公司治理变动 - 公司于2025年9月24日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 第三届董事会由7名董事组成包括4名非独立董事和3名独立董事 [1] - 提名任卫庆、任杰、毛春光和周必红为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 股东任卫庆提名钟明强、周红意（会计专业人士）和马海静为独立董事候选人 [1]

回购计划 - 2024 - 2025年回购3,036,604股，成交总金额50,501,973.65元[5] - 2024年2月计划回购资金5000 - 10000万元，价格不超18.80元/股[2] - 2024 - 2025年多次调整回购股份价格上限[3][4][5] 股份变更 - 拟将回购股份用途变更为注销，总股本减至164,963,391股[1] - 变更用途议案经董事会通过，待股东会审议[12] 影响 - 注销后限售股比例降至34.27%，流通股升至65.73%[10] - 变更用途利于提升每股收益，无重大影响[11]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[4] 交易审批 - 特定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议批准[7] - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应提交董事会审议批准[9] - 对外签订单笔合同金额5000万元以上的融资合同及相关事项由董事会审议批准[9] 担保与资助 - 公司提供担保应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[9] - 公司提供财务资助应经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，资助特定控股子公司可免于适用[10] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[18] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内，召集并主持董事会会议[24] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[28] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席等情况，董事会应书面说明并披露[37] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[40] 决议表决 - 董事会决议表决方式为书面投票或举手表决，每名董事有一票表决权[48] - 董事会审议通过提案形成决议，须超公司全体董事人数半数的董事投赞成票[53] - 公司对外担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[53] - 董事在特定情形下应对有关提案回避表决[55] 特殊情况处理 - 不同决议内容矛盾时，以形成时间在后的决议为准[53] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[56] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[60] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[62] 会议记录与档案 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[67] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[77] 决议执行 - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交由总经理组织执行，总经理向董事会报告执行情况[75] 专门委员会 - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士，召集人应是会计专业人士[80] 规则修订与生效 - 国家法律等修改等情况，董事会应修订规则[82] - 规则经股东会批准后生效，由董事会负责解释[84]

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 提名方式 - 有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事三分之一以上提名[4] 职责 - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[8] 审查步骤 - 对董事候选人和高级管理人员人选选择审查需经七个步骤[11] 会议相关 - 经主任委员召集或非主任委员提议可不定期召开，过半数委员出席方可举行[13] - 通知时限为会议召开3日以前，紧急情况除外[14] - 委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席，独立董事委托有要求[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式，表决方式多样[15] - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果书面报公司董事会[16]

董事会秘书任职 - 设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 任职需具备财务、管理、法律专业知识和资格证书[4] 聘任与解聘流程 - 上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[16] - 拟聘任会议召开5个交易日前报送材料，交易所5个交易日未异议可聘任[17] - 解聘需充分理由并向交易所报告说明原因[20][21] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理、筹备会议等[9] - 董事会决定报酬、奖惩和考核事项[24] - 违反规定应依法担责，公司应及时解聘[24] 空缺处理 - 空缺超3个月董事长代行职责，6个月内完成聘任[17][22]

人员任期 - 董事和高级管理人员任期为3年，可连选连任[4] 任职限制与解聘 - 董事会秘书近36个月不能受证监会处罚等[5] - 特定情形下，公司应解聘相关人员[5][6] 会议出席 - 董事或独立董事连续2次未出席，需撤换或解除职务[6] 辞任与补选 - 董事辞任通知、高管辞职报告生效时间[7] - 公司应在规定时间完成补选、确定新法定代表人[7] 离职移交 - 董事、高管离职后5个工作日内移交资料[9]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3][9] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[3] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[6] - 近三十六个月内受特定处罚的不得被提名为独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事连任时间不得超过六年[11] - 独立董事辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内补选[12] 独立董事履职规范 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[21] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会应30日内提议解除其职务[17] 工作记录与报告 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告并披露[23][24] - 董事会及专门委员会、独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认[23] 公司支持与保障 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 公司应保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 董事会会议通知应不迟于规定期限提供资料，专门委员会会议原则上提前三日提供[28] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳[29] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[30] - 公司应给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并披露[30] 信息披露与报告 - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时披露[30] - 出现特定情形，独立董事应向深交所报告[30] 其他 - 独立董事应持续学习证券法律法规提高履职能力[26] - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍未解决可向监管报告[29] - 公司必要时可建立独立董事责任保险制度[30]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员组成，独立董事过半数[5] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[8] 审计委员会职责 - 检查公司财务，监督董事和高管[10] - 选聘外部审计机构，提交履职评估报告[11] - 审核财务信息及披露，提交董事会审议[12] - 督导内审部半年检查重大事件实施情况[15] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议[21] - 三分之二以上委员出席方可举行[22] - 决议和审议意见须全体委员过半数通过[21][22][24] 其他规定 - 六十日内完成补选离任委员[8] - 会议档案保存期限为10年[22] - 披露人员构成等情况及年度履职情况[26] - 发现财务问题及时报告披露并督促整改[27] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[32]

适用人员 - 适用人员为公司高级管理人员[2] 薪酬制定与考核 - 董事会薪酬与考核委员会制定审查薪酬方案并监督[2] - 董事会审议高管年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[2] 薪酬构成 - 非独立董事和高管薪酬由基本与绩效薪酬构成[4] - 独立董事领取按年计算的津贴[5] 绩效考核 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[4] - 绩效奖励以年度经营目标为考核基础核发[5] 薪酬发放与调整 - 基本年薪分十二个月发放，绩效薪酬按考核周期发放[9] - 薪酬调整依据包括同行业薪资等多方面[7]

公司基本信息 - 公司于2021年5月31日注册，6月28日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为16496.3391万元[5] - 公司股份总数为16496.3391万股，均为普通股[14] 股份认购与发行 - 2021年首次向社会公众发行2000万股人民币普通股[5] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，每股面值1元，发起人以净资产出资6000万元[13] - 多名发起人及投资机构认购股份，如任卫庆认购2385.5347万股，认股比例39.76%[12] 股份限制规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[20] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[90] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[86] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易应提交董事会审议[88] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润总额的10%[110] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[120]