宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-010 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 1 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的 比例（%） 1 宁波兴工方正控股有限公司 24, ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信送达全体董事，并于 2024 年 2 月 2 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人。本次会 议亲自出席并参与表决的董事共 7 名，董事长方永杰先生、董事方如玘女士、独 立董事潘文才先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。董事叶军 先生因其他公务未能亲自出席，书面委托董事李恒青先生出席会议并代为表决。 会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、 葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次会议。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-006 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-007 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的种类：宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方 正"、"公司"）已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回 购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购 股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格：不超过人民币 30 元/股（含）。 4、回购股份的资金来源：公司自有资金。 5、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 3,000 万元（均包含本数），具体回购资金总额以公司公告回购方案实施完毕之日实际 使用的资金总额为准。 6、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 12 个月。 7、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购。 8、回购股份的数量和占公司总股本的比例：按回购股份价格上限 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-008 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次 会议于 2024 年 1 月 31 日以电话、短信等方式发出通知，并于 2024 年 2 月 2 日 以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。本次监事会会议由公司监事会主席杨国平先生主持，公司董事会秘书宋剑 先生列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 2、回购股份符合相关条件 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 1、回购股份的目的及用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心、 维护广大投资者的利益，同时为进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励机 制、充分调动公 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分董事、监事增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事李恒青先生、 监事杨国平先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，李恒青先生拟增持数量不低于 2 万股，杨国平先生 拟增持数量不低于 1 万股，增持所需资金来源为自有资金或自筹资金。 2、本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场 整体趋势，择机实施增持计划。 3、风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无 法预判的其他风险因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投 资者注意投资风险。 公司于近日收到董事李恒青先生、监事杨国平先生关于增持公司股份计划的 告知函，计划以其自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增 持公司股份。现 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-004 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月21 日召开第二届董事会第二十六次会议、于2023年5月15日召开2022年年度股东大 会，审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 公司为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称"安徽方正"）和全 资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称"方正部件"）向银行申请融资 时提供担保，总额度合计不超过人民币10,000万元（含本数）。其中，拟为安徽 方正提供总额不超过人民币5,000万元的担保，拟为方正部件提供总额不超过人 民币5,000万元的担保。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日 起至2024年度相应担保额度的审议决策程序通过之日止。详见公司于2023年4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度为 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-003 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于部分控股股东、实际控制人增持股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、董事长兼总经理方永杰先生基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，计划自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份， 拟增持金额不低于人民币 1,000 万元，不高于人民币 2,000 万元，增持所需资金 来源为自有或自筹资金。 2、本次拟增持股份价格为不低于人民币 22.00 元/股，不超过人民币 32.00 元/股。 公司于近日收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理方永杰先生关于增 持公司股份计划的告知函，计划以其自有或自筹资金自本次增持计划披露之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、 大宗交易等）增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-002 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了 《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2023 年度审计机构。具体内 容详见公司 2023 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。上述事项已经公 司 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 一、本次变更签字注册会计师的情况 近日，公司收到了天职国际出具的《关于变更签字注册会计师的函》，天职 国际作为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派党小安、黄晓曲为签字注 册会计师为公司提供审计服务。鉴 ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司[注 1] 被保荐公司简称：宁波方正 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈哲 联系电话：010-57839229 | | 保荐代表人姓名：魏健 联系电话：010-57839229 | | 现场检查人员姓名：陈哲 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：查阅公司章程等治理文件，查 | | 阅"三会"文件，查阅披露信息，察看公司实际经营情况等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 √ | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | | 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 √ ...

国投证券股份有限公司 关于宁波方正汽车模具股份有限公司持续督导期 2023 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，2023 年 12 月 8 日更 名为国投证券股份有限公司，以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为宁波方正 汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"、"公司"）2022 年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，国投 证券认真履行了持续督导职责。2024 年 1 月 11 日，保荐机构相关人员按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对宁 波方正董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控 制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 1 月 11 日； （五）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东 ...