制度修订 - 2025年7月4日董事会会议审议通过修改《公司章程》及部分制度议案[2] - 拟修改《公司章程》等13项制度[2][3] - 《公司章程》等第1 - 3项制度须经股东会三分之二以上有效表决权通过[3] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行[4] 信息披露 - 《公司章程》和其他制度修订稿同日披露于巨潮资讯网[3]

董事会提名 - 公司董事会提名田庭峰为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年7月4日[36] 被提名人资格 - 被提名人书面承诺参加培训并取得资格证书[7] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[19][20] - 被提名人近相关时间内无违规情形[24][29] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[33][34] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[35]

独立董事提名 - 田庭峰被提名为中环海陆第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 田庭峰承诺参加培训并取得资格证书[8] - 田庭峰及直系亲属持股与任职情况符合要求[20][21] - 田庭峰近十二个月无禁止任职情形[25] - 田庭峰近三十六个月无相关违规记录[30] 任职限制 - 田庭峰担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 田庭峰在公司连续任职未超六年[36] 承诺声明 - 田庭峰承诺材料真实准确完整并担责[36] - 田庭峰承诺不符资格及时报告并辞职[36]

人事变动 - 董事、副总经理丁勇因个人原因辞职，离职在股东会选举新独立董事后生效[2] - 2025年7月4日职工代表大会选举黄鑫担任第四届董事会职工董事[3] 人员信息 - 黄鑫1988年1月生，研究生学历，高级工程师，现任质检部部长[8]

人事变动 - 田庭峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至2025年7月4日，田庭峰未取得深交所认可的独立董事资格证书[2][3] 后续承诺 - 田庭峰承诺参加深交所组织的最近一次独立董事培训并取得资格证书[2]

人员变动 - 独立董事厉治、于劲松因个人原因辞职，离职待股东会选新董事后生效[2] - 拟增补田庭峰为独立董事候选人，未持股份且符合任职条件[3][10] 会议决议 - 2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，通过补选议案[3] - 田庭峰当选后将调整董事会专门委员会，任期至第四届董事会届满[5]

股份转让与收益 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[2][3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[3][4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会起诉违规董高[5] - 公司连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情况下为公司利益诉讼[6][7] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 股东会审议公司拟与关联人发生的交易金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[11] - 单次财务资助金额或连续十二个月内累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[11] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[12] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[12] 股东会与董事会权限 - 股东会是公司权力机构，行使选举更换董事等多项职权[9] - 董事会审议担保事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[13][14] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数三分之二时，公司2个月内召开临时股东会[15] 股东提案与选举 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[20] - 公司董事会等有权提名公司非独立董事候选人[28][29] 董事与监事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[36] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于监事会成员总数的三分之一[57] 利润分配 - 公司上市后三年，有可供分配利润时原则上至少每年进行1次利润分配，年度分配在股东会通过后2个月内进行[61] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%[67]

股东会时间 - 2025年7月22日召开第三次临时股东会[2] - 现场会议下午14:30开始[3] - 网络投票上午9:15至下午15:00[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年7月15日[4] 议案情况 - 议案1及其子议案、议案2已由第四届董事会十次会议审议通过[6] - 议案1.01、1.02、1.03为特别决议需三分之二以上表决通过[6] - 其余为普通决议需二分之一以上表决通过[6] - 所有议案对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》有9个子议案[19] 投票相关 - 网络投票代码为“351040”，投票简称为“中环投票”[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[19] - 非累积投票提案表决结果栏用"√"选择，每一议案限选一项[20] - 累积投票提案中股东每个提案组拥有选举票数为所持有表决权股份数乘以应选人数[20] 授权委托 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[21] - 授权委托书中对非累积投票事项签署时应在表决意见栏内以"√"选"同意"、"反对"或"弃权"[21] 登记及其他 - 登记时间为2025年7月21日上午8:30 - 11:30、下午14:00 - 17:00[7] - 持股数填截至2025年7月15日15:00交易结束时的数量[23] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年7月21日下午17:00前送达、邮寄或传真到公司[23] - 如股东拟发言，需在发言意向及要点栏表明意向及要点并注明所需时间[23] - 参会股东登记表剪报、复印件或按格式自制均有效[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年7月4日召开，通知6月30日发出[2] - 应到监事3人，实到3人，由监事会主席召集并主持[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意[3][4] - 公司监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[4]

会议信息 - 公司于2025年7月4日召开第四届董事会第十次会议，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过修改《公司章程》及部分制度议案，取消监事会，待股东会审议[3][4] - 审议通过补选独立董事及专门委员会委员议案，拟增补田庭峰为候选人，待股东会审议[5][6] - 审议通过调整董事会专门委员会成员议案[7][8] - 审议通过召开2025年第三次临时股东会议案，拟于7月22日14:30召开[9]