上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 | 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 2024 年 2 月 | 泰福泵业、公司、上 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | 第一类限制性股票 | 指 | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象， ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励计划的作用，进而确保公 司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本激励计划的所有激励对象，包括公司公告本激励计划时 在本公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业 务）骨干人员。 四、考核机构 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 29 日下午 16：00 在公司三楼会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 2 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管 理人员列席了会议。 2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》旨在保证本次激励计划的顺利实施，确保激励计划规范运行，能够建立股东 与公司核心团队之间的利益共享与约束 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 2 月 28 日下午 15:30 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 2 月 28 日以电话、电子邮件方式发出），会议由董事长陈宜文先生主持。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事林慧女士、独立董事顾伟驷先 生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员 列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正泰 福转债转股价格的议案》 截至 2024 年 2 月 28 日，公 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于不向下修正泰福转债转股价格的公告 （三）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 截至 2024 年 2 月 28 日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股 价格的 85%的情形，触发"泰福转债"转股价格向下修正条款。 2、 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于不向下修正泰福转债转 股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"泰福转债"转股价格，且自 本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 6 月 30 日，如再次触发"泰福转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条 件的期间从 2024 年 7 月 1 日重新起算，若再次触发"泰福转债"转股价格向下 修正条款，届时公司董事 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 重要内容提示： 1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施股权激 励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回购价格上 限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占公司总股 本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超 过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司第四届董事会第四次会议和 2024 年第一次临 时股东大会审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券 账户，该账户仅用于回购公司股份。 4、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在实施回购 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称公司或泰福泵业）的委托，指派律师对公司于 2024 年 2 月 23 日召开 的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（ ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 2、债券代码：123160 债券简称：泰福转债 3、转股价格：19.82 元/股 4、转股期限：2023 年 4 月 11 日至 2028 年 9 月 27 日（如遇法定节假日或 休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 21 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计将触发"泰福转债"转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债公 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）和股权登记日（即 2024 年 2 月 20 日）登记在册的前十名股 东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 6 日）登记 在册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 ...