审议[9]

会议通知 - 提前三天通知全体独立董事并提供资料，紧急情况可口头通知[9] 会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[9] - 过半数独立董事出席方可举行[9] 会议表决 - 一人一票，经全体独立董事过半数同意方可通过[13] 会议支持 - 公司提供便利和支持，承担相关费用[15] 会议记录与保密 - 会议记录及资料至少保存十年[15] - 出席会议的独立董事有保密义务[15]

苏州天禄光科技股份有限公司 提名人苏州天禄光科技股份有限公司董事会现就提名朱成建为苏州天禄光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州天禄光科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-050 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-051 苏州天禄光科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事拟变更情况 苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事王琪宇先生的书面辞职报告，王琪宇先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务。 王琪宇先生原定任期至 2025 年 10 月 11 日，辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。截至本公告披露之日，王琪宇先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对王琪宇先生担任独立董事期间为公司发展做出的贡献表示 衷心感谢！ 为确保董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会同意提名朱成建先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。 该议案尚需公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董 事会届满之日止。 朱成建先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将积极报名参加深圳 ...

苏州天禄光科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设召集人一名，由会计专业独立董事担任，负责主持审 计委员会工作；两名以上委员为会计专业独立董事的，召集人在全体委员内选举， 由全体委员的二分之一以上选举产生，并报请董事会批准。 第八条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 召集人负责召集和主持审计委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时， 第一章 总则 第一条 为强化苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、等法律、法规、规范性文件和《苏州天禄光科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和检查工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、 ...