监事会会议 - 公司第六届监事会第十四次会议于2023年12月11日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 监事会换届 - 第六届监事会任期将于2024年1月29日届满[3] - 拟提名梁仲庆、周鑫南为第七届监事会非职工代表监事候选人[3] - 第七届监事会非职工代表监事选举将采用累积投票制[4] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》[5] - 监事会换届及日常关联交易议案均需提交2023年第一次临时股东大会审议[4][5]

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、交 易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为， 适用本规范的相关规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 证券交易所认定的其他主体。 浙江新柴股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司控股股东或 者实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者 传闻时，相关股东或者实际控制人应当积极配合证券交易所和公司的调查、询问，及时 就有关报道或者传闻所涉及事项的真实情况答复证券交易所和公司，说 ...

提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名朱江英为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...

第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 浙江新柴股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及公司的控股子公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保 风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《浙江新柴 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人（包括控股子公司） 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于为借款担保、银行开立信用证、 银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股权 比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外 担保，公司应当比照执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议 后及时通知公司。 第四条 公司对外担保实行统 ...

声明人俞小莉作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 七、本人担任独立董 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-48 浙江新柴股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《浙江新柴股份有限公司监事会议事规则》等相 关规定，公司拟对监事会提前进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公 司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一 致同意选举王国钢先生（简历详见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事。 王国钢先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 七届监事会，任期自公司股东大会通过选举非职工代表监事之日起三年。 公司第七届监事会换届选 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-45 浙江新柴股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司董事会进行换届 选举。按照《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司 董事会提名委员会审议通过了关于提名董事候选人的议案，并对提名独立董事候 选人事项出具了的审查意见。上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。 经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司第六届董事会同意提名第 七届 ...

薪酬制度适用 - 适用对象为董事、监事及高级管理人员[3] 薪酬政策审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬政策，股东大会审议董监薪酬政策[7] 薪酬拟定审查 - 薪酬与考核委员会拟定审查董高考核办法和薪酬计划[7] 薪酬发放规则 - 独立董事发津贴，内部董事按兼任职务领薪酬[9] - 薪酬为税前，公司代扣代缴个税[9] - 离任人员按实际任期算发薪酬[11] 薪酬调整扣减 - 薪酬体系依公司经营状况调整[13] - 违规人员公司有权扣减或取消津贴等[11]

浙江新柴股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘， 下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的 真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （七）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘 ...

一、被提名人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 提名人浙江新柴股份有限公司董事会现就提名周霄羽为浙江新柴股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： ...