法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关 于 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 江苏博云塑业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致：江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（南 京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派本所律师现场出席并见证了公司于 2024 年 8 月 29 日在江苏 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-059 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告全文及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][6] - 审议通过新增或修订公司部分内部管理制度议案[10][11][13][14] 利润分配 - 2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利3元，拟派现29,139,996.90元[8][9] 后续安排 - 决定于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会[15][16]

募集资金情况 - 2021年4月27日公司首次公开发行股票核准，募集资金总额81398.53万元，净额72084.19万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额26827.47万元，其中活期11827.47万元，结构性存款15000.00万元[4] - 2021 - 2024年各年度资金使用及余额情况：2021年末专户余额61822.29万元，2022年末44542.37万元，2023年末31845.16万元，2024年6月30日26827.47万元[2] 资金使用 - 2024年1 - 6月使用闲置募集资金进行现金管理，部分产品已到期赎回收益：20000万元收益349.15万元，9000万元收益129.80万元[10] - 2024年1 - 6月，公司使用部分闲置募集资金回购股份3996.05万元[2] - 2021年7月公司使用超募资金7704.773887万元偿还银行贷款，2022年7月使用7739.783139万元偿还银行贷款[17][18] 项目投资 - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目总投资32,611.84万元，建安工程费调增2300万元，预备费调减1000万元，铺底流动资金调减1300万元[22] - 研发测试中心及实验室建设项目总投资15,097.62万元，建安工程费调增300万元，工程建设其他费用调增500万元，其他费用投入调减800万元[23] - 募投项目总投资额47,709.47万元，募集资金拟投入46,000.00万元，本次置换募集资金金额2,595.08万元[15] 项目进度 - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计29110.15万元[6] - 改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目承诺投资31000万元，截至期末累计投入21655.18万元，投入进度69.86%[28] - 研发测试中心及实验室项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入7454.97万元，投入进度49.70%[28] 项目延期 - 2022年8月19日公司将改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目部分生产线预定可使用状态延期至2024年12月[29] - 2023年公司将改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目和研发测试中心及实验室建设项目延期[30] - 2023年12月20日公司将改性塑料扩产及塑料制品成型新建项目部分生产线延期至2024年12月和2025年12月[31][32]

江苏博云塑业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 等法律、法规和规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种负面影 响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第 ...

业绩总结 - 截止2024年6月30日，合并报表可供股东分配利润350,516,920.18元，母公司为312,210,568.85元[1] - 2024年半年度可供股东分配利润为312,210,568.85元[1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现3元（含税），派发现金红利29,139,996.90元（含税）[1] - 本次不送红股，不以公积金转增股本[1] 决策进程 - 2024年8月9 - 12日相关会议审议通过利润分配预案并拟提交股东大会[5][6][7][8] - 方案尚需2024年第三次临时股东大会批准后实施[10]

资金占用 - 2024年期初占用资金余额4265.21万元[3][4] - 2024年1 - 6月占用累计发生14834.39万元[3][4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生11673.85万元[3][4] - 2024年6月末占用资金余额7425.75万元[3][4] 往来资金 - Boiln Plastics(Singapore)2024年期初往来余额3482.42万元[3] - Boiln Plastics(Singapore)2024年1 - 6月往来累计发生14649.34万元[3] - Boiln Plastics(Singapore)2024年6月末往来余额6457.91万元[3] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD2024年1 - 6月往来累计发生99.79万元[3] - Boiln Plastics(Malaysia)SDN.BHD2024年6月末往来余额99.79万元[3] 应收账款 - 上海罗兴保贸易有限公司2024年期初应收账款余额291.01万元[3] - 上海罗兴保贸易有限公司2024年1 - 6月应收账款发生额85.16万元[3] - 上海罗兴保贸易有限公司2024年6月末应收账款余额376.17万元[3]

股东大会信息 - 公司于2024年8月29日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年8月22日[5] 会议审议与投票 - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》等议案[9] - 对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 深交所交易系统和互联网投票时间为8月29日[24][25] 其他事项 - 登记时间为8月27日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[12] - 投票代码为“351003”，简称为“博云投票”[23] - 授权委托书需填有效期，单位委托加盖公章[28]

利润分配 - 公司同意2024年半年度利润分配预案并提交股东大会审议[2] 资金与报告 - 公司认为《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实准确完整[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[4] - 公司同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[4] 其他情况 - 2024年半年度无关联方占用资金及累积占用情况[5] - 2024年半年度无对外担保及累积担保情形[5]

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-051 江苏博云塑业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持，应 出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》 经审核，监事会认为：《江苏博云塑业股份有限公司 2024 年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...