北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本 次股东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-049 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事叶永峰 6、本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-048 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 百彦（海南）科技有限公司 | 有限合伙人 | 2,970 | 99% | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市百谊资本有限公司 | 普通合伙人 | 30 | 1% | | 合计 | | 3,000 | 100% | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《公司章程》、 《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资属于管理层审批权限内，无需提交董事 会、股东大会审议。本次投资暂不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法（2023 年修订）》规定的重大资产重组。 二、签署合伙协议情况 2023 年 11 月 6 日，公司及全资子公司金百泽科技与百彦（海南）科技有限公司 （以下简称"百彦科技"）、深圳市百谊资本有限公司（以下简称"百谊资本"）共 同签署了《海南百彦二期半导体产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（ ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入156,817,130.93元，同比减少4.24%；年初至报告期末营业收入465,898,184.87元，同比减少3.98%[5] - 2023年前三季度营业总收入46.59亿元，较上期48.52亿元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,227,596.16元，同比减少8.90%；年初至报告期末为27,002,926.31元，同比增加9.10%[5] - 2023年前三季度净利润2.65亿元，较上期2.44亿元有所增长[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润2.70亿元，较上期2.48亿元有所增长[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额57,765,989.11元，同比增加290.57%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增加290.57%，主要系报告期内支付采购款减少所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较2022年1 - 9月增加61.09%，主要系报告期内支付现金股利和房屋租赁款所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为429,859,124.27元，去年同期为458,039,577.57元[23] - 收到的税费返还为8,302,358.73元，去年同期为4,848,188.42元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为57,765,989.11元，去年同期为14,790,359.81元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -18,998,881.58元，去年同期为 -56,681,416.26元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6,987,034.24元，去年同期为 -17,957,827.01元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,391,224.04元，去年同期为3,505,470.10元[24] - 现金及现金等价物净增加额为33,171,297.33元，去年同期为 -56,343,413.36元[24] - 期初现金及现金等价物余额为203,225,727.78元，去年同期为268,784,261.54元[24] - 期末现金及现金等价物余额为236,397,025.11元，去年同期为212,440,848.18元[24] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产825,714,472.23元，较上年度末减少1.18%；归属于上市公司股东的所有者权益655,464,559.05元，较上年度末增加3.45%[5] - 2023年9月30日货币资金为236,453,002.79元，较2023年1月1日的203,819,291.78元有所增加[17] - 2023年9月30日应收账款为177,845,670.50元，较2023年1月1日的204,322,541.08元有所减少[17] - 2023年9月30日存货为59,334,605.94元，较2023年1月1日的69,962,490.02元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计541,612,664.22元，较2023年1月1日的539,659,748.65元略有增加[17] - 2023年9月30日固定资产为202,060,470.88元，较2023年1月1日的178,184,920.70元有所增加[17] - 2023年9月30日在建工程为3,232,764.70元，较2023年1月1日的38,216,301.48元大幅减少[17] - 2023年第三季度末资产总计82.57亿元，较期初83.56亿元略有下降[18] - 2023年第三季度末负债合计16.90亿元，较期初20.02亿元有所下降[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计65.67亿元，较期初63.54亿元有所增长[19] 财务科目变动情况 - 预付款项较2022年12月31日增加212.51%，主要系预付货款增加所致[9] - 其他应收款较2022年12月31日增加37.27%，主要系本报告期保证金、备用金增加所致[9] - 财务费用较2022年1 - 9月减少54.77%，主要系汇率波动所致[9] - 投资收益较2022年1 - 9月增加235.29%，主要系理财产品收益增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,550，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，武守坤持股比例34.47%，持股数量36,776,232股；张伟持股比例8.66%，持股数量9,242,000股；武守永持股比例7.64%，持股数量8,148,000股[12] 限售股份情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计45,160,482股，本期解除限售0股，本期增加限售22,500股，期末限售股数合计45,182,982股[14] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以总股本106,680,000股为基数，每10股派0.48元现金，合计派发现金股利5,120,640元[16] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业成本33.37亿元，较上期36.14亿元有所下降[21] - 2023年前三季度研发费用3.56亿元，较上期3.59亿元略有下降[21] - 2023年前三季度销售费用2.90亿元，较上期2.90亿元基本持平[21] - 2023年前三季度管理费用4.39亿元，较上期4.33亿元略有增长[21] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.25元，去年同期为0.23元；稀释每股收益为0.25元，去年同期为0.23元[23]

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第 七次会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次 会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-042 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (三) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审 计机构期间，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续 聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-046 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。本事项尚 需提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-047 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 13 日（周一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）14:30 （2）网络 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》、《独 立董事制度》的有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于实事求是、客观独立判断的立场，就公司第五届董事会第七次 会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于参加知识产权资产证券化项目及融资的独立意见 我们认为：公司本次拟将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高 新投小额贷款有限公司，向其申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的 综合授信，并委托深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，有助于公司降低融资成本， 拓宽融资渠道，符合公司发展需要。本次交易符合法律、法规及公司章程的有关规定， 不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会 议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签署： 赵 亮： 方先丽： 因 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第七 次会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制程序符合法律、法 规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-041 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项 的事前认可意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，我们作为深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关事项进行了 事前审核，发表事前认可意见如下： 一、关于续聘2023年度审计机构的的事前认可意见 我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 具备证券期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，我们 对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性做了充分的事前审核， 认为其能够满足公司 2023 年度审计工作要求。 2023 年 10 月 25 日 2 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签署： 赵 亮： 方先丽： ...