关联交易数据 - 2025年度公司拟与关联方日常关联交易总额预计不超10148万元[1] - 2024年度公司日常关联交易预计11076.28万元，实际发生8520.80万元[2] - 2025年商品采购预计4900万元，上年发生3837.83万元[6] - 2025年出售商品预计1220万元，上年发生0万元[6] - 2025年接受劳务预计320万元，上年发生290.24万元[6] - 2025年提供服务预计230万元，上年发生186.99万元[6] - 2025年手续费等预计2500万元，上年发生2168.24万元[6] - 2025年购买资产预计400万元，上年发生131.50万元[6] - 2025年关联租赁（出租方）预计68万元，上年发生43.50万元[7] - 2025年关联租赁（承租方）预计510万元，上年发生490.98万元[7] 业绩差异数据 - 2024年度日常关联交易实际与预计差异率 - 23.07%[10] - 接受劳务实际与预计差异率 - 2.60%[9] - 出售商品实际与预计差异率1.69%[9] - 提供服务实际与预计差异率 - 9.87%[9] - 手续费等实际与预计差异率 - 3.57%[9] - 购买资产实际与预计差异率 - 11.90%[9] - 关联租赁（出租方）实际与预计差异率 - 9.38%[9] - 关联租赁（承租方）实际与预计差异率 - 3.20%[10] 子公司业绩 - 宁夏中宁枸杞产业2024年营收5068.21万元，净利润129.90万元[11] - 某公司2024年营收4267.57万元，净利润 - 184.17万元[14] - 山东梅晔健康科技2024年营收1262.55万元，净利润324.18万元[17] - 安徽华人健康医药2024年1 - 9月营收326928.29万元，净利润10792.96万元[20] - 山东大树漱玉医药2024年营收0万元，净利润 - 48.48万元[24] - 顺众数字科技2024年营收292.18万元，净利润22.46万元[28] - 山东新时代私募基金2024年营收438.55万元，净利润153.58万元[35][36] - 山东鲁和医药投资2024年营收529.51万元，净利润193.48万元[38][39][40] - 济宁市兖州区御风药业2024年主营业务收入0万元，净利润 - 39.00万元[42] - 青岛春天之星健康产业投资管理2024年主营业务收入463.28万元，净利润 - 46.61万元[45] 公司资产数据 - 截至2024年12月31日，某公司总资产13391.49万元，净资产4294.69万元[14] - 截至2024年12月31日，山东梅晔健康科技总资产1200.78万元，净资产959.10万元[17] - 截至2024年9月30日，安徽华人健康医药总资产496095.89万元，所有者权益197552.00万元[20] - 截至2024年12月31日，山东大树漱玉医药总资产778.77万元，净资产751.52万元[24] - 截至2024年12月31日，公司总资产8583.24万元，净资产950.78万元[48] 其他要点 - 2024年度日常关联交易实际与预计金额差异系市场等因素导致，属正常经营行为[10] - 各关联人经营情况平稳，资信状况良好，履约风险可控[15][18][22][27] - 2025年4月27日独立董事会议审议通过关联交易议案[52] - 保荐机构认为2025年度关联交易预计符合规定[53] - 关联交易预计事项经多会议审议通过[53]

公司基本信息 - 公司注册资本为40,534.04万元[6] - 证券代码为301017[6] 上市与督导 - 2021年7月5日上市，地点为深圳证券交易所[6] - 持续督导期为2021年7月5日至2024年12月31日[1] - 2023年1月5日田霈接替周波兴负责督导[5] - 2024年9月9日周波兴、胡杰畏负责后续督导[5] 其他情况 - 募集资金存放与使用合规[16] - 持续督导期信息披露无违规[14] - 履行保荐职责无重大事项需处理[11]

东兴证券股份有限公司 关于福建恒生大药房有限公司业绩承诺实现情况及实施业 绩补偿情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）的持续督导 机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对福建恒生大药房有限公司（以下简称"福建恒生"或"标的公司"） 业绩承诺实现情况进行了核查，具体情况如下： 一、交易事项概述 公司于 2023 年 3 月 27 日召开总裁办公会，审议通过了《关于公司拟购买恒 生大药房 34.5%股权的议案》，同意公司收购莆田市荔城区仁诚康商业合伙企业 (有限合伙)（以下简称"莆田仁诚康"或"乙方"）持有的标的公司 34.5%股权。 公司与福建恒生原股东莆田仁诚康签署了《股权转让协议》，根据审计和评估报 告，经交易各方协商一致，本次交易标的股权的作价为 4,830.00 万元，同时莆田 仁诚康对标的公司的经营业绩有一定的业绩承诺。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开总裁办公会 ...

公司治理 - 2024年召开1次董事会和0次股东大会[4] - 2024年完成董事会换届选举[14] - 经第四届董事会第一次会议审议聘任高级管理人员[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席相关会议审核事项[6][7] - 2024年忠实履职，2025年将继续维护公司和股东权益[18] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬按考核结果发放[17]

会议与决策 - 2024年召开16次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[3][7] - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年11月27日审议通过追加年度日常关联交易预计额度议案[13] 人事变动 - 完成董事会换届选举，聘任高级管理人员[16][17] 股权激励 - 2024年2月7日审议通过预留授予限制性股票议案[19] - 2024年5月20日审议通过作废部分限制性股票议案[19] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度等多份报告[15]

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 章 程 1 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

会议召开 - 2024年召开15次董事会、5次股东大会和2次独立董事专门会议[4][9] - 独立董事出席15次董事会，列席5次股东大会[4] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易、限制性股票等多项议案[17][21] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 人事变动 - 2024年完成董事会换届，独立董事12月13日起不再任职[19][23] 薪酬情况 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[20]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.06元，较2024年一季报的0.03元增长100%，2023年一季报为0.16元 [1] - 2025年一季报每股净资产4.75元，较2024年一季报的5.24元下降9.35%，2023年一季报为5.32元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.06元，与2024年一季报持平，2023年一季报为2.12元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.62元，较2024年一季报的2.11元下降23.22%，2023年一季报为2.06元 [1] - 2025年一季报营业收入23.79亿元，较2024年一季报的24.39亿元下降2.46%，2023年一季报为20.72亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.26亿元，较2024年一季报的0.11亿元增长136.36%，2023年一季报为0.65亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.34%，较2024年一季报的0.49%增长173.47%，2023年一季报为3.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17421.12万股，累计占流通股比71.59%，较上期减少167.79万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占总股本比例18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占总股本比例14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3105.07万股，占总股本比例12.76%，较上期减少175.07万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占总股本比例11.11%，持股不变 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占总股本比例7.54%，持股不变 [2] - 江苏漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1137.20万股，占总股本比例4.67%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有180.00万股，占总股本比例0.74%，较上期增加80.00万股 [2] - 韩辉增持有131.74万股，占总股本比例0.54%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有113.20万股，占总股本比例0.47%，较上期增加18.00万股 [2] - 杨岳智持有90.00万股，占总股本比例0.37%，为新进股东 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、王红波退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.47元，较2023年的0.33元减少242.42% [1] - 2024年每股净资产为4.68元，较2023年的5.3元减少11.7% [1] - 2024年每股公积金为2.05元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为1.56元，较2023年的2.09元减少25.36% [1] - 2024年营业收入为95.7亿元，较2023年的91.91亿元增长4.12% [1] - 2024年净利润为 -1.89亿元，较2023年的1.33亿元减少242.11% [1] - 2024年净资产收益率为 -9.36%，较2023年的6.28%减少249.04% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有17588.91万股，占流通股比72.28%，较上期减少1382.83万股 [1] - 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙)持有4560.00万股，占比18.74%，持股不变 [2] - 李文杰持有3564.00万股，占比14.65%，持股不变 [2] - 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙)持有3280.14万股，占比13.48%，较上期减少559.86万股 [2] - 阿里健康科技(中国)有限公司持有2703.91万股，占比11.11%，较上期减少704.09万股 [2] - 秦光霞持有1836.00万股，占比7.54%，持股不变 [2] - 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙)持有1242.45万股，占比5.11%，较上期减少197.55万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有106.58万股，占比0.44%，较上期减少89.11万股 [2] - 王红波持有100.63万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有100.00万股，占比0.41%，为新进股东 [2] - 法国巴黎银行 - 自有资金持有95.20万股，占比0.39%，为新进股东 [2] - 国泰君安证券股份有限公司、黄靖、高金刚退出前十大股东 [2]