| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 26 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席张行蓉女士主持，会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管 理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 浙江泰福泵业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换 届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况： 鉴 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名顾伟驷为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否，请详细说 ...

特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称"公司") 第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举黄 艳梅女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。 黄艳梅女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告 监事会 附件： 截至本公告日，黄艳梅女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关 系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人滕盼盼作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会现就提名滕盼盼为浙江泰福泵业股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江 泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，我们作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对关于第三届董事会第二十五次会议相关事项进行了认真审阅，听 取相关说明，基于独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的独 立意见 经审核，我们认为：本次提名公司第四届董事会非独立董事候选人的程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东合法利益的情形。 经核查公司第四届董事会非独立董事候选人陈宜文先生、林慧女士、吴培祥 先生、周文斌先生的教育背景、工作经历、业务能力等相关资料，上述候选人不 存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 26 日召开了第三届董事会第二十五次会议（以下简称 "会议"），会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。公司董事会同意提名陈宜文先生、林慧女士、吴培祥先生、 周文斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名顾伟驷先生、高江伟先 生、滕盼盼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。（以上董事候选人简历详 见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例不低于董事会 人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。公司独立董事候选人 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 声明人高江伟作为浙江泰福泵业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人浙江泰福泵业股份有限公司董事会提名为浙江 泰福泵业股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江泰福泵业股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 1．会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知 已于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名（其中独立董事顾伟驷先生以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事 会换届选举，现将相关情况公告如下： 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 26 日 非职工监事候选人简历： 1、林宏伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 12 月出生，大专学 历。曾任温岭市松门胜海船舶修造厂人事部经理。2013 年 1 月 2020 年 10 月， 先后任浙江泰福泵业股份有限公司行政专员、管理部经理助理、管理部副经理、 采购部副经理；2 ...