活动基本信息 - 活动名称为 2022 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 参与主体 - 深圳市金百泽电子科技股份有限公司参加此次活动 [1] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行 [1] - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [1] 活动时间及交流内容 - 活动时间为 2022 年 11 月 9 日（周三）16：30 - 17：30 [1] - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入163,767,657.93元，同比增长0.44%；年初至报告期末营业收入485,225,860.03元，同比下降2.64%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,031,697.37元，同比增长111.57%；年初至报告期末为24,750,190.82元，同比下降29.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,988,903.40元，同比增长88.97%；年初至报告期末为20,312,124.73元，同比下降16.36%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14,790,359.81元，同比增长349.67%[5] - 本报告期末总资产828,989,784.97元，较上年度末下降4.64%；归属于上市公司股东的所有者权益624,458,279.49元，较上年度末增长2.79%[5] - 2022年年初到报告期末营业总收入485,225,860.03元，较上期的498,367,233.16元下降约2.64%[27] - 2022年年初到报告期末营业总成本463,236,695.42元，较上期的471,262,581.61元下降约1.7%[27] - 2022年年初到报告期末营业利润25,724,854.75元，较上期的38,977,573.72元下降约34.00%[27] - 2022年年初到报告期末其他收益5,400,342.32元，较上期的14,465,480.03元下降约62.67%[27] - 公司2022年第三季度利润总额为25627032.27元，上年同期为38578800.64元[28] - 公司2022年第三季度净利润为24422945.04元，上年同期为34700868.53元[28] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为24750190.82元，上年同期为35138671.28元[28] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.23元，上年同期为0.42元[28] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为14790359.81元，上年同期为 - 5923882.11元[30] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 56681416.26元，上年同期为 - 48048270.87元[30] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 17957827.01元，上年同期为152646642.78元[31] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 56343413.36元，上年同期为98751623.61元[31] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为268784261.54元，上年同期为142509353.74元[31] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为212440848.18元，上年同期为241260977.35元[31] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产2022年9月30日为23,571,336.00元，较2021年12月31日增长100%，系报告期内购买银行理财产品所致[10] - 应收票据2022年9月30日为36,154,691.97元，较2021年12月31日下降33.99%，系报告期应收票据到期托收所致[10] - 2022年9月30日流动资产合计567,814,879.40元，较1月1日的632,222,229.64元下降约10.19%[24] - 2022年9月30日非流动资产合计261,174,905.57元，较1月1日的237,145,659.26元增长约10.13%[24] - 2022年9月30日资产总计828,989,784.97元，较1月1日的869,367,888.90元下降约4.64%[24] - 2022年9月30日流动负债合计188,374,527.67元，较1月1日的245,698,462.29元下降约23.33%[25] - 2022年9月30日非流动负债合计14,263,072.83元，较1月1日的13,952,547.18元增长约2.22%[25] - 2022年9月30日负债合计202,637,600.50元，较1月1日的259,651,009.47元下降约22%[25] 费用及收益项目关键指标变化 - 财务费用2022年1 - 9月为 - 9,461,514.86元，较2021年1 - 9月下降1712.90%，系汇率波动所致[12] - 其他收益2022年1 - 9月为5,400,342.32元，较2021年1 - 9月下降62.67%，系报告期内政府项目收益确认减少影响[12] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,477，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，武守坤持股比例34.47%，持股数量36,776,232股；张伟持股比例9.60%，持股数量10,242,000股；武守永持股比例7.64%，持股数量8,148,000股等[17] - 前10名无限售条件股东中，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有无限售条件股份数量6,222,000股等[18] - 武守坤、武守永系同胞兄弟关系，公司未知其他股东是否存在关联及一致行动人关系[18] - 武守坤期初和期末限售股数均为36,776,232股，拟解除限售日期为2024年8月11日；张伟期初限售股数10,242,000股，本期解除和增加均为10,242,000股，期末10,242,000股，拟解除限售日期为2022年12月24日等[20] - 限售股份合计期初80,000,000股，本期解除35,075,768股，本期增加10,557,000股，期末55,481,232股[21] 公司其他事项 - 报告期内公司注册地址变更为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园1栋1501[22] - 2022年8月11日部分首次公开发行前已发行股份上市流通，股东户数24户，数量35,075,768股，占总股本32.8794%[22] - 2021年年度权益分派以总股本106,680,000股为基数，每10股派0.73元现金，合计派发现金股利7,787,640元[22]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日，上年同期为2021年1月1日至2021年6月30日[12] 产品规格信息 - 样板面积通常在5㎡以下，小批量板面积通常为5 - 20㎡[12] - HDI孔径在0.15mm以下，孔环的环径0.25mm以下、接点密度在130点/平方英寸以上、布线密度在117英寸/平方英寸以上[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入321,458,202.10元，上年同期335,324,115.15元，同比减少4.14%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,718,493.45元，上年同期30,869,705.61元，同比减少49.08%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,323,221.33元，上年同期20,057,482.88元，同比减少38.56%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,928,534.25元，上年同期7,714,747.67元，同比增加132.39%[22] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.39元/股，同比减少61.54%[22] - 本报告期末总资产861,909,323.39元，上年度末869,367,888.90元，同比减少0.86%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产623,214,222.12元，上年度末607,495,728.67元，同比增加2.59%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入3.21亿元，同比降低4.14%；归属上市公司股东净利润1571.85万元，同比降低49.08%；扣非后归属上市公司股东净利润同比下降38.56%[35] - 本报告期营业收入321,458,202.10元，上年同期335,324,115.15元，同比减少4.14%[78] - 本报告期营业成本240,339,725.62元，上年同期243,041,908.91元，同比减少1.11%[78] - 本报告期销售费用18,605,368.98元，上年同期17,649,177.82元，同比增加5.42%[78] - 本报告期研发投入23,899,968.63元，上年同期21,699,481.39元，同比增加10.14%[78] - 投资活动现金流量净额为-68,713,071.66元，同比减少237.68%，主要因购买理财产品增加[79] - 筹资活动现金流量净额为-9,182,911.07元，同比减少17.07%，主要因支付租赁负债所致[79] - 现金及现金等价物净增加额为-57,819,141.98元，同比减少181.09%，受经营、投资及筹资活动综合影响[79] - 报告期投资额179,830,260.00元，上年同期70,000,000.00元，变动幅度156.90%[88] - 2022年6月30日公司流动资产合计614,314,103.50元，较1月1日的632,222,229.64元有所减少[193] - 2022年6月30日公司非流动资产合计247,595,219.89元，较1月1日的237,145,659.26元有所增加[194] - 2022年6月30日公司资产总计861,909,323.39元，较1月1日的869,367,888.90元略有减少[194] - 2022年6月30日公司流动负债合计222,835,515.50元，较1月1日的245,698,462.29元有所减少[195] - 2022年6月30日公司非流动负债合计13,896,513.74元，较1月1日的13,952,547.18元略有减少[195] - 2022年6月30日公司负债合计236,732,029.24元，较1月1日的259,651,009.47元有所减少[195] - 2022年6月30日公司所有者权益合计625,177,294.15元，较1月1日的609,716,879.43元有所增加[195] - 2022年6月30日母公司货币资金为88,717,123.56元，较1月1日的163,409,918.06元大幅减少[197] - 公司2022年上半年流动资产合计463,440,030.26元，较上期520,684,133.23元有所下降[198] - 非流动资产合计159,186,402.02元，较上期144,747,416.59元有所上升[198] - 资产总计622,626,432.28元，较上期665,431,549.82元有所下降[198] - 流动负债合计170,298,607.90元，较上期211,180,321.93元有所下降[199] - 非流动负债合计5,135,192.23元，较上期5,972,816.02元有所下降[199] - 负债合计175,433,800.13元，较上期217,153,137.95元有所下降[199] - 所有者权益合计447,192,632.15元，较上期448,278,411.87元略有下降[199] - 其他应收款为76,324,934.89元，较上期50,925,997.37元有所上升[198] - 存货为1,506,274.06元，较上期462,874.35元有所上升[198] - 应付账款为38,825,683.08元，较上期90,326,523.65元有所下降[198] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -271,453.37元[26] - 计入当期损益的政府补助为4,216,175.06元[26] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为280,498.67元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内电子制造服务销售额同比增长8.58%[36] - 报告期内集成设计与制造服务中电力能源业务订单额同比增长4.54%[41] - 报告期内造物工场销售额为1827.84万元，同比增长116.11%[43] - 印制电路板营业收入215,872,739.15元，同比减少8.53%，营业成本161,543,704.79元，同比减少6.12%，毛利率25.17%，同比减少1.92%[80] - 电子制造服务营业收入92,529,994.85元，同比增加8.58%，营业成本74,017,825.77元，同比增加12.75%，毛利率20.01%，同比减少2.95%[80] 公司业务发展动态 - 2022年上半年成都本地化EMS柔性制造服务工厂开始试运营，报告期内西安、惠州、杭州EMS工厂启动产能技改[37] - 公司实施PCB样板与小批量产能技术改造，以PCB样板为入口加大EMS服务发展[36] - 公司加大数字化建设投入，推进私有云底座建设与云原生技术架构转型升级[39] - 公司从多维度深耕电子硬件集成设计与制造服务，建立综合解决方案和系统化能力[41] - 2022年6月金百泽与工信部人才交流中心签约并挂牌工业和信息化联合建设电子电路产业人才基地[44] - 公司在电力新能源、新能源汽车等领域积极开拓成长，多品种少批量型高端特色HDI等产品积极成长，产品结构进一步优化[62] - 公司开发新能源汽车电机驱动模块等新产品并实现量产，加大国产PCB材料和元器件应用[64] - 公司开发IC载板等高端特种电路板，提高产品附加值[64] - 报告期内惠州金百泽PCB工厂、EMS工厂开展产能技改，成都金百泽EMS工厂投产[66] - 惠州PCB工厂升级改造瓶颈产能工序，特色EMS工厂增加SMT自动贴片机和AOI自动检验设备，制造执行系统（MES）成功上线[66] 行业市场情况 - 至2023年全球PCB市场年复合增长率为3.7%，产值将达747.6亿美元[52] - 受宏观环境影响，第二季度起PCB行业增速回落[62] 公司内部管理架构 - 公司销售业务由营销中心统筹，下设国内、国际、产品与方案销售中心[46] - 公司对研发活动统筹管理，各产品线设产品开发部，设新产品导入小组，还利用产学研合作开展研发[48] - 公司设立采购管理部和分子公司采购部负责采购，常用物料按预计耗用量及安全库存计划采购，非常用物料按实际订单采购[49] - 公司采取“以销定产”生产模式，实施柔性化制造，包括订单导入、生产计划、柔性制造环节[51] 公司优势资源 - 公司拥有超500名工程师组成的复合型技术与质量团队[55] - 公司服务来自全球的近18,000家客户[55] - 2021年公司营业收入位列中国电子电路行业主要企业榜单第87位，居于内资PCB企业的第54位[57] - 2019年10月28日国家工信部公布第一批符合《印制电路板行业规范条件》的企业名单，全国仅7家企业入选，公司是国内“样板、小批量板、特色板”产品类型的唯一入选者[57] - 公司成立25年来累积约260万种海量预研产品的NPI制造数据模型，为近18000家客户提供技术支持[61] - 公司实现高多层样板最快72小时交付，样板电子装联最快24小时交付[71] - 公司拥有超过300名工程师组成的复合型技术团队[73] - 公司已为全球近18000家客户的产品研发与硬件创新提供一站式电子制造服务[74] 公司知识产权情况 - 公司三项PCB专利获中国专利优秀奖，14个PCB产品获“广东省高新技术产品”认证[69] - 2022年上半年新增知识产权受理8个，其中发明专利8个；新增知识产权授权9个，其中发明专利5个，实用新型专利4个，计算机软件著作权4个；新增论文发表3篇[70] - 截至2022年上半年，公司拥有有效知识产权数量353个，其中有效发明专利137个、实用新型专利110个、外观设计专利3个、软件著作权103个；行业核心期刊杂志发表论文90篇[70] 公司面临的外部影响 - 2022年上半年国内多地疫情反弹，国内外供应链物料供应与客户出货物流受影响，电子元器件供应紧张[65] 公司应对措施 - 公司发挥供应链管理优势，保障特殊情况下供应与出货顺畅，解决大部分元器件交付周期过长问题[65] - 公司聚焦主营业务，加大研发投入，提升集团管理系统和组织能力建设[35] 公司产品质量情况 - 上半年公司产品质量稳定可靠，质量成本下降[66] 募集资金相关情况 - 募集资金总额152,093,064.77元，报告期投入4,836.21万元，累计投入5,055.04万元，累计变更用途比例0.00%[91][92] - 承诺投资项目合计承诺投资总额49305.36万元，调整后投资总额15209.31万元，本报告期投入金额4836.21万元，累计投入金额5055.04万元[94] - 智能硬件柔性制造项目承诺投资19830.35万元，调整后9497.52万元，期末累计投入3974.69万元，投资进度41.85%，预计2024年02月29日达到预定可使用状态[94] - 研发中心建设项目承诺投资4525.01万元，调整后1527.29万元，期末累计投入841.57万元，投资进度55.10%，预计2024年02月29日达到预定可使用状态[94] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目承诺投资4950.5万元，调整后4184.5万元，期末累计投入238.78万元，投资进度5.71%，预计2025年02月28日达到预定可使用状态[94] - 2022年1月20日公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3240.81万元及已支付发行费用自筹资金678.58万元，共计3919.39万元，截至2022年6月30日置换完成[95] - 2021年10月25日公司同意用不超15200万元闲置募集资金现金管理，截至2022年6月30日，未使用募集资金余额102700487.72元，现金管理未到期金额3000万元[95] - 报告期内委托理财资金来源为自有资金和募集资金，发生额9781.63万元，未到期余额4946.31万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[99] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目周期由2年调至3.5年，研发中心建设项目由2年调至2.5年，智能硬件柔性制造项目维持2.5年不变[94] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[97][99][100][101][102] - 超募资金情况不适用，募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况不适用，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用，项目实施出现募集资金结余情况不适用[95] 子公司财务数据 - 惠州市金百泽电路科技有限公司注册资本5000万元，总资产502025766.44元，净资产2308

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入699,431,896.24元，较2020年增长20.21%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润51,403,257.48元，较2020年减少8.85%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,769,388.25元，较2020年减少23.85%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额49,047,187.73元，较2020年减少42.30%[22] - 2021年末资产总额869,367,888.90元，较2020年末增长37.81%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产607,495,728.67元，较2020年末增长50.37%[23] - 2021年加权平均净资产收益率10.70%，较2020年减少4.31%[23] - 2021年非流动资产处置损益为 - 40,039.01元[27] - 2021年计入当期损益的政府补助为16,453,489.72元[27] - 2021年非经常性损益合计12,633,869.23元[27] - 2021年实现营业收入69,943.19万元，较上年同期增长20.21%；归属于上市公司股东净利润5,140.33万元，较上年同期减少8.85%[50] - 2021年公司营业收入合计699,431,896.24元，较2020年的581,824,756.55元同比增长20.21%[82] - 电子电路行业2021年营业收入689,414,989.60元，占比98.57%，同比增长19.80%；营业成本509,328,212.56元，毛利率26.12%，毛利率同比下降3.55%[82][85] - 印制电路板产品2021年营业收入482,043,295.91元，占比68.92%，同比增长17.72%；营业成本354,236,788.85元，毛利率26.51%，毛利率同比下降3.84%[82][85] - 境内销售2021年营业收入561,853,572.46元，占比80.33%，同比增长15.40%；营业成本412,792,017.40元，毛利率26.53%，毛利率同比下降3.21%[83][85] - 直销模式2021年营业收入589,384,926.83元，占比84.27%，同比增长17.13%；营业成本429,398,753.83元，毛利率27.14%，毛利率同比下降2.82%[83][85] - 2021年电子电路行业销售量671,953,747.50元，同比增长19.98%；生产量675,031,863.95元，同比增长20.61%；库存量10,244,962.85元，同比增长42.95%[86] - 2021年电子电路行业营业成本中，直接材料333,890,427.30元，占比65.56%，同比增长25.39%；直接人工70,920,759.97元，占比13.92%，同比增长18.70%；制造费用104,517,025.29元，占比20.52%，同比增长6.29%[89] - 2021年销售费用为36,254,167.56元，较2020年增长30.31%[95] - 2021年管理费用为60,606,374.90元，较2020年增长28.72%[95] - 2021年财务费用为1,964,966.66元，较2020年减少49.03%[95] - 2021年研发费用为43,530,430.38元，较2020年增长35.57%[95] - 2021年研发人员数量250人，较2020年的201人增长24.38%，占比15.77%，较2020年的13.60%增长2.17%[106] - 2021年研发投入金额43,530,430.38元，占营业收入比例6.22%，2020年投入金额32,108,688.87元，占比5.52%，2019年投入金额31,079,119.63元，占比5.93%[106] - 2021年经营活动现金流入小计589,293,858.88元，同比减少6.94%，现金流出小计540,246,671.15元，同比减少1.46%，现金流量净额49,047,187.73元，同比减少42.30%[108] - 2021年投资活动现金流入小计98,056,160.93元，同比减少63.05%，现金流出小计138,110,481.14元，同比减少50.15%，现金流量净额 -40,054,320.21元，同比减少241.42%[108] - 2021年筹资活动现金流入小计172,030,800.00元，同比增长588.12%，现金流出小计53,813,913.51元，同比增长299.34%，现金流量净额118,216,886.49元，同比增长925.80%[108][109] - 2021年现金及现金等价物净增加额126,274,907.81元，同比增长55.06%[109] - 投资收益517,666.35元，占利润总额比例0.96%，主要系购买理财产品产生收益[111] - 资产减值 -485,099.59元，占利润总额比例 -0.90%，主要系计提存货跌价准备[111] - 营业外支出594,845.23元，占利润总额比例1.10%，主要系公益性捐赠[111] - 其他收益16,501,407.64元，占利润总额比例30.54%，主要系政府项目确认收益[111] - 货币资金期末余额270,812,571.74元，占比31.15%，较上期增加6.95%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[114] - 应收账款期末余额211,997,861.49元，占比24.39%，较上期减少3.22%，无重大变动[114] - 存货期末余额61,762,330.80元，占比7.10%，较上期增加1.39%，主要因报告期末备货增加[114] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末余额97,286,165.00元，本期购买金额90,000,000.00元[115] - 报告期内投资额90,000,000.00元，上年同期投资额244,888,738.91元，变动幅度-63.25%[119] - 以公允价值计量的金融资产期末金额97,286,165.00元，累计投资收益502,193.73元，资金来源为自有资金[121] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额15,209.31万元，本期已使用218.83万元，尚未使用15,009.21万元[124] - 募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额差异4,616,735.23元，全部为未置换的发行费用[125] - 智能硬件承诺投资项目调整后投资总额19,830.3万元，报告期投入193.9万元，截至期末累计投入进度0.98%[127] - 货币资金期末受限账面价值2,028,310.20元，受限原因为理财保证金及诉讼冻结资金[118] - 公司承诺投资项目小计金额为49305.36万元，累计投入金额为218.83万元[128] - 研发中心建设项目承诺投资4525.01万元，累计投入占比0.48%[128] - 电子电路柔性工程服务项目承诺投资4950.00万元，累计投入占比0.07%[128] - 补充流动资金项目承诺投资20000.00万元，累计投入占比0.00%[128] - 报告期内公司应收账款账面净值21,199.79万元，占流动资产的比例为33.53%[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年PCB样板原材料供应保障水平在99%以上，样板数量同比增长1.61%，销售额增加8.03%[51] - 2021年PCB小批量销售额同比增长13.19%，中批量销售额同比增长50.41%[51] - 2021年电子制造服务销售额同比增长26.11%[51] - 集成设计与制造服务中电力和新能源业务订单额同比增长14.50%[55] - 造物工场销售额为2897.61万元，同比增长156.13%[56] 利润分配情况 - 公司2021年利润分配预案以106,680,000股为基数，每10股派发现金红利0.73元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[6] - 每10股派息数（含税）为0.73元[199] - 分配预案的股本基数为106,680,000股[199] - 现金分红金额（含税）为7,787,640.00元[199] - 现金分红总额（含其他方式）为7,787,640.00元[199] - 可分配利润为59,881,983.29元[199] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[199] - 公司发展阶段有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[199] 公司业务与市场情况 - 至2023年全球PCB市场年复合增长率为3.7%，产值将达747.6亿美元[32] - 公司与全球超16,000家客户建立合作关系[36] - 公司拥有超300名工程师组成的复合型技术团队[37] - 2020年公司营业收入位列中国电子电路排行榜84位，居于内资PCB企业第51位[38] - 2019年10月28日全国仅7家企业入选第一批符合《印制电路板行业规范条件》的企业名单，公司是国内“样板、小批量板、特色板”产品类型唯一入选者[38] - 公司基于25年沉淀的能力打造元器件国产化设计、制造、验证平台[41] - 公司定位于电子产品研发和硬件创新外包服务商，有20多年技术储备与积淀[41] - 公司初步形成造物工场硬件创新数字化集成服务平台[42] - 公司依托数字化技术将业务服务边界向前渗透至客户产品研发过程，向后打通行业供应与制造过程服务[42] - 公司通过数字化与AI技术实现资源与价值的全面整合与赋能，打造全新电子电路产业数字化新模式[42] - EMS市场规模是PCB市场的7.37倍[46] - 公司主要业务分为印制电路板（PCB）、电子制造服务（EMS）和电子设计服务三类[43] - 公司在杭州、西安、成都设立EMS工厂[52] - 2021年公司扩建中央实验室，新建EMS电子工程实验室[53] - 公司在多地设立多个设计部，由经验丰富的工程师组成设计团队[48] - 公司聚焦电子互联技术，提供全价值链一站式解决方案[43] - 公司成立25年来专注电子产品硬件创新设计与制造公共服务平台能力[57] - 报告期内公司经营模式未发生重大变化[58] - 报告期内新客户开拓651家[64] - 2021年PCB原材料及时保障率达99%[67] - 公司销售业务由营销中心统筹，下设国内、国际、产品与方案销售中心[59] - 公司研发活动统筹管理，各产品线设产品开发部，设新产品导入小组[61] - 公司采购设采购管理部和分子公司采购部，物料采购方式不同[62] - 公司产品定制化，采取“以销定产”生产模式，实施柔性化制造[63] - 公司已实现高多层样板最快72小时交付，样板电子装联最快24小时交付[74] - 公司拥有超过300名工程师组成的复合型技术团队[76] - 公司已为全球超过16000家客户的产品研发与硬件创新提供一站式电子制造服务[77] - 公司2019年10月通过工信部印制电路行业规范认证，是全国第一批通过认证企业之一，也是唯一以“样板，小批量板，特色板”产品定位通过认证的企业[71] - 报告期内公司“广东省博士工作站”建设获批准[73] - 公司依托下属研发中心持续加大研发投入，开展新产品新技术研发活动，并与高校科研院所开展产学研合作[72] - 报告期内公司主要产能单位惠州金百泽PCB工厂和EMS工厂开展产能技改，扩大产能并提升制造执行管理系统能力[68] - 前五名客户合计销售金额为87,547,225.62元，占年度销售总额比例为12.52%[93] - 前五名供应商合计采购金额为150,763,329.65元，占年度采购总额比例为33.26%[93] 研发项目情况 - 大规模5G MIMO天线印制电路组件关键技术研发及产业化项目结题，目标包括天线线宽的极差＜10um等[96] - 高精度5G通讯主控板开发项目结题，目标包括整板铜厚均匀度控制在±5um等[96] - 超长、超薄印制电路板开发项目结题，目标包括实现0.075mm - 0.1mm超薄板加工工艺等[96] - 新型大面积厚GEM产品开发项目结题，目标包括大面积陶瓷厚GEM孔间距精度≤70um等[97] - 板级SiP的制造技术研究中埋容结构电容精度±10%，埋阻结构电阻精度±15%[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入140,886,787.03元，较上年同期减少3.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润740,782.65元，较上年同期减少95.62%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,141,093.24元，较上年同期增长55.48%[3] - 资产总计期末余额为840,972,502.42元，年初余额为869,367,888.90元，较年初减少3.27%[21][22] - 流动资产合计期末余额为600,577,397.42元，年初余额为632,222,229.64元，较年初减少4.97%[20] - 非流动资产合计期末余额为240,395,105.00元，年初余额为237,145,659.26元，较年初增加1.37%[21] - 负债合计期末余额为230,700,741.11元，年初余额为259,651,009.47元，较年初减少11.15%[22] - 所有者权益合计期末余额为610,271,761.31元，年初余额为609,716,879.43元，较年初增加0.09%[22] - 营业总收入本期发生额为140,886,787.03元，上期发生额为146,517,447.03元，较上期减少3.84%[24] - 营业总成本本期发生额为140,779,623.86元，上期发生额为137,797,108.80元，较上期增加2.16%[25] - 营业利润本期为288,950.26元，上期为19,606,332.02元，较上期减少98.53%[25] - 利润总额本期为253,262.73元，上期为19,606,306.37元，较上期减少98.71%[25] - 净利润本期为554,881.88元，上期为16,757,004.08元，较上期减少96.70%[25] - 归属于母公司所有者的净利润本期为740,782.65元，上期为16,928,903.87元[26] - 少数股东损益本期为 - 185,900.77元，上期为 - 171,899.79元[26] - 综合收益总额本期为554,881.88元，上期为16,757,004.08元[26] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.21元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.21元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为134,084,326.77元，上期为130,579,731.50元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,141,093.24元，上期为 - 34,009,771.76元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 38,936,740.59元，上期为 - 12,304,053.18元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 1,656,504.86元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,357,677.05元，上期为 - 47,758,574.82元[30] - 期末现金及现金等价物余额本期为214,424,305.94元，上期为94,750,778.92元[30] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产报告期末数为18,409,780.00元，报告期初数为0，因报告期购买理财产品影响[8] - 应收款项融资报告期末数为3,598,345.20元，较报告期初数减少64.69%，系应收票据重分类所致[8] - 预付款项报告期末数为6,136,610.62元，较报告期初数增加40.76%，主要系预付采购货款增加所致[8] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本报告期为5,304.00元，较上年同期减少41.01%，主要系汇兑损益影响[9] - 其他收益本报告期为300,740.34元，较上年同期减少97.65%，主要系政府项目收益确认减少影响[9] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为12,045，武守坤持股比例34.47%，持股数量36,776,232股[12] - 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持股比例5.83%，持股数量6,222,000股[13] - 张珊珊持股比例4.08%，持股数量4,356,000股[13] - 中银国际投资有限责任公司持股比例1.48%，持股数量1,582,768股[13] 限售股情况 - 首次公开发行网下配售限售股解除限售股份数量为1,374,568股，占发行后总股本的1.2885%，于2022年2月11日上市流通[16][17] - 武守坤期末限售股数为36,776,232股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年8月11日[15] - 张伟期末限售股数为10,242,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2022年8月11日[15] - 武守永期末限售股数为8,148,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2024年8月11日[16] - 深圳市中通汇银资产管理有限公司－深圳市汇银富成九号投资合伙企业（有限合伙）期末限售股数为8,000,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2022年8月11日[16] - 限售股份期初总数为81,374,568股，本期解除限售股数为1,374,568股，本期增加限售股数为0，期末总数为80,000,000股[16] 子公司投资情况 - 公司全资子公司深圳市金百泽科技有限公司使用自有资金200万元入伙厦门顺之方创业投资合伙企业（有限合伙），享有对应6.2657%的份额[18]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动举办方为深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动举行方式为网络远程，平台为深圳市全景网络有限公司提供的网上平台 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2021年11月30日14:00至17:00 [1] 分组4：沟通人员 - 公司董事、董事会秘书武淑梅女士及财务总监曹智慧女士将与投资者沟通 [1] 分组5：公告主体与时间 - 公告主体为深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 [1] - 公告时间为2021年11月26日 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.63亿元人民币，同比增长10.93%[3] - 年初至报告期末营业收入4.98亿元人民币，同比增长19.96%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润426.9万元人民币，同比下降71.53%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3513.87万元人民币，同比下降4.70%[3] - 营业总收入从4.15亿元增至4.98亿元，增长20.0%[23] - 归属于母公司所有者的净利润从3687.0万元增至3513.9万元，下降4.7%[24] - 基本每股收益为0.42元，稀释每股收益为0.42元[25] - 综合收益总额为3470.09万元，归属于母公司所有者的综合收益总额为3513.87万元[25] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3395.51万元人民币，同比增长53.39%，主要因公司加大研发投入[9] - 研发费用从2213.6万元增至3395.5万元，增长53.4%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.34亿元，同比增长24.3%[28] - 支付的各项税费为3299.42万元，同比下降7.6%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-592.39万元人民币，同比下降117.03%[3] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年1-9月的34,787,184.07元转为2021年同期的-5,923,882.11元，同比下降117.03%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年1-9月的-3,835,766.10元增至2021年同期的152,646,642.78元，大幅上升4,079.56%[10] - 汇率变动对现金的影响由2020年1-9月的-1,349,921.43元改善至2021年同期的77,133.81元，增长105.71%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.56亿元，同比下降10.6%[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为-592.39万元，同比下降117.0%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-4804.83万元，同比改善13.0%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，主要来自吸收投资收到的现金1.72亿元[28][29] - 期末现金及现金等价物余额为2.41亿元，较期初增加98.75万元[29] 资产和负债变动 - 货币资金2.47亿元人民币，较年初增长59.18%，主要因首次公开发行股票募集资金到账[7] - 存货6963.64万元人民币，较年初增长90.23%，主要因期末备货增加[7] - 总资产8.23亿元人民币，较上年度末增长30.42%[3] - 公司总资产从2020年底的6.31亿元增长至2021年9月30日的8.23亿元，增幅30.4%[20][21] - 货币资金大幅增加至2.47亿元，较期初1.55亿元增长59.2%[19] - 交易性金融资产从728.6万元增至2551.3万元，增长250.2%[19] - 应收账款从1.77亿元增至2.14亿元，增长21.1%[19] - 存货从3660.6万元增至6963.6万元，增长90.2%[19] - 短期借款从2502.8万元减少至1641.8万元，下降34.4%[20] - 资本公积从1.45亿元增至2.71亿元，增长86.3%[21] - 应收账款余额为1.77亿元，与年初持平[31] - 公司总资产为641,133,051.38元，其中流动资产441,328,635.25元，非流动资产199,804,416.13元[32][34] - 存货金额为36,606,193.10元，占流动资产约8.3%[32] - 固定资产价值150,978,173.53元，占非流动资产约75.6%[32] - 使用权资产新增10,267,655.97元，因执行新租赁准则[32] - 短期借款25,028,034.72元，占流动负债约12.2%[33] - 应付账款108,150,786.04元，占流动负债约52.7%[33] - 合同负债6,060,554.48元，反映预收客户款项[33] - 一年内到期非流动负债新增2,645,758.49元[33] - 租赁负债新增7,621,897.48元[33] - 归属于母公司所有者权益403,999,406.42元，其中未分配利润169,777,052.78元[33] 非经营性损益 - 政府补助收益1446.55万元人民币，同比增长277.95%，主要因政府项目验收确认收益增加[9] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,036名[12] - 控股股东武守坤持股36,776,232股，占比34.47%[14] - 股东张伟持股10,242,000股，占比9.60%[14] - 股东武守永持股8,148,000股，占比7.64%[14] - 深圳市汇银富成九号投资合伙企业持股8,000,000股，占比7.50%[14] - 期末限售股总数达81,374,568股[16] 公司重大事件 - 公司股票于2021年8月11日在深交所创业板上市，股票代码301041[17]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为3.353亿元人民币，同比增长24.91%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为3087万元人民币，同比增长41.13%[20] - 基本每股收益为0.39元/股，同比增长44.44%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为2006万元人民币，同比仅增长0.27%[20] - 加权平均净资产收益率为7.36%，同比提升1.26个百分点[20] - 营业收入同比增长24.91%至3.35亿元[66] - 公司2021年上半年净利润为30,636,948.86元，同比增长42.8%[188] - 归属于母公司所有者的净利润为30,869,705.61元，同比增长41.1%[188] - 基本每股收益为0.39元，同比增长44.4%[189] - 母公司营业收入为282,827,511.26元，同比增长22.5%[191] - 母公司营业利润为14,005,416.86元，去年同期为亏损1,782,373.05元[192] - 母公司净利润为10,375,603.92元，去年同期为亏损1,683,135.81元[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长25.16%至2.43亿元[66] - 研发投入同比大幅增长56.38%至2169.95万元[67] - 营业成本同比增长25.2%至2.43亿元[186] - 研发费用同比增长56.3%至2169.95万元[186] - 销售费用同比增长37.0%至1764.92万元[186] - 信用减值损失为-3,152,305.49元，同比扩大112.4%[188] - 研发费用为6,539,862.17元，同比增长28.6%[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加62.4%，从1.11亿元增至1.81亿元[196] - 支付给职工现金同比增长25.4%，从7071.8万元增至8869.6万元[196] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为771万元人民币，同比下降72.18%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降72.18%至771.47万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.2%，从2773.3万元减少至771.5万元[196] - 母公司经营活动现金流量净额为-2336.5万元，较去年同期-2237.9万元恶化4.4%[199] - 经营活动现金流入小计为309,588,339.25元，同比增长29.3%[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为303,089,293.65元，同比增长29.5%[195] - 投资活动现金流出同比减少39.7%，从1.50亿元降至9076.4万元[196] - 母公司投资活动现金流入同比增加95.1%，从1032.6万元增至2014.4万元[199] - 母公司购建固定资产支付现金同比增长1024%，从61.1万元增至686.9万元[199] - 取得投资收益现金收入同比下降55.6%，从32.6万元降至14.4万元[199] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为6.765亿元人民币，较上年度末增长7.24%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.349亿元人民币，较上年度末增长7.64%[20] - 货币资金减少至1.326亿元，占总资产比例下降4.99个百分点至19.6%[73] - 应收账款增加至2.214亿元，占总资产比例上升4.67个百分点至32.73%[73] - 存货增长至5843万元，占总资产比例上升2.84个百分点至8.64%，主要因备货增加[73] - 短期借款减少至1762万元，占总资产比例下降1.37个百分点至2.6%[73] - 递延收益减少至814万元，占总资产比例下降2.12个百分点至1.2%[75] - 使用权资产新增873万元，租赁负债新增693万元，因执行新租赁准则[73] - 货币资金中1068.69万元因银行承兑汇票保证金及诉讼冻结受限[76] - 交易性金融资产期末金额723万元，本期购买7000万元并出售7000万元[76][80] - 委托理财总额7728.62万元，获得收益723.11万元[84] - 应收账款同比增长35.7%至2.11亿元[183] - 应付账款同比增长28.8%至1.39亿元[180] - 货币资金同比下降32.9%至5780.70万元[183] - 未分配利润同比增长18.2%至2.01亿元[181] - 负债总额同比增长6.7%至2.39亿元[180] - 资产总额同比增长7.2%至6.77亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.8%，从7978.6万元减少至7978.6万元[197] - 母公司期末现金余额同比减少49.5%，从3194.5万元降至4776.0万元[200] - 货币资金为132,626,910.02元，较年初155,148,020.07元下降14.5%[178] - 应收账款为221,445,388.77元，较年初176,995,071.42元增长25.1%[178] 各条业务线表现 - 公司PCB业务聚焦样板和中小批量板，EMS业务市场规模达PCB的7.37倍[30] - PCB样板原材料供应保障水平达99%以上[35] - PCB样板数量同比增长23% 销售额增加23%[35] - PCB小批量业务同比增长19% 中批量同比增长32% 一站式业务同比增长22%[35] - 电力和新能源业务订单额同比增长114%[38] - 智慧农牧订单额同比增长60%[38] - 造物工场销售额786.83万元 同比增长92.12%[39] - 印制电路板业务收入2.36亿元，毛利率27.09%[69] - 电子制造服务收入8521.90万元，毛利率22.96%[69] - 高多层样板最快实现72小时交付[60] - 样板电子装联最快实现24小时交付[60] - 为全球超过15000家客户提供电子制造服务[63] 公司运营和战略 - 公司扩建中央实验室并新建EMS电子工程实验室[36] - 公司在成都布局设立本地化EMS柔性制造服务公司[36] - 公司已与全球超过15,000家客户建立合作关系[46] - 报告期内新客户开拓330家[50] - 惠州PCB工厂实施技改，引进先进自动钻孔机和二套层压设施，EMS工厂增加了一批SMT自动贴片机和AOI自动检验设备[53] - 拥有超过200名工程师的技术团队[58] - 拥有超过200名工程师组成的复合型技术团队[48] - 公司是工信部第一批符合《印制电路板行业规范条件》的7家企业之一，且为国内"样板、小批量板、特色板"产品类型的唯一入选者[48] - 2020年公司营业收入位列中国电子电路行业协会排行榜第84位，内资PCB企业第51位[48] 知识产权和技术创新 - 公司拥有有效知识产权252项，其中发明专利47项、实用新型专利103项、外观设计专利3项、软件著作权99项[56] - 报告期内新增专利申请16项，其中发明专利14项[56] - 报告期内新增论文发表3篇，其中SCI收录17篇，EI收录2篇[56] 风险因素 - 公司不存在对生产经营状况财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的风险因素[4] - 原材料价格受大宗商品影响快速上涨涉及覆铜板/金盐/油墨/元器件等品类[91] - 外汇风险主要来自人民币兑美元汇率波动影响出口销售和进口采购结算[94] - 宏观经济风险来自疫情/元器件短缺/贸易摩擦导致的客户需求减少[90] - 经营管理风险涉及业务规模扩张带来的组织效率与风控挑战[95] - 报告期内公司应收账款账面净值221.4454百万元占流动资产比例47.52%[92] 风险应对措施 - 公司通过外汇套期保值/分批结汇/调整价格等措施应对汇率波动[94] - 应收账款管理采取信用评级/订单锁定/催收小组等多维度管控机制[93] - 原材料策略包括增加核心库存/开发新供应商/材料替代方案[91] 环保数据 - 环保数据披露总镍排放浓度0.036mg/l/年排放总量1.47kg/核定总量3.3kg[105] - 公司属于环保部门重点排污单位执行广东省电镀水污染物排放标准[105] - 公司悬浮物排放浓度8.67 mg/l[106] - 公司COD排放浓度33.33 mg/l[106] - 公司氨氮排放浓度1.05 mg/l[106] - 公司总氮排放浓度7.01 mg/l[107] - 公司总磷排放浓度0.19 mg/l[107] - 公司石油类排放浓度0.07 mg/l[107] - 公司COD排放总量1349.9[106] - 公司氨氮排放总量42.65[106] - 公司总氮排放总量284.22[107] - 公司总磷排放总量7.82[107] - 氟化物排放浓度0.35 mg/l[108] - 铜排放浓度0.01 mg/l[108] - 氰化物排放浓度0 mg/l[109] - 颗粒物排放浓度22.3 mg/m³[109] - 苯排放浓度0.138 mg/m³[109] - 甲苯与二甲苯排放浓度0.211 mg/m³[109] - VOCs排放浓度5.66 mg/m³[109] - 氨排放浓度0.84 mg/m³[109] - 颗粒物排放量927.88 kg[109] - VOCs排放量238.94 kg[109] - 惠州市金百泽硫酸雾排放浓度7.86 mg/m³，为标准限值789.35 mg/m³的1.0%[110] - 惠州市金百泽氮氧化物排放浓度2.9 mg/m³，为标准限值291.24 mg/m³的1.0%[110] - 惠州市金百泽氯化氢排放浓度6.8 mg/m³，为标准限值682.90 mg/m³的1.0%[110] - 惠州市金百泽氰化氢排放浓度0 mg/m³，未检出[110] - 惠州市金百泽甲醛排放浓度0.9 mg/m³，为标准限值27.95 mg/m³的3.2%[110] - 西安金百泽化学需氧量排放浓度14 mg/l，为标准限值462 mg/l的3.0%[111] - 西安金百泽悬浮物排放浓度9 mg/l，为标准限值297 mg/l的3.0%[111] - 西安金百泽氨氮排放浓度0.19 mg/l，为标准限值6.25 mg/l的3.0%[111] - 西安金百泽总磷排放浓度0.02 mg/l，为标准限值0.66 mg/l的3.0%[112] - 西安金百泽总铜排放浓度0.003L mg/l，未检出[112] - 西安金百泽电路科技公司锌排放浓度为0.003L mg/l[113] - 西安金百泽电路科技公司氟化物排放浓度为0.26 mg/l[114] - 西安金百泽电路科技公司总氰化物排放浓度为0.004L mg/l[114] - 西安金百泽电路科技公司总氮排放浓度为3.19 mg/l[115] - 西安金百泽电路科技公司五日生化需氧量排放浓度为3.5 mg/l[115] - 西安金百泽电路科技公司颗粒物排放浓度低于20 mg/m³，符合GB16297-1996标准[116] - 公司苯排放浓度为0.382 mg/m³，远低于DB61/T1061-2017标准限值25 mg/m³[116] - 甲苯和二甲苯排放浓度为0.181 mg/m³，远低于标准限值3.6 mg/m³[116] - VOCS排放浓度为2.1 mg/m³，远低于标准限值170.5 mg/m³[117] - 氨排放浓度为1.19 mg/m³，远低于标准限值80.55 mg/m³[117] - 硫酸雾排放浓度为1.98 mg/m³，远低于标准限值152.85 mg/m³[117] - 氮氧化物排放浓度为1.54 mg/m³，远低于标准限值128.6 mg/m³[118] - 氯化氢排放浓度为4.2 mg/m³，远低于标准限值403.5 mg/m³[118] - 氰化氢排放浓度为0.09 mg/m³，远低于标准限值[118] - 惠州金百泽废水处理站设计处理能力为750立方米/天[120] - 西安金百泽甲醛排放浓度为0.295毫克/立方米[119] - 公司废水排放执行《电镀水污染物排放标准》(DB 44/1597-2015)[120] - 惠州金百泽2019年12月取得最新排污许可证[126] - 西安金百泽2020年4月取得排污许可证[127] - 公司报告期无环境行政处罚记录[130] 公司治理和股东信息 - 公司2021年半年度报告经董事会、监事会及高级管理人员保证真实准确完整[3] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[11] - 公司股票简称金百泽股票代码301041在深圳证券交易所上市[15] - 公司董事会秘书武淑梅联系地址深圳市福田区梅林中康路新一代产业园1栋15楼[16] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 公司注册情况在报告期无变化具体可参见招股说明书[19] - 公司选定信息披露报纸为证券时报中国证券报上海证券报证券日报[18] - 公司登载半年度报告的网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司半年度财务报告未经审计[139] - 公司股份总数保持80,000,000股，其中有限售条件股份占比100%[162] - 境内法人持股数量为18,684,768股，占总股本比例23.36%[162] - 境内自然人持股数量为61,315,232股，占总股本比例76.64%[162] - 报告期末普通股股东总数为26名[164] - 武守坤持股比例为45.97%，持股数量为36,776,232股[164] - 张伟持股比例为12.80%，持股数量为10,242,000股[164] - 武守永持股比例为10.19%，持股数量为8,148,000股[164] - 深圳市汇银富成九号投资合伙企业持股比例为10.00%，持股数量为8,000,000股[164] - 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持股比例为7.78%，持股数量为6,222,000股[165] - 张珊珊持股比例为5.45%，持股数量为4,356,000股[165] - 中银国际投资有限责任公司持股比例为1.98%，持股数量为1,582,768股[165] 关联交易和担保 - 公司与关联方西安信凯电子发生关联交易金额341.2万元[144] - 关联交易占同类交易金额比例为1.63%[144] - 关联交易获批额度为780万元[144] - 公司对子公司惠州市金百泽电路科技有限公司担保额度为10,000万元人民币，实际担保金额为619.09万元人民币[155] - 公司对子公司西安金百泽电路科技有限公司担保额度为500万元人民币，实际担保金额为500万元人民币[155] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为619.09万元人民币[155] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为619.09万元人民币[155] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为1.42%[156] - 报告期内未发生对外担保（不包括对子公司担保）[155] - 公司不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况[156] 诉讼和仲裁 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[141][142] - 公司涉及买卖合同纠纷诉讼涉案金额12.23万元[142] - 公司涉及另一买卖合同纠纷诉讼涉案金额10.98万元[142] - 公司涉及已执行买卖合同纠纷诉讼涉案金额118.66万元[142] - 公司涉及承揽合同纠纷诉讼涉案金额145.9万元[142] 租赁和固定资产 - 公司租赁深圳新一代产业园办公面积1,861.62平方米[152] - 子公司西安电路租赁信凯工业园面积4,510.59平方米[153] 子公司信息 - 子公司惠州金百泽实现净利润1817万元，营业收入2.671亿元[88] 社会责任 - 公司通过深圳市慈善会向河源市捐款5万元用于乡村振兴[133] - 子公司向大亚湾单亲特困家庭捐赠10000个口罩[133] 行业背景 - 全球PCB行业产值预计达747.6亿美元[44] - 2019年中国PCB销售额占全球53.7%[44] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1396万元人民币[25]