| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名 （其中独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 2023 年 12 月 22 日 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议； ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司本次对募投项目进行延期，仅涉及项目预计可使 用状态日期的变更，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模的变 更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，不会对 公司的正常经营产生重大不利影响。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于可转债募投项目延期的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 202 ...

可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为浙 江泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对公司可转换公司债券募集资金投资项目延期的事项进行 了审慎核查，核查情况如下： 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券 334.89 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金总额为人民币 33,489.00 万元，扣除相关 发行费用人民币 479.86 万元（不含税），募集资金净额为人民币 33,009.14 万元。 天健会计师 ...

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收 到毛世俊先生及毛世良先生出具的《关于减持股份比例合计达到 1%的告知函》。 获悉毛世良、毛世俊先生自 2022 年 8 月 1 日起至本公告披露日，合计减持股份 数量达到公司总股本的 1%，现将有关情况公告如下： | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于股东减持股份达到 1%的公告 公司股东毛世俊先生、股东毛世良先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细√ | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人（一） | 毛世俊 | | | 住所 | 浙江省台州市温岭市*** | | | 权益变动时间 | 2023 年 12 月 14 | 日 | | 信息披露义务 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《浙江泰福泵业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全 体董事和监事。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时间事 先通知所有董事，并提供足够的资料。 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会 提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公司应当及时披露相 关情况。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第 1 页，共 3 页 第九条 战略委员会每年至少召开一次会议，由召集人召集，于会议召开 3 日前通知全体委员。 第十条 委员可以提议召开临时会议。召集人应当自接到提议后 5 日内，召 集和主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 截至 2023 年 12 月 7 日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由 90,800,000 股增加至 90,800,119 股，注册资本由人民币 90,800,000 元增加至 90,800,119 元。 同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深 圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际 情况，公司拟对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大 会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体 修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司 ...

| | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章 程的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 9,080 | | 元。 90,800,119 | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | 9,080 万股，均为人民币普通股。 | | 90,800,119 股，均为人民币普通股。 | | 公司根据经营和发 第二十二条 | | 公司根据经营和发 第二十二条 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | | 股东大会分别作出决议，采用下列方 | | 股东大会分别作出决议，采用下列方 | | 式增加资本： ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《浙江泰福泵业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和 商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...