证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-015 广州华立科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司使用闲置自有资金进行现金管理选择安全性高、流动性 好、风险较低的投资产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、保本型理财产 品、大额存单和定期存款及国债逆回购等产品，且不涉及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明确的证券投资、 衍生品投资等高风险投资行为。 2、投资额度：投资额度最高不超过人民币 20,000 万元(含本数)，上述额度 自公司第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内滚动使用，资金来源 为闲置自有资金。 公司可使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行 现金管理。在上述额度及决议有效期内，可滚动使用，期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况 ...

1 单位：万元 币种：人民币 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计发 生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 其他关联方及 其附属企业 无 无 无 无 无 无 无 无 无 无 小计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 总计 —— —— —— 无 无 无 无 无 —— —— 广州华立科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 | 2023 年度 | | 2023 年度 | 2023 ...

期货与衍生品交易管理制度 广州华立科技股份有限公司 期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍 生品交易行为，防范投资风险，保障公司资产安全，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司（包括全资子公司 和控股子公司）的期货和衍生品交易 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-022 （四）出席会议人员名单：公司董事长兼总经理苏本立先生、独立董事王立 新女士、财务总监冯正春先生、董事会秘书华舜阳先生、保荐机构代表雷浩先生。 二、投资者参与方式 广州华立科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。为便于广大投 资者更加全面深入了解公司 2023 年度生产经营情况和发展战略等情况，公司将 于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-16:30 举办 2023 年度业绩说明会，具体 情况如下： 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开日期及时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）15:30-16:30 （二）会议召开方式：网络文字互动方式 （三）会议召开网址：价值在线（http://www.ir-online.cn） 投资者可于 ...

广州华立科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《广州华 立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"以及《董事会议事规则》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，不断规范公司治理结构。全 体董事勤勉尽责，始终着眼于公司长远发展、公司及全体股东的利益，推动公司 治理水平的提高和公司各项业务发展。 一、2023 年度公司主要业务及经营情况 公司主要从事游戏游艺设备的设计、研发、生产、销售和运营，以"为用户 创造快乐"为宗旨，秉承"绿色文化、创意科技、用科技享受生活"的发展理念， 以建立全球一流的 ...

广州华立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009280039 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告...……………………………1-6 广州华立科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23009280039 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"）董 事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 五、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 六、鉴证结论 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华立科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华立科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部 ...

子公司管理制度 （三）公司全资子公司或控股子公司控股或实际控制的下属公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的资源、 资产、投资等进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作的需要，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 广州华立科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"、"母公 司"、"上市公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护上市公 司总体形象和投资者的利益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广州华 立科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度子公司是指上市公司控股或实际控制的公司，其设立形式包 括： （一）全资子公司； ...

广州华立科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财 务稳健性，公司及全资子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 二、外汇衍生品套期保值业务基本情况 4、交易对方 经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经营资格的金 融机构，交易对方与本公司不存在关联关系。 1、主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种只限于公司生产经营所 使用的主要结算货币，包括美元、日元、港币等。 公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品业务的具体方式或产品主要包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等 外汇衍生品业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业 务规模不超过人民币 10,000 万元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利 金上限不超过人民币 1,000 万元（或等值外币），在上述额度内，资金可循环滚 动使用。 公司开展外汇衍生品业务投入的资金为与外汇套期保值业务相匹配的 ...

广州华立科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 刘善敏） 作为广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉 地行使公司所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分 发挥独立董事的独立作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将2023年度本人履行独立董事职责的情况述职如下： 一、个人基本情况 本人刘善敏，取得中山大学（会计学）博士学位，经济学副教授，从事会计 领域教学和工作，在从事的专业领域积累了丰富的经验。 2003年7月起任职于华南师范大学经济与管理学院，会计系副教授，现任 MPAcc指导组组长。目前担任泰永长征（002927）、鸿富瀚（301086）独立董事、 中山大学内部控制研究中心研究员、北京当代金融培训有限公司培训讲师，2022 年10月至今任公 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-021 广州华立科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2024年4月24日召开第三届 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午14:30开始，会期半天； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为2024年5月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的 方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 ...