证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-047 江苏博云塑业股份有限公司 江苏博云塑业股份有限公司董事会 2024 年 6 月 24 日 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开的 第二届董事会第十八次会议以及 2024 年 6 月 24 召开的 2024 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，现将有关情况公告如下： 黄雄先生因个人工作安排辞去公司第二届董事会独立董事及董事会专门委 员会职务，其原定任期届满日为 2024 年 11 月 11 日，辞职后黄雄先生不再担任 公司及子公司任何职务。截止本公告披露日，黄雄先生未持有公司股份。 为保证公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 董事会提名委员会、深圳证券交易所任职资格审核通过，并经第二届董事会第十 八次会议以及 2024 年第二次临时股东大会审议，公司股东大会同意选举朱怀清 先生为公司第二届董事会独立 ...

会议信息 - 现场会议于2024年6月24日14:00召开，网络投票时间为同日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东5人，代表30,076,910股，占比30.3644％[5] - 中小股东2人，代表222,700股，占比0.2248％[6] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》，同意29,854,210股，占比99.2596％[8] - 中小股东反对222,700股，占比100.0000％[10] 决议效力 - 律师认为本次临时股东大会决议合法有效[11]

独立董事候选人情况 - 朱怀清为江苏博云塑业股份有限公司第2届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等不良记录[28][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家，在该公司任职未超六年[36][37] 声明时间 - 声明时间为2024年6月6日[40]

4、股东大会召开的日期、时间： 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-045 江苏博云塑业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2024年6月24日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：2024年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年6 ...

证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-040 江苏博云塑业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议通知于 2024 年 5 月 31 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2024 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并 主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中，黄雄、于北方、孙 军以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 2、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 公司独立董事黄雄先生因个人工作安排，于 2024 年 5 月申请辞去第二届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。根据《公司 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名朱怀清为第2届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[40] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东范畴[22][23] - 被提名人近十二个月无特定情形[28] - 被提名人无相关刑事、行政处罚记录[31][34] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38]

人事变动 - 公司2024年6月5日聘任李小龙为副总经理[2] - 李小龙任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李小龙1973年1月出生，硕士学历[7] - 曾任麦当劳（深圳）培训经理等职[7] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[7]

独立董事候选人朱怀清先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人任 职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表 决。 证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2024-042 江苏博云塑业股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏博云塑业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 7 日收到独立董事黄雄先生的书面辞职报告，黄雄先生因个人工作安排申请辞去公 司第二届董事会独立董事及董事会专门委员会职务，具体内容详见公司在巨潮资 讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-038）。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于 补选独立董事的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，经第二届董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名朱怀 清先生（简历附后）为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通 过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。任期 ...

公司投资评级 公司首次覆盖，给予"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 1) 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售，主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等，广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具等多个行业领域 [11] 2) 公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量，与世界知名企业建立了良好、稳定的合作关系，成为全球改性塑料行业产业链的一员，技术和工艺水平持续提升，业务规模不断增长 [1] 3) 公司总部研发能力不断提升，2024年新增3万吨改性塑料产能 [2] 4) 预计2024年公司销售人员数量有望增加，电动工具、家用电器、汽车等模块销售收入都会有所增长 [3] 财务数据分析 1) 预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45、1.83、2.19亿元，对应EPS分别为1.47、1.84、2.21元/股 [4] 2) 公司2024年毛利率预计为34.2%，2024-2026年净资产收益率分别为11.7%、12.9%、13.9% [6] 3) 公司2024年营业收入预计为6.39亿元，同比增长26.3%；2025-2026年营收增速分别为24.6%、15.8% [6] 估值分析 1) 参考同行业可比公司估值，给予公司2024年20倍PE，目标价29.40元 [4] 2) 同行业可比公司2023-2025年PE均值分别为17.35倍、12.61倍 [10] 风险提示 1) 新建项目进度不及预期 [5] 2) 下游需求不及预期 [5] 3) 油价大幅波动 [5]

报告公司投资评级 公司首次被评为"优于大市"投资评级 [1] 报告的核心观点 1) 公司主要从事改性塑料产品的研发、生产和销售,主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等,广泛应用于电动工具、汽车零部件、家用电器、电子电气、办公家具类制品等多个行业领域 [1] 2) 公司凭借优良的产品性能和稳定的产品质量,与世界知名企业建立了良好、稳定的合作关系,成为全球改性塑料行业产业链的一员,技术和工艺水平持续提升,业务规模不断增长 [1] 3) 公司总部研发能力不断提升,2024年新增改性塑料产能,预计2024年多模块收入增长,销售人员数量有望增加 [2] 4) 我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.45、1.83、2.19亿元,对应EPS分别为1.47、1.84、2.21元/股。参考同行业可比公司估值,给予2024年18-20倍PE,合理价值区间为26.46-29.40元,给予"优于大市"评级 [2] 财务数据分析 1) 公司2022年营业收入为516百万元,同比下降26.4%;净利润为113百万元,同比下降15.9%;毛利率为28.0%,净资产收益率为10.3% [4] 2) 预计公司2024-2026年营业收入分别为639、797、923百万元,同比增长26.3%、24.6%、15.8%;净利润分别为145、183、219百万元,同比增长25.9%、25.7%、19.6% [4] 3) 预计公司2024-2026年毛利率分别为34.2%、34.8%、35.7%;净资产收益率分别为11.7%、12.9%、13.9% [4] 业务拆分分析 1) 公司高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃、色母粒和功能性母粒等主要产品线2024-2026年营收和毛利率均有不同程度的提升 [7] 2) 其中高性能改性尼龙和高性能改性聚酯2024-2026年营收增速较高,分别为37%/22%/23%和19%/38%/7%;工程化聚烯烃、色母粒和功能性母粒2024-2026年均复合增速分别为5%和6% [5] 3) 随着下游需求改善和公司产品工艺及性能提升,高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃、色母粒和功能性母粒等板块毛利率逐年提升 [6] 风险提示 1) 新建项目进度不及预期 [3] 2) 下游需求不及预期 [3] 3) 油价大幅波动 [3]