证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-007 广州华立科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 的会议通知于2024年4月13日以邮件、短信或专人送达等方式发出，会议于2024 年4月24日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决监事3人， 实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席 了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人 员履行情况进行了严格的监督。 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同 ...

我们接受委托，审核了后附的广州华立科技股份有限公司 2023 年度的非经 常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第 1 号――非经常性损益（2023 年修订）》的有关要求编制非经常性损益 明细表是广州华立科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非经常性 损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 等。 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2024]23009280049 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 非经常性损益明细表………………………………………1-2 广州华立科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 司农专字[2024]23009280049 号 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们的责任是对广州华立科技股份有限公司上述期间的非经常性损益明细 表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—— 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求 我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州华立 科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司2024年度日常关联交易预计事项进 行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏本立先生回避表决，上述议 案在提交董事会审议前已经公司第三届独立董事专门会议 2024 年第一次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东苏本立先生、香港华立国际控股有限 公司回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- ...

广州华立科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，广州华立科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"） 2023 年度审计开展情况进行了监督。现对会计师事务所 2023 年度履职情况的评 估及审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）机构名称: 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期: 2020 年 11 月 25 日； （3）组织形式: 特殊普通合伙企业； （4）注册地址: 广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； （5）人员信息：首席合伙人吉争雄先生；截至 2023 年 12 ...

广州华立科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州华立 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》 的要求，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。本年度公司监事会 召开了四次会议，监事会成员列席了公司召开的董事会、股东大会，对公司重大 决策和决议的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。 现将 2023 年度公司监事会开展的各项工作报告如下： 一、监事会会议情况 1、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议共审议通过了十项议案： | 1、关于《202 ...

海通证券股份有限公司关于广州华立科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 华立科技股份有限公司（以下简称"华立科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司关于开展外汇衍生品套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影 响，增强财务稳健性，广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟开展外汇衍生品套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品业务。 3、交易场所：经国家外汇管理局或中国人民银行批准、具有衍生品交易业务经 营资格的金融机构，交易对方与本公司不存在关联关系。 4、交易金额：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品业务规模不超过人民币 10,00 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-011 广州华立科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华立科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第三 届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2023年度利 润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于 母公司所有者的净利润51,956,911.13元、母公司报表净利润57,064,841.08元， 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为169,652,096.71元、母公 司未分配利润余额为275,936,463.72元。 为持续回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经综合考虑公 司的财务状况及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经 营和长远发展的前提下，董事会提议公司2023年度利润分 ...

广州华立科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]23009280059 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广州华立科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表……………………………1-3 广州华立科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广州华立科技股份 有限公司（以下简称华立科技）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2024]23009280019 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，华立科技管理层编制了后附的广 州华立科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-013 广州华立科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度 存放与使用情况的专项报告格式》等规定，将广州华立科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1631 号文核准，公司于 2021 年 6 月 11 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,170.00 万股，每股发行价为 14.20 元，应募集资金总额为人民币 30,814.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 4,244.21 万元后，实际募集资金金额为 26,569.79 万元。该募集资金已于 ...

证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2024-016 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及下属子 公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行 综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、 银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、融资租赁、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，2024年度公司 及下属子公司预计向公司全资子公司提供不超过人民币20,000万元（含等值外币， 下同）的担保额度，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等。担保额 度有效期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。董事会授权董事长或其指 定的授权代理人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。公司实际担保 金额以最终签署的协议为准。对外担保额度预计情况如下： 1 | | | | 被担保 | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 方最近 | 截至 | | 度占上 | 是否 | | 担保方 ...