☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙自愿 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 提名为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 现就提名 郭楚文 为 徐州浩通新 材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

2 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-017 徐州浩通新材料科技股份有限公司 修订《公司章程》及公司部分治理制度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《修订<公司章 程>及公司部分治理制度》的议案，现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》 等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对公司《章程》中的相关内容进行修订。 主要修订情况具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 经依法工商登记，公司的经营范围为： | 第八条 公司经营范围： | | 新材料技术开发；综合回收、再生利用二次资 | 许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆 | | 源中的金、银、铼、铂族稀贵金属、有色金属 | 解；危险废物经营；废 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭楚文 作为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 7 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 徐州浩通新材料科技股 份有限公司董事会 提名为 徐州浩通新材料科技 股份有限公司（以下简 称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 徐州浩通新材料科技 股份有限公司第 6 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4381 号 徐州浩通新材料 ...

股权激励 - 2023年7月11日向42名激励对象授予159万股第二类限制性股票，授予价30.07元/股[3] - 调整后授予价格为29.67元/股[4] - 9名激励对象离职，38万股限制性股票作废[6] - 2023年净利润未达目标，48.9万股限制性股票作废[6] - 本次作废部分限制性股票合计86.9万股[8] 分红 - 2022年度每10股派发现金红利4元，共派45,333,333.60元[4] 其他 - 调整及作废对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[7] - 监事会同意调整授予价格及作废部分股票[8] - 已取得现阶段必要批准和授权[9] - 尚需依法履行信息披露义务[10]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-014 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日 以电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱 晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为浩通科技，股票代码为301026[7] - 公司注册地址位于江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号，邮政编码为221004[7] - 公司网址为www.hootech.com.cn，电子邮箱为sc@hootech.com.cn[7] - 公司董事会秘书为马小宝，联系电话为0516-9798 0262，传真为0516-8789 0702[7] 公司研发情况 - 公司研发人员数量在2023年减少至17人，占比17%，较上年下降了2.62%[42] - 公司研发投入金额在2023年为41641740.82元，占营业收入比例为1.65%，较上年下降了0.65%[42] 公司财务状况 - 公司经营活动现金流出小计为2952285833.93元，较上年增加了1.05%[43] - 公司投资活动现金流入小计为348430514.89元，较上年下降了83.38%[43] - 公司筹资活动现金流入小计为717611492.44元，较上年增加了354.99%[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为31252486.03元，较上年增加了121.14%[43] 公司业务情况 - 公司主要业务包括贵金属回收、贵金属为主的新材料和贸易三个业务板块[72] - 公司将继续延伸“废弃资源循环再生”产业链，全面提升产业规模、质量效益、技术创新实力和管理水平[73] 公司治理情况 - 公司2023年度报告显示，财务总监刘家明离任，财务总监职位由朱丰接任，财务总监离任率为49.53%[121] - 公司取消了2023年限制性股票激励计划，并修改后提交审议[122] - 公司在2023年7月11日首次拟激励对象授予42股限制性股票[123] 公司环保情况 - 公司严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批[156] - 公司取得危废经营许可证、排污许可证，并严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项[156] 公司财务审计及合规 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，报酬为50万元[175] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[176] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[177]

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作计划 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，对 2024 年度持续督导工作拟定 如下工作计划： 一、本期持续督导工作的人员组成 廖陆凯、施卫东、王一儒、俞新 二、本期持续督导方式 本期持续督导采取现场检查和非现场检查相结合的方式督导公司规范运作， 具体可采取的方式包括： （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （五）走访或函证上市公司重要的供应商或客户； （六）查阅公司信息披露的相关文件； （七）对公司相关人员进行年度培训； （八）检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司； （九）走访或者函证上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方； （十）聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构以及其他证券服务机 构提供专业意见； 1 （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； （三） ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 职工董事简历： 索永喜先生：1985.05出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。 曾任公司生产经理。 现任公司职工监事、生产部长，徐州浩通新材料贸易有限公司执行董事兼总经理。 选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据 相关法律程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开职工代表大会，全 体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经 与会职工代表讨论、表决，形成如下决议： 同意选举索永喜先生作为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选 举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一 致。上述候选人的简历见附件。 同意选举谭超玉 ...