会议召开规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知，紧急情况可口头或电话通知[5] - 两名以上独立董事可提议临时会议，召集人5日内召集主持[5] 会议审议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会[3] - 行使特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[3] 会议其他规则 - 档案保存不少于十年[7] - 一般现场召开，特殊情况可非现场[6] - 独立董事发表明确意见，会议作记录并签字[6][7] - 公司提供便利和协助，承担相关费用[7][8] - 出席者对所议事项保密[8]

新策略 - 公司制定对外投资管理办法提高资产或资金运作效率[2] - 董事会可将投资决策权授予总经理办公会议[4] 投资标准 - 董事会授权总经理办公会议决策的对外投资有多方面标准[4] - 对外投资金额达《公司章程》第四十八条标准需董事会审议后提交股东会批准[5] 项目选择与实施 - 投资项目选择应符合国家政策和公司发展方向[7] - 经批准的对外投资项目由总经理负责组织实施[10] 预算与财务处理 - 公司应编制对外投资预算并获董事会或股东会批准[11] - 财务部门要对长期投资进行检查和处置决策并设明细账[10][11] 盘点与差异处理 - 公司定期组织人员对对外投资进行盘点并处理差异[15]

读客文化股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | | 年 2025 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 年期初 2025 | 2025 年半年 | 半年度 | 2025 半年 | 2025 年上 | | | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 度往来累计 | 往来资 | 度偿还累 | 半年末往 | 占用形 | 占用性质 | | 金占用 | | 联关系 | | | 发生额（不含 | 金的利 | 计发生金 | 来资金余 | 成原因 | | | | | | 目 | 额 | 利息） | 息（如 | 额 | 额 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

人事变动 - 公司2025年8月20日聘任彭轩语为证券事务代表[1] - 彭轩语任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 彭轩语1996年出生，2023年7月至今供职于公司[4] - 彭轩语无公司股份，与控股股东等无关联[4] 联系方式 - 彭轩语办公电话021 - 33608311，邮箱pengxuanyu@dookbook.com[2] - 彭轩语通讯地址为上海闵行区申长路1588号16号楼，邮编201107[2] 公告时间 - 公告发布于2025年8月22日[3]

业绩总结 - 公司2025年半年度计提各项减值损失8,830,852.52元，占净利润144.16%[2][3][19] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少8,830,852.52元，净利润减少6,623,139.39元[19] 减值详情 - 应收账款坏账损失计提588,973.39元，占净利润9.61%[3] - 其他应收款坏账损失计提50,734.91元，占净利润0.83%[3] - 预付版税减值损失计提12,735,262.71元，占净利润207.90%[3] - 预付购房款减值损失计提200,000.00元，占净利润3.26%[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失计提 -4,744,118.49元，占净利润 -77.45%[3] 计提比例 - 应收一般客户未逾期及逾期1年以内应收账款计提比例为1.00%[7] - 应收一般客户逾期1 - 2年应收账款计提比例为60.00%[7] - 应收一般客户逾期2 - 3年和逾期3年以上应收账款计提比例为100.00%[7] 减值测试 - 公司按未出版且未取得初稿等情况对预付版权项目减值测试[14] - 对未出版且未取得初稿超交稿期限等项目全额计提减值准备[15] - 对已出版且上市超12个月预付版税余额超10万元项目逐项减值测试[16] 其他 - 本次计提减值符合准则和政策，能公允反映财务状况[17] - 本次计提减值损失未经会计师事务所审计[19]

公司基本信息 - 公司于2025年8月20日召开第三届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 公司注册资本为人民币40,030.9400万元[2] - 公司住所变更为上海市金山区枫泾镇枫湾路6441号3幢1层103室[2] - 公司设立时发行股份总数为36,000万股，已发行股份总数为40,030.9400万股，均为普通股[3] - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及比例限制[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[4][5] - 持有公司5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销期限为决议作出之日起60日内[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会等向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告，股份被冻结等累计达已发行股份5%需1个工作日内报告[8] 股东会相关规定 - 股东会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大事项[9][10][11] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 多种情形需召开临时股东会，相关主体有不同反馈和通知时间要求[12][13][14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案，临时提案需在股东会召开十日前提出[15] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，修订后设2名董事长[25][26] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议等多项内容[26] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[28] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[28] 独立董事与委员会 - 独立董事需具有五年以上相关工作经验，行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[30][31] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[32] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二[32] 高级管理人员 - 公司设总经理、总编辑各1名，分别由董事会和总经理提请董事会决定聘任或解聘[33] - 高级管理人员适用不得担任董事等相关规定，不得在控股股东单位担任除董事、监事外职务，仅在公司领薪[33] 监事会与利润分配 - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[36][37] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37] - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[37] - 多种情形下公司利润分配有不同规定和比例要求[38][39][40] 其他规定 - 公司聘请会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定，解聘或不续聘需提前10天通知[41] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[42] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散需进行清算[43]

读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 读客文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为了规范读客文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《读客文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事、高 级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时， 或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合《公司 章程》的规定，或者独立董事中 ...

股份锁定与转让限制 - 上市已满一年公司董高年内新增无限售股75%自动锁定[3] - 上市未满一年公司董高新增股份100%自动锁定[3] - 董高任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 董高新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[6] - 董高上市一年内、离职半年内不得转让股份[4] 特殊情况转让限制 - 董高涉嫌违法犯罪未满6个月、被公开谴责未满3个月不得转让[5] 转让披露与交易限制 - 董高计划转让应提前15日报告披露减持计划[6] - 董高在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[8] - 董高及持股5%以上股东不得从事融资融券交易[10] 管理与监管 - 董事会秘书管理董高身份及持股数据等[10] - 深交所对相关主体买卖股份日常监管，可问询[11] 违规处理与规则说明 - 董高转让违规，证监会责令购回，深交所依规处分[10][11] - 规则自2025年8月董事会审议通过起实施[11][12] - 规则修订及解释权归董事会，未尽事宜依法律法规和章程[11]

公司治理 - 2025年8月20日召开第三届董事会第十次会议[2] - 拟变更注册地址[2] - 不再设置监事会和监事[3] - 修订《公司章程》等多项制度[5][6] - 部分制度需股东会审议通过[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会9月11日14:00现场召开，网络投票9月11日9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年9月4日[4] - 会议地点为上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室[5] 议案情况 - 审议总议案及《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》等[7] - 《关于修订、制定公司治理制度的议案》有7个子议案需逐项表决[7] - 《关于取消监事会、变更公司注册地址暨修订<公司章程>》等3个议案为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[8] 股东登记 - 股东登记时间为2025年9月5 - 8日工作日9:30 - 17:30，截止9月8日17:30[9] 投票信息 - 网络投票代码为351025，简称读客投票[17] 委托投票 - 授权委托书可委托他人出席2025年9月11日股东会并投票[23]