二、独立董事 2023 年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司共召开 5 次董事会，本人按时出席董事会，认真履行独立董 事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本人认真审阅会议相关材料，积极参与议案 讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合理化建议，充分发挥独立董事的 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张益民） 作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独 立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席 相关会议，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司和股东特别是中小股东 的利益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张益民，1959 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 曾任常州市商业局科员，常州兰陵商业集团科长，常州市贸易委副处长，原常州 前进冷饮厂党总支书记兼副厂长，常州 ...

民生证券股份有限公司 关于南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为南京 雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"雷尔伟"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，通过定期的现场检查、资料查阅及沟通访谈等方式， 对雷尔伟 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1718 号《关于同意南京雷尔 伟新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》注册同意，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 13.75 元。 截至 2021 ...

会议与决策 - 2023年召开5次董事会等多类会议[3][4] - 2023年3月30日续聘天衡会计师事务所[13] - 2023年3月30日审议通过薪酬议案[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事李国香履职无缺席[3][4] - 2023年李国香考察公司并交流[5][6] - 2024年独立董事将加强沟通建言[15] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易等情况[10] - 2023年按时披露多份报告[11]

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存 放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告（天衡审字〔2024〕00486号），天衡会计师事务所认为公司的财务报表已经按照 企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2023年12月31日的财务 状况以及2023年度经营成果和现金流量。 | 二、经营利润情况 | | --- | 单位：人民币元 | 营业外收入 | 920,628.68 | 626,429.34 | 46.96% | 主要系报告期违约赔偿收入 增加所致。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业外支出 | 438.84 | 41,919.33 | -98.95% | 主要系报告期滞纳金减少所 | | | | | | 致。 | | 利润总额 | 60,580,990.83 | 105,512,979.38 | -42.58% | 主要系报告期营业总收入减 | | | | | | 少利润总额相应减少所致 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会对公司 2023 年度年审会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年末，天衡所合伙人 85 名，注册会计师 419 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 222 名。 （8）业务信息 天衡所 2023 年度业务总收入（经审计）61,472.84 万元，其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。2022 年度上市公司年报审计家 数 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京雷尔伟新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至内部控制评价报告基准日 2023 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2024-012 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第二届 董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 董事会授权公司董事、财务总监兼董事会秘书陈娟女士在上述授信期限和授信额度内办 理向银行等金融机构申请授信等相关事宜。 二、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 第 1 页 共 2 页 南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、综合授信情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请总额不超过 人民币 60,000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函等信用品种，作为公司流动资金补充，利率跟银行 ...

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天衡专字(2024)00197 号 南京雷尔伟新技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称雷尔伟公司） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项 报告"）。 一、董事会的责任 雷尔伟公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雷尔伟公司募集资金专项报告发 表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以对雷尔伟公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取 合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新 ...

业绩总结 - 天衡会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效内部控制[24] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并财报对应总额100%[16] - 财务与非财务报告内控利润错报重大缺陷定量标准均为错报≥利润总额5%[19][23] 未来展望 - 未来公司将继续完善、规范和强化内控相关工作[24]