证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-039 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到黄雄先生提交的 书面辞职申请。 黄雄先生因工作安排主动申请辞去第二届董事会独立董事职务及董事会下 属各专门委员会相关职务，其独立董事职务原定任期为公司 2021 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 11 日。黄雄先生辞职后，将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》的有关规 定，由于独立董事黄雄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，黄雄先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此之前，黄雄先生仍将按照法律法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立 董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选 人，在报送深圳证券交易所审核通过后提交公司股东大会审议。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-038 江苏博云塑业股份有限公 ...

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司及股 东获取更多的回报。上述额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年 3 月 5 日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-037 江苏博云塑业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-033 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2024 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙 ...

财务表现 - 2024年第一季度，江苏博云塑业营业收入达到141,524,237.51元，同比增长34.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32,994,805.64元，同比增长45.40%[5] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为3,395,935.90元[5] - 公司存货增加至85,934,987.20元，同比增长38.96%[8] - 营业收入增长主要是由于销售规模增加，公司整体销售规模扩大所致[8] - 公司2024年第一季度流动资产合计为914,547,926.00元，其中货币资金为290,988,689.60元，应收账款为129,390,006.17元，存货为85,934,987.20元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,905,924.33元，同比下降73.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额下降73.28%，主要是由于销售订单增加，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[8] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,960,541.22元，同比下降99.16%[9] - 公司2024年第一季度流动资产合计为914,547,926.00元，其中货币资金为290,988,689.60元，应收账款为129,390,006.17元，存货为85,934,987.20元[13] - 公司2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为151,650,080.66元，较去年同期增长19.6%[17] - 同期，公司经营活动现金流出小计为140,744,156.33元，较去年同期增长64.6%[17] - 公司投资活动产生的现金流量净额为149,329,981.74元，较去年同期改善为正数[17] 费用和税收 - 财务费用下降79.06%，主要是由于公司汇兑损益变动所致[8] - 所得税费用增长66.32%，主要是由于销售规模增加，企业所得税相应增加所致[8]

第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮女士主持， 应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 江苏博云塑业股份有限公司 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 三、备查文件 特此公告。 江苏博云塑业股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 二、监事会会议审议情况 会议审议通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》，监事会认为公司 《2024 年第一季度报告 ...

江苏博云塑业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-032 特别提示： 1、公司回购专用证券账户中的股份 1,920,010 股不参与本次权益分派。本公 司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 99,053,333 股剔除已回购股 份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现 金，实际派发现金分红总额=97,133,323 股×6 元/10 股=58,279,993.80 元（含税）。 2、本次权益分派实施按除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股派息（含 税）=现金分红总额/除权前总股本*10=58,279,993.8 元/99,053,333*10=5.883698 元 （保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次权益分派实施后除权 除息参考价=除权除息日前一日收盘价-每股现金红利=除权除息日前一日收盘价 -0.5883698 元。 江苏博云塑业股份有限 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-031 江苏博云塑业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更 以前股东大会已通过的决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:00。 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 27 日 09:15-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路 1 号公司二楼 会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长吕锋先生 ...

2023 年年度股东大会 之 国浩律师（南京）事务所 关 于 江苏博云塑业股份有限公司 法律意见书 南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7、8 层 邮编：210036 5、7、8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 8966 0966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 一、 | 关于本次股东大会的召集、召开程序 1 | | --- | --- | | 二、 | 关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格 2 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 3 | | 四、 | 结论意见 8 | | | 签署页 8 | 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏博云塑业股份有限公司 致：江苏博云塑业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 ...

回购计划 - 公司拟用超募资金2000 - 4000万元回购股份，价格不超25元/股，数量80 - 160万股，占比0.81% - 1.62%[1] 回购实施 - 2024年2月29日首次回购36万股，占0.363%，金额699.78万元[2] - 3月7日累计回购101.34万股，占1.02%，金额2027.62万元[3] - 3月20日累计回购192.00万股，占1.94%，金额3996.05万元[3] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，未实施则注销[13]