江苏博云塑业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-013 （4）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目： 企业管理咨询；财政资金项目预算绩效 ...

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[5] - 三种情形之一时可不进行利润分配[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[8] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议后提请股东大会，经出席股东表决权二分之一以上通过[10] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议后提交股东大会，经出席股东表决权三分之二以上通过[11] 派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，两个月内完成股利（或股份）派发[14] 信息披露 - 最近三年现金分红总额低于年均净利润30%，应披露不分红或分红水平低原因[15] - 特定财务报表项目核算及列报金额占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%，应说明方案依据及未来规划[17] - 现金分红金额超当期净利润100%且超当期末未分配利润50%，应披露相关内容[17] - 最近一个会计年度审计报告非无保留意见且实施现金分红，应披露分红方案合理性[17] - 报告期末资产负债率超80%且当期经营活动现金流量净额为负，现金分红金额超当期净利润50%，应披露分红方案合理性[17] 其他规定 - 股东违规占用公司资金，公司有权扣减其现金红利[18] - 制度由董事会负责解释，自股东大会通过之日起施行[20] - 制度未尽事宜或与规定抵触时，按国家法律和公司章程执行[20]

关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见 2023年，在江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位 在任独立董事，分别为黄雄先生、于北方女士、孙军先生。 黄雄先生、于北方女士在 2023年度任职时间均为2023年1月1日-2023年12月31日。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 孙军先生在2023年度任职时间为2023年7月21日-2023年12月31日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事黄雄先生、于北方女士、孙军先生严格遵守《公司法》《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职 要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024年3月5日 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-019 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司继续开展远期结售汇业务的公告 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司继续开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及其下属子公司根据实际经营需 要开展交易金额不超过 3,000 万美元的远期结售汇业务，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效（以交易开始时点计算），并可在前述额度内循环滚动使用。 并授权公司管理层在额度范围内具体实施日常结售汇业务。现将有关情况公告如 下： 一、交易的背景与目的 由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来 的风险，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务，将遵循稳健原 则，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常生产 经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 二、交易的基本情况 公司开展远期结售汇业务仅限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元， 具体指签约日后第 3 个工作日内 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （一）发表的独立意见的情况 2023年度，本人作为公司独立董事，根据规定与公司其他独立董事一起就公司的相关事 项在决策前发表了独立意见，具体如下： | 会议届次 | 日期 | 独立董事发表独立意见的事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 第十二次会议 | 2023年7月21日 | 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的独立意见 | 同意 | | | | 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的独立意见 | 同意 | | 第二届董事会 第十四次会议 | 2023年12月20日 | 关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的独立意 见 | 同意 | 本人孙军作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）作为江苏博云塑业股份有 限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号---创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对江苏博云 2023 年度《内部控制自 我评价报告》进行了核查，核查情况如下： 一、申港证券对江苏博云《内部控制自我评价报告》的核查工作 保荐机构主要通过审阅相关资料、与相关人员进行沟通等多种方式对公司内 部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查，主要核查内容包括：查阅公 司相关三会会议资料、公司相关信息披露文件以及各类原始凭证等；查阅公司与 内部控制相关的制度文件；审阅《江苏博云塑业股份有限公司内部控制评价报告》 等，对江苏博云的内部控制制度、内部控制要素、主要内部控制活动等多方面对 其内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

制度审议 - 第二届董事会第十六次会议审议通过新增或修订部分公司内部管理制度议案[1] 制度修订与新增 - 《独立董事专门会议制度》修订，无需提交股东大会，审议通过后生效[1] - 《会计师事务所选聘制度》新增，无需提交股东大会，审议通过后生效[1] - 《利润分配制度》修订，需提交2023年年度股东大会，通过后生效[1] 制度查询 - 新增或修订后制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[1]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入5.06亿元，同比下降1.97%[2] - 利润总额1.34亿元，同比上升2.47%[2] - 净利润1.15亿元，同比上升1.69%[2] - 非经常性损益1490.03万元，同比上升21.46%[3] - 经营活动现金流量净额1.24亿元，同比下降28.86%[3] 资产负债 - 资产总额12.33亿元，同比上升7.28%[3] - 净资产11.89亿元，同比上升7.85%[3] - 每股净资产12.01元，同比上升7.91%[3] - 货币资金期末余额减少44.17%[5] - 交易性金融资产期末余额上升19.60%[5] 收支变动原因 - 营业收入减少因下游客户需求和销售规模减少[14] - 营业成本减少因销售规模减少致结转成本减少[14] - 税金及附加减少因上年同期免抵税额大[14] - 管理费用上升因培训费增加[14] - 财务费用减少因上年同期美元兑换汇率上升幅度大[14] 现金流变动原因 - 经营活动现金流量净额减少因销售规模下降[17][18] - 投资活动现金流量净额上升因募投项目和理财产品现金流出增加[17][18] - 筹资活动现金流量净额下降因分配股利等支付现金减少[17][18] 其他收益变动 - 其他收益上升因收到的政府补助增加[14] - 公允价值变动收益上升因持有的理财产品变动[14]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司核准发行股票，募集资金总额81,398.53万元，净额72,084.19万元[10] - 2021年公司首次公开发行股票，实际募集资金净额7.2084192722亿元，超募资金2.6084192722亿元[26] - 2021 - 2023年各年度募集资金专户余额分别为61,822.29万元、44,542.37万元、31,845.16万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额31,845.16万元，其中活期2,845.16万元，结构性存款29,000.00万元[15] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，累计已使用募集资金43,000.84万元，本报告期投入13,702.52万元[11] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金27,556.29万元[17] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金2595.08万元及发行费用自筹资金258.41万元，共计2853.49万元[22] - 2021年7月公司使用超募资金7704.773887万元偿还银行贷款[28] - 2022年7月公司使用超募资金7739.783139万元偿还银行贷款[29] 现金管理情况 - 2022年相关会议审议通过使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理[17] - 2023年购买两款理财产品，存储金额共29,000.00万元[18] - 2023年度公司多笔闲置募集资金现金管理已到期赎回，如交通银行苏州分行5000万元，收益19.6万元[20] - 公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] 募投项目情况 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，2023年投入10764.99万元，累计投入20495.08万元，投入进度66.11%[36] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，2023年投入2937.53万元，累计投入7061.21万元，投入进度47.07%，预计2024年12月达到预定可使用状态[36] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目建安工程费调增2300万元[32] - 研发测试中心及实验室建设项目中，建安工程费从4402.84万元调增至4702.84万元，工程建设其他费用从662.26万元调增至1162.26万元，其他费用投入从1600万元调减至800万元，项目总投资不变[33] - 2023年12月20日公司同意部分募集资金投资项目内部结构调整及延期，2024年1月5日股东大会审议通过[33] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目中，原定于2023年12月安装的4条生产线延期至2024年12月，原定于2024年12月安装的4条生产线延期至2025年12月[40]

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进江苏博云塑业股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件和《江苏博云塑业股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）、《江苏博云塑业股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 （三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法 权益。 第四条 独立董事 ...