浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司及全体股东 负有忠实与勤勉义务，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少 符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位或注册会计师资格的人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实保护股东利益，有 效规避公司决策风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 8 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日 以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理 人员列席了会议。 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修订公司章程的议案》 经审核，监事会认为：变更公司注册资本、修订《公司章程》并提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的程序合法有效，符合公司实 际情况，因此，我 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由董事会会根据上述 第三至第五条规定补足委员 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 本 次 修 订 后 的 公司管理制度 全 文 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告，敬请投资者注意查阅。 浙江泰福泵业股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于修订公司部分管理制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况， 对公司 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司系由台州谊聚机电有限公司整体变更设立，并在浙江省市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913310816100020466。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 对关于第四届董事会第二次会议相关事项进行了认真审阅，听取相关说明，基于 独立、客观、公正的判断立场，现发表独立意见如下： 一、关于变更公司注册资本及修订公司章程的独立意见 经审核，我们认为：本次变更公司注册资本及修订公司章程结合了公司实际 情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。 因此，我们一致同意本次公司注册资本的变更及章程的修订。 （以下无正文） （本页无正文，为浙江泰福泵业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二 次会议相关事项的独立意见签署页) 浙江泰福泵业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十二次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构， 聘期一年，具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》， 现将具体公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 天健会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表和 2023 年末财务报告内部 控制审计机构，原委派梁志勇和王志浩作为签字注册会计师，李元良为质量控制 复核人共同为公司提供审计服务。鉴于天健会计师事务所内部人员 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、2023 年 11 月 1 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》。同意顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士为公司第四届董事会 独立董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，滕盼盼女士尚未取得 独立董事任职资格证书。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，滕盼盼 女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 近日，公司收到独立董事滕盼盼女士的通知，滕盼盼女士已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-067 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》及有关法律、法规规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事举手表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四 届监事会主席的议案》 同意选举林宏伟先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 1 日下午 17:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由全体监事推举监事林宏伟先生主持，会议通知已于 2023 年 11 月 1 日以电子邮件的方式发出， ...