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天禄科技(301045)
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天禄科技(301045) - 2024年度独立董事述职报告-朱成建
2025-04-23 11:12
人员相关 - 独立董事任职时间为2024年6月17日至12月31日[1] - 独立董事出席会议均投赞成票[2] 财务相关 - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制自我评价报告[6] - 公司续聘北京德皓国际会计师事务所[6] 项目相关 - 两项目预定可使用状态时间由2025年2月13日调整为2026年2月13日[7] - 2024年重点推进子公司安徽吉光的TAC膜项目[8]
天禄科技(301045) - 控股股东和实际控制人行为规范
2025-04-23 11:12
控股股东与实际控制人义务 - 对公司及其他股东负有诚信义务,不得损害其合法权益[6] - 严格履行公开声明和各项承诺,不得擅自变更或解除[7] - 不得违规占用公司资金[7] - 保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[7] - 与公司交易遵守公平性原则,不影响公司独立决策[7] - 按规定履行信息披露义务,保证信息真实准确完整[7] - 承诺应具体明确可操作,经营财务状况变化可能影响履约时及时告知公司并披露[10] - 及其控制的其他企业不得开展对公司构成重大不利影响的同业竞争[10] - 不得利用控制地位谋取属于公司的商业机会,维护公司独立决策[15] - 不得利用多种方式侵占公司资金、资产[19] - 对公司违法行为负责时需用股份及资产赔偿中小投资者[20] - 转让公司控制权前解决未清偿债务、未履行承诺等问题[21] - 不得获取公司未公开重大信息,对未公开信息保密[29] - 向公司提供实际控制人及其一致行动人基本情况[31] - 按要求如实填报并及时更新关联人信息[31] - 质押股份考虑对公司控制权和经营稳定性的影响,出现债务逾期等资信恶化情形及时披露[32] 股东限售与信息披露 - 股东申请限售股份及其衍生品种解除限售需满足限售期已满等条件[25] - 公司董事会在限售股份及其衍生品种解除限售前三个交易日内披露提示性公告[26] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况发生时通知公司并配合信息披露[27] - 出现与控股股东、实际控制人有关且影响股价的报道或传闻时,主动了解并告知公司真实情况[29] - 公司收购等信息披露前出现特定情形,相关股东或实控人通知公司发布提示性公告[32] 规范说明 - 本规范中“以上”等含本数,“超过”等不含本数[34] - 本规范未尽事宜依国家法律等执行,不一致时以其规定为准[34] - 本规范由董事会负责解释和修改[35] - 本规范自股东大会批准之日起施行[36]
天禄科技(301045) - 2024年度独立董事述职报告-杨相宁
2025-04-23 11:12
公司治理 - 2024 年独立董事出席全部 11 次董事会和 4 次股东大会,均投赞成票[2] - 2024 年独立董事出席多委员会会议,均投赞成票[2] - 2024 年未召开独立董事专门会议,无行使特别职权事项[3] - 2024 年按时编制披露报告,董事签署确认意见[6] - 2024 年续聘北京德皓国际会计师事务所,程序合规[6] 人事变动 - 2024 年 9 月 6 日聘任肖明冬为副总经理等[6] 行业与项目 - 2022 年起导光板需求下降,面板行业低谷[7] - 两项目预定可使用状态时间延至 2026 年 2 月 13 日[8]
天禄科技(301045) - 内部审计管理制度
2025-04-23 11:12
苏州天禄光科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称"公司")内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求,维护包括中小投资者股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国审计法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等,结 合公司的实际情况,制定本制度。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会,依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设内部审计部作为公司的内部审计机构。内部审计部 在审计委员会指导下独立开展审计工作,内部审计部对审计委员会负责,向审计 委员会报告工作。内部审计部依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度, 对公司的财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第六条 内部审计部应当保持独立性,不得置于财务部门的领导 ...
天禄科技:2024年净利润同比增长206.84%
快讯· 2025-04-23 11:06
财务表现 - 2024年营业收入6.54亿元 同比增长9.67% [1] - 净利润2711.6万元 同比增长206.84% [1] 股东回报 - 公司计划每10股派发现金红利0.5元(含税) [1]
天禄科技(301045) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-23 11:05
苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码:301045 证券简称:天禄科技 公告编号:2025-015 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 24 日 1 苏州天禄光科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 110,318,358 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),送红股 0 股(含税),以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 39 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 59 | | 第六节 | 重要事项 | 61 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 92 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 99 | | 第九节 | 债券相关情况 | 100 | | 第十节 | 财务报告 | 101 | 苏州天禄光科技股份有 ...
天禄科技(301045) - 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
2025-03-07 08:32
股东股份质押 - 控股股东陈凌本次解质和质押股份均为159.6万股,分别占其所持股份6.93%、公司总股本1.45%[1][4] - 截至披露日,陈凌持股2303.2193万股,比例20.88%,已质押99.67%[5] - 截至披露日,梅坦持股2836.0341万股,比例25.71%,未质押75.00%[5] - 陈凌和梅坦合计持股5139.2534万股,比例46.59%,已质押占总股本20.81%[5] 风险及应对 - 陈凌资信好,质押风险可控,无平仓风险,不影响公司经营[6] - 若有风险,陈凌将提前购回、补充质押标的证券[6] 信息披露 - 公司将持续关注股东股份质押进展并及时披露[6]
天禄科技(301045) - 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
2025-02-21 11:50
股东持股与质押 - 控股股东陈凌解除质押840,000股,占其所持3.65%,占总股本0.76%[1] - 陈凌质押840,000股,占其所持3.65%,占总股本0.76%,用于个人资金需求[3] - 陈凌持股23,032,193股,比例20.88%,已质押99.67%[5] - 梅坦持股28,360,341股,比例25.71%,未质押75.00%[5] - 陈凌和梅坦合计持股51,392,534股,比例46.59%,已质押44.67%[5] 股份限售与冻结 - 陈凌已质押股份中限售和冻结占75.25%[5] - 梅坦未质押股份中限售和冻结占74.80%[5] 其他 - 陈凌资信良好,质押风险可控,不影响公司经营[6] - 公告日期为2025年2月21日[9]
天禄科技(301045) - 关于投资设立全资子公司的公告
2025-02-14 09:12
市场扩张和并购 - 公司以自有资金设立全资子公司苏州屹甲新材料有限公司[2] - 子公司注册资本1000万元,注册地址在苏州相城区[2][4] - 公司对子公司出资比例100%[4] 其他新策略 - 设立目的是整合资源、拓宽业务、增强盈利能力[5] - 投资对公司财务及经营无不利影响,目前业绩无重大影响[6]
天禄科技(301045) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-02-10 07:42
现金管理决策 - 2024年8月15日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[1] 产品交易情况 - 近日赎回5000万元现金管理产品,收益283,333.33元,预期年化1.7%-2.7%[2] - 2025年2月10日买5000万元结构性存款,预计年化1.4%-2.35%[4] 过往投资收益 - 2021 - 2024年多笔大额存单和结构性存款有收益,如5000万单位大额存单收益5,325,000.00元[8] 当前资金余额 - 截至公告日,闲置募集资金现金管理余额1亿元,未超授权额度[9]