| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.1 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《回购股份的目的 及用途》 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为提升投资者信心， 完善公司长效激励机制，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况和未来 的盈利能力等因素，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召集、召 开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：股权激励或员工持股计划。 （3）若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除 息事项的，自股价除权除息之日起，拟回购价格上限进行除权除息调整。 （4）拟回购股份的金额：拟使用不低于人民币 5,000 万元、不高于人民币 10,000 万元的自有资金。 （5）拟回购股份数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金 额区间测算，回购数量不低于 250.00 万股、不高于 500.00 万股，占公司总股本 比例不低于 2.75%、不高于 5.51%。 （6）拟回购股份的实施期限：自股东大会审议通过最终回购股份方案之日 起不超过 12 个月 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、 2023 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第二次会议，2023 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-071）。 一、工商变更登记情况 2024 年 1 月 29 日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了 浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 1、公司名称：浙江泰福泵业股份有限公司 2、统一社会信用代码：913 ...

特别提示： 1、"泰福转债"（债券代码：123160）转股期为 2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日；最新的转股价格为 19.82 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 1 张"泰福转债"（票面金额 100 元人民币）完 成转股，合计转成 5 股"泰福泵业"（股票代码：300992）股票。 3、截止 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,348,874 张，剩余票面总 金额为 334,887,400 元。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江泰福泵业股份有 限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）现将 2023 年第四 ...

1、本次股东大会无否决提案的情形。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 12 月 28 ...

一、培训基本情况 培训时间：2023 年 12 月 18 日 培训地点：公司会议室 长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构""长江保荐"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）2022 年向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，于 2023 年 12 月 18 日对泰福泵 业的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已向其提供本次培训的相 关资料并提请公司督促其自学。 二、培训内容 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等相关法律法规及主要条款， 重点讲解了股份买 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 公司股东毛世俊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2023-036），对公司股东毛世俊先生的股份减持计划进行了预披露。 近日，公司收到股东毛世俊先生出具的《关于股份减持计划期限届满的告知 函》，获悉毛世俊先生股份减持计划期限已届满。截至本公告日，毛世俊先生通 过集中竞价交易方式累计减持公司股份 279,800 股，占公司总股本比例 0.3082%。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将 毛世俊先生股份减持计划实施进展情况公告如下： ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第三次、第四届监事会第三次，审议通过了《关于 可转债募投项目延期的议案》，根据目前募集资金投资项目实际进展情况，同意 公司在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下， 将"浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目"预计可使用状态日期从 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号）同意注册， 泰福泵业向不特定对象发行可转换公司债券 3,348,900 张，发行 ...