江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人于北方作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报告如 下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第二届董事会共召开了7次会议，本人出席董事会会议情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-014 江苏博云塑业股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开 了第二届董事会第十六次会议，第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关 于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》 及《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董 事和监事回避表决，并同意提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 江苏博云塑业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏博云塑业股份有限公司（以下简称江苏博云）财务报表，包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 江苏博云2023年12月31日的合并及母公司财务状况，2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于江苏博云，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 天衡审字(2024)00168 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00168 号 2. 审计中的应对 针对收入的确认事项，我们实施的主要审计程 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-011 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会 议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 江苏博云塑业股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2023 年度监事会工作报告已编制完成。 第二届监事会第十六次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司 2024 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网 ...

申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1501 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股 14,566,667.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 民币 55.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 813,985,351.96 元，扣除承销保 荐费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民 币 93,143,424.74 元，募集资金净额为人民币 720,841,927.22 ...

江苏博云塑业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人黄雄作为江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立董 事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公 司经营发展的讨论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独 立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2022年度工作情况报告如 下： 一、报告期内出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司第二届董事会共召开了7次会议，本人出席董事会会议情况如下： 2023年度，公司共召开了3次股东大会，本人列席股东大会情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-015 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博云塑业股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1501 号）核准，公 司向社会公开发行人民币普通股股票 1,456.6667 万股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格 55.88 元，募集资金总额为人民币 81,398.53 万元，扣除承销保荐 费等发行费用（不含本次公开发 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2024年3月15日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长吕锋、董秘邓永清、独立董事孙军、保荐代表人吴玲玲出席[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[1] - 投资者可于2024年3月15日前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[1]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-012 江苏博云塑业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需 提请公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下 ： 一、利润分配预案基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为 115,398,154.14 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可供股东分配的利润为 339,452,769.66 元，母公司可供股东分配的利润 297,831,048.93 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供 分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 297,831,048.93 元。 经公司董事会决议 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为江苏 博云塑业股份有限公司（以下简称"江苏博云"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对江苏博云使用闲置自有资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、现金管理概况 （一）基本情况 1、现金管理的目的 为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营和资金安全，并 有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好 地实现现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、现金管理额度、资金来源及有效期 申港证券股份有限公司 关于江苏博云塑业股份有限公司 公司拟使用不超过 4.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，资金来源为公司临 时闲置自有资金。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任 意时点进行投资理财的金额不超过 4.5 亿元。 3、现金管理的投资品种 公司拟购买投资由商业银行 ...