会议信息 - 第三届监事会第三次会议2024年8月9日发通知，8月19日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3][4] - 审议通过选举监事会主席议案，选闵唯为第三届监事会主席，3票同意[5][6]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额18110.69万元[4] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）12543.16万元[4] - 2024年半年度往来资金利息为0元[4] - 2024年年度偿还累计发生金额9425.58万元[4] - 2024年半年末往来资金余额21228.27万元[4] 应付账款 - 华楠应付账款期初余额4.14万元，半年度发生额6.30万元，偿还额5.66万元，半年末余额4.78万元[3] - 华杉应付账款期初余额63.20万元，半年度发生额52.22万元，偿还额69.86万元，半年末余额45.56万元[3] - 天津读客供应链管理有限公司应付账款期初余额1482.15万元，半年度发生额2552.93万元，偿还额2880.15万元，半年末余额1154.93万元[4] 应收账款与其他应付款 - 上海读客数字信息技术有限公司应收账款期初余额5980.68万元，半年度发生额1193.78万元，偿还额97.99万元，半年末余额7076.47万元[4] - 上海读客数字信息技术有限公司其他应付款期初余额8865.55万元，半年度发生额7116.04万元，偿还额4536.13万元，半年末余额11445.46万元[4]

证券代码：301025 证券简称：读客文化 公告编号：2024-045 读客文化股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 读客文化股份有限公司 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘 要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经 营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议。 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"或"读客文化"） 第三届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件、电话、微 信等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 19 日以现场结合通讯表决的 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中邵振兴 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提各项信用和资产减值损失17,866,474.91元，占净利润154.89%[2][3] - 计提减值使2024年半年度利润总额减少17,866,474.91元[20] - 计提减值使2024年半年度净利润减少13,399,856.18元[20] 减值详情 - 应收账款坏账损失计提375,825.52元，占净利润3.26%[3] - 其他应收款坏账损失计提14,427.42元，占净利润0.13%[3] - 预付版税减值损失计提11,298,953.08元，占净利润97.95%[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提6,177,268.89元，占净利润53.55%[3] 计提比例 - 应收一般客户未逾期及逾期1年以内应收账款计提比例1.00%[7] - 应收一般客户逾期1 - 2年应收账款计提比例60.00%[7] - 应收一般客户逾期2 - 3年和逾期3年以上应收账款计提比例100.00%[7] 减值测试 - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[7][8] - 对因企业合并形成的商誉进行减值测试并分摊[14] - 资产负债表日对预付版权项目按不同状态减值测试[15]

人事变动 - 公司财务负责人武岳因个人原因辞职，原定任期至2027年2月26日[1] - 辞职报告送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] - 公司将尽快聘任新财务负责人，聘任前总经理华楠代行职责[1] 股份情况 - 截至公告披露日，武岳未持有公司股份[2] - 武岳离任后按规定管理股份[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月7日[4]

股本情况 - 公司首次发行4001万股，发行后总股本4.001亿股[2] - 截至目前，总股本4.003094亿股[4] 限售股变动 - 2022年多次限售股上市流通及授予[3][4] - 2024年7月19日2.82605825亿股解除限售上市[5] 股东承诺 - 华楠、华杉承诺36个月不转让，期满2年减持价不低于发行价[6][8] 核查意见 - 保荐机构对股份解除限售上市无异议[14] - 中信建投证券出具核查意见，日期为2024年7月16日[16]

股本情况 - 公司首次公开发行前总股本360,000,000股，发行后总股本为400,010,000股[4] - 截止目前，公司总股本为400,309,400股[6][7] 限售股情况 - 2022年1月24日、7月19日、11月15日分别有部分限售股上市流通[5][6] - 本次解除限售股东2户，股份282,605,825股，占总股本70.5968%[3][7][13] - 本次限售股2024年7月19日上市流通[3][14] 股东限售股变动 - 华楠本次解除限售164,211,547股，可上市41,052,886股[16] - 华杉本次解除限售118,394,278股，可上市118,394,278股[16] 股份占比变动 - 本次变动前限售股占比74.8166%，变动后占比34.9857%[18] - 本次变动前无限售股占比25.1834%，变动后占比65.0143%[19] 保荐意见及其他 - 保荐机构对本次股份解除限售并上市流通无异议[20] - 公告日期为2024年7月16日[24]

会议信息 - 股东大会于2024年6月19日召开，股权登记日为6月11日[3][7] 投票情况 - 9人通过现场和网络投票，代表股份12,124,444股，占比3.0288％[8] - 两议案同意12,084,444股，占比99.6701％；反对40,000股，占0.3299％[12][13] 合规情况 - 律师认为股东大会召集及召开等均合法有效[14] 备查文件 - 公司2024年第二次临时股东大会决议和法律意见书[16]

上海澄明则正律师事务所 关于读客文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：读客文化股份有限公司 上海澄明则正律师事务所 股东大会法律意见书 读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）定于 2024 年 6 月 19 日召开，上海澄明则正律师事务所 （以下简称"本所"），接受公司的委托，指派范永超、刘璐律师（以下简称"本所 律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及其他现行 有效的法律、法规及规范性文件规定及《读客文化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《读客文化股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）出具本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对 本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章 ...

会议召开 - 第三届董事会第四次会议于2024年6月3日召开，5位董事出席[2] - 董事会决定于2024年6月19日召开2024年第二次临时股东大会[8] 议案审议 - 2023年度日常关联交易及2024年度预计议案再次提请2024年二临股东大会审议[3][4] - 2024年度董高人员薪酬方案再次提请2024年二临股东大会审议，董事回避表决[5][6][7] 其他事项 - 公司拟豁免第三届董事会第四次会议通知期限[10][11]