浙江新柴股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。 第八条 提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会委员任期与同届董事会董事任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名俞小莉为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 声明人朱江英作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 □是 否 如否，请详细说明：最近一期独立董事培训参加 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 规定。 1 如否，请详细说明 ...

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管 理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事 会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵 宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会 议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。 公司监事、部分高级管理人员 ...

（2）预计公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下称"杭 叉集团"）发生合计金额不超过90,500万元的关联交易，主要为采购商品、接受 劳务发生的往来交易。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司2023 年12月11日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案对公司2024年度 日常关联交易作出了预计，情况如下： 国信证券股份有限公司 关于浙江新柴股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为浙江新柴股份有限公司 （以下简称"公司"或"新柴股份"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新柴股份预 计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： （1）预计公司与关联方浙 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-47 浙江新柴股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）经常性关联采购 2 1.日常关联交易概述 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，在分析 2023 年 1-10 月的日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计 金额不超过 95,100 万元的日常关联交易。具体为：预计 2024 年度公司与关联方 浙江中柴机器有限公司（以下简称"中柴机器"）发生合计金额不超过 4,400 万元的日常关联交易，主要为双方购销商品及所需配件产生的交易；预计 2024 年度公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下简称"杭叉集团"） 发生合计金额不超过 90,500 万元的关联交易，主要为采购商品、接受劳务和销 售商品发生的往来交易；预计 2024 年度公司与关联方新昌县中昱企业管理咨询 有限公司（以下简称"中昱企业"）发生合计金额不超过 200 万元的关联交易， 主 ...

浙江新柴股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

声明人周霄羽作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-42 浙江新柴股份有限公司 关于监事、前高级管理人员股份减持计划完成公告 公司监事王国钢先生、前高级管理人员李炜先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 钢 | | 划期间内 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李炜 | 集中竞价 | 本次减持计 | 9.3840 | 125,000 | 0.0518 | | | | 划期间内 | | | | 3. 本次减持前后持股情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日披露了 《关于监事、高级管理人员、前高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公 告编号：2023-29），因个人资金需求，公司监事王国钢先生计划在该公告披露 之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持）通过集中竞价方式减持其所 持有的部分公司股份合计不超过 125,000 股（不超过公司总股本比例 0.0518%）。 公司前高级管 ...

财务指标 - 营业收入为18.30亿元，同比增长13.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为456.59万元，同比下降40.67%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23.84万元，同比增长95.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-18.36亿元，同比下降353.95%[5] - 公司2023年第三季度营业收入为18.30亿元，同比增长13.2%[15] - 公司2023年前三季度净利润为3.71亿元，同比下降51.7%[15,16] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，同比下降[18] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.78亿元[18] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.86亿元[18] - 公司2023年前三季度研发费用为5595.37万元，占营业收入的3.1%[15] - 公司2023年前三季度销售费用为4900.79万元，同比增长7.3%[15] - 公司2023年前三季度管理费用为3701.09万元，同比增长4.1%[15] - 公司2023年前三季度信用减值损失为2077.91万元，同比增加55.5%[15] - 公司2023年前三季度资产减值损失为266.20万元，同比增加60.1%[15] 资产负债情况 - 交易性金融资产增加239.51%，主要系本期购买理财产品增加[8] - 应收票据增加239.28%，主要系本期收到的财务公司电子承兑汇票增加[8] - 应收账款增加229.01%，主要系本期公司为提升整体销售业绩，相对放宽对下游客户的信用支付政策影响[8] - 公司2023年9月30日的货币资金为5.15亿元[13] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为1.02亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为5.46亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收款项融资为4.50亿元[13] - 公司2023年9月30日的存货为4.37亿元[13] - 公司2023年9月30日的应付票据为8.27亿元[14] - 公司2023年9月30日的应付账款为6.06亿元[14] - 公司2023年9月30日的合同负债为3,452万元[14] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为7,487万元[14] - 公司2023年9月30日的股本为2.41亿股[14] 其他 - 信用减值损失增加55.52%，主要系本期应收账款坏账准备增加[8] - 资产处置收益下降99.77%，主要系上年同期新昌县工业园区投资发展集团有限公司对子公司新昌县新柴机器有限公司工业用地回购影响[8]