公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 深圳市金百泽电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金百泽电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2668万股，发行价每股7.31元，募资1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资1.2878995582亿元，余额2612.395813万元[4] 项目投资 - 智能硬件柔性制造项目总投资1.983035亿元，拟投9497.52万元[4] - 研发中心建设项目总投资4525.01万元，拟投1527.29万元[4] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目总投资4950万元，拟投4184.5万元[4] - 补充流动资金项目总投资2亿元，拟投0元[4] 资金管理 - 公司拟用不超1400万元闲置募资现金管理，期限12个月，可循环[6] - 投资产品含结构性存款等[8] - 董监保均同意现金管理[16][17][19] - 公司将采取措施控制投资风险[13][14]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议[1] 报告披露 - 公司于2025年4月29日在巨潮资讯网披露《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》[1]

业绩总结 - 2024年营业收入682,655,891.97元，同比增长7.39%[3][13] - 2024年归属于上市公司股东的净利润39,062,978.79元，同比下降1.45%[3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额47,515,930.82元，同比下降54.58%[3][18] - 2024年末资产总额883,389,436.60元，同比下降2.58%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产685,733,990.96元，同比增长2.64%[3] 财务指标变动 - 应收款项融资年末较上年末增加10366444.18元，增幅115.32%[4] - 预付款项年末较上年末减少2809848.77元，减幅60.22%[4] - 短期借款年末较上年末减少40060622.23元，减幅100%[7] - 合同负债年末较上年末增加2825792.48元，增幅30.43%[7] - 库存股年末较上年末增加15050000元，增幅100%[11][13] - 2024年投资收益为5,324,121.99元，较2023年增长338.56%，增加4,110,110.61元[13] - 2024年信用减值损失为 -2,097,678.32元，较2023年减少251.33%，减少1,500,614.40元[13] - 2024年营业外收入为90,294.77元，较2023年增长3866.40%，增加88,018.28元[14] - 2024年所得税费用为 -514,801.65元，较2023年减少124.76%，减少2,593,572.03元[14] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为26,075,008.66元，较2023年增加115.38%[18] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -68,422,024.12元，较2023年减少336.37%[18] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,380,842.35元，较2023年减少27.39%[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2668万股，每股发行价7.31元，募集资金总额1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.2878995582亿元，未使用余额2612.395813万元[2] - 以前年度已使用募集资金1.0720197839亿元，本报告期使用2158.797743万元[4] - 募集资金累计利息收入等扣除银行手续费支出后净额为282.084918万元[2] 资金使用相关 - 2022年1月，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金共计3919.39万元[8] - 2024年4月，公司同意使用不超4300万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内未使用[10] 项目调整情况 - 2023年4月，公司新增公司及其全资子公司造物云为“电子电路柔性工程服务数字化中台项目”实施主体[8] - 智能硬件柔性制造等三个项目投资金额调整[12] - 电子电路柔性工程服务数字化中台等三个项目周期调整[16] 项目进度及状态 - 智能硬件柔性制造项目截至期末累计投入86,838,111.94元，投资进度91.43%[15] - 研发中心建设项目截至期末累计投入15,272,900.00元，投资进度100%[15] - 电子电路柔性工程服务数字化中台项目截至期末累计投入26,678,943.88元，投资进度63.76%[16] - 2025年2月28日，智能硬件柔性制造项目达到预定可使用状态[16] - 2023年9月，研发中心建设项目达到预定可使用状态[16] 节余资金情况 - 截至2025年3月31日，“研发中心建设项目”节余金额86,375.85元[18] - “智能硬件柔性制造项目”节余资金为4,291,300.72元[18] - 公司将按规定对节余募集资金进行补充流动资金操作[18]

业绩总结 - 2024年营业总收入6.83亿元，同比增长7.39%[3] - 2024年净利润0.39亿元，同比下降1.45%[3] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，含3名独立董事、1名董事长[6] - 2024年召开8次董事会会议[6] - 2024年召开1次年度、2次临时股东大会[8] 信息披露 - 2024年披露4期定期报告，发布109份公告及文件[16] - 2024年开展1次业绩说明会[18] 股份回购 - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[20] - 累计回购1280800股，占总股本1.20%[20] - 回购最高成交价26.00元/股，最低18.10元/股[20] - 回购成交总金额30007008.00元[20] 未来展望 - 2025年推动收入与利润增长[23] - 2025年推动ESG体系建设[23]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025- 025 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年6月23日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2025年6月16日[3] 提案与决议 - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[3] - 本次拟审议9项议案，普通决议需1/2以上表决权通过[4][5] 投票规则 - 中小投资者表决结果单独计票披露[5] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 17:00[6] - 登记地点在公司董事会办公室[6] - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[13] 授权与表决 - 可授权委托参加股东大会，有效期至会议结束[16][17] - 需对多项年度报告、薪酬、授信额度等议案表决[16][17]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2025-014 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第五届监事会第十七次会 议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监 事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年度严格按照《公司法》《公司章程》及 有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2 024 年度监事会工作报告》完整、客观地反映了 2024 年度监事会 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入68265.59万元，同比上升7.39%[6] - 2024年度净利润3906.30万元，同比下降1.45%[6] 利润分配 - 2024年度以105399200股为基数，每10股派现1元，派现约10539920元[7] 资金安排 - 申请不超过4.5亿元综合授信额度[13] - 12个月内用不超过20000万元闲置资金买低风险理财产品[14] - 拟用不超过1400万元闲置募集资金现金管理12个月[15] 会议安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第十七次会议[2] - 2025年6月23日召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][8][12] 其他事项 - 2025年度预计与西安信凯电子发生不超过850万元关联交易[16] - 2025年度独立董事津贴标准7.2万元/年[21]