证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2024-001 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 二、本次交易进展情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）拟以 现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"）所 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"）不 低于 51%股权，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。本次交易对方 鹏鑫创展为公司关联方，故本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资 产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大资产重组事项同各相关方持 续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情 况，严格按照相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-090 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"或"宁波方正"）拟与 边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳翊熙"） 签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳市永 铨源储能有限公司（以下简称"深圳永铨源"或"标的公司"）51%的股权以人 民币 5,712,595.00 元的价格转让给边振奎先生。 本次交易完成后，宁波方正不再持有深圳永铨源股权，深圳永铨源不再纳入 公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 2、本次交易的审批程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-092 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 注：公司与上述受托方无关联关系，本次进行现金管理的额度和期限均在审 批范围内。 二、投资风险及风险控制措施 1 （一）投资风险 1、虽然拟投资的产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较 大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化 收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 兴业银行 股份有限 | 兴业银行企 业金融人民 | | | | | 1.60%或 | | | | 币结构性存 | 保本浮动收 | 40,000 | 2023-12- ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-091 经审议，董事会同意公司与边振奎先生、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合 伙）签署《深圳市永铨源储能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳 市永铨源储能有限公司 51%的股权以人民币 5,712,595.00 元的价格转让给边振奎 先生。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2023 年 12 月 28 日以电话、短信送达全体董事，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席人数 8 人，其中董事方如玘女士、独立董事潘文才先生、石建辉先生、杨 岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事会主 席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士、董事会秘书宋剑先生列席了本次 会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。 宁波方正汽 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买鹏鑫创展所持骏鹏通信不低于51%股权[2] - 本次交易预计构成重大资产重组且为关联交易[2] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更[2] 进展情况 - 2023年9月20日披露交易提示性公告[2] - 2023年10月18日、11月15日披露交易进展公告[2] - 截至2023年12月14日，未签正式交易文件，尚处筹划阶段[3][6] 不确定性 - 本次交易核心要素待协商，相关事项存在不确定性[4][5]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-087 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 监事会同意选举杨国平先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以现场方式召开第三届监事会第一次会议。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届非职工代表监事，于 2023 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第三届监事会成员。 经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以专人直接送达各位监 事。公司现有监事 3 名，应出席会议监事 3 名，实际出席现场会议的监事 3 名。 本次监事会会议由公司监事杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开 ...

会议信息 - 公司2023年11月23日发布召开2023年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2023年12月11日在浙江宁波宁海县公司五楼会议室召开[5] - 深交所交易系统网络投票时间为2023年12月11日9:15 - 15:00[5][6] 投票结果 - 本次会议投票股东（股东代理人）17人，代表股份76,181,500股，占比55.54%[7] - 多项议案同意股数均为76,181,500股，占出席会议股东有效表决权100%[9][10][11][15][16][17][18][20] - 《关于第三届董监高薪酬方案》非关联股东同意4,781,500股，占比100%[13] - 部分议案经出席会议股东或非关联股东有效表决权过半数通过[21]

公司第三届董事会第一次会议聘任方永杰先生为公司总经理，宋剑先生为公 司副总经理、董事会秘书，王文之先生为公司副总经理、财务总监。 我们一致认为上述人员的提名、表决程序，均符合法律、法规及公司《章程》 的有关规定，合法有效。经审阅被聘任人员的个人履历、工作实绩等情况，认为 上述人员具备担任相应职务的专业素质、必要的专业背景、工作能力及经验，符 合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及 其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定。 宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，我们对公司第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审核，并发表 独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 2023 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-086 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。鉴于 公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，为 保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本 次会议通知以电话、短信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席人数 8 人，其中董事李恒青先生、方如玘女士、独立董事石建辉先生、杨岭 先生以通讯表决方式参加会议。全体董事共同推举方永杰先生主持会议，公司监 事会成员和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关 法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举公司第三届董 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2023-088 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开职工代表大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事，并于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选 举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名 第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事 会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会董事及第三届监 事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、 监事会的任期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副 ...