| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等议案，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监管指 南第 1 号》"）等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司对 202 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系 统 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年三月 | 释 | 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | | | 一、实行本次股权激励计划的条件 4 | | | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 6 | | | | 三、本次股权激励计划履行的法定程序 7 | | | | 四、激励对象的合法合规性 9 | | | | 五、本次股权激 ...

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人滕盼盼女士符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照浙江泰福泵 业股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事滕盼盼女 士作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托 投票权报告书》（以下简称"本报告书"）所述内容真实性、准确性和完整性发 表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 一、征集人声明 证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-017 浙江泰福泵业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事滕盼盼女士保证本公司提供的信息内容 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露；应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将具体情况公告如下： 浙江泰福泵业股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 ...

证券简称：泰福泵业 证券代码：300992 债券简称：泰福转债 债券代码：123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江泰福泵业股份有限公司 二零二四年二月 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二 ...

②本激励计划首次授予的第一类限制性股票激励对象不包括独立董事、监事、外籍自然人、单独或合计持 有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 ③预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监 事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对 象相关信息。 ④上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票授予总量及分配情况 | | | 获授第一类限 | 占第一类限制性 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职 务 | 制性股票数量 | 股票授出权益数 | 日股本总额的 | | | | （万股） | 量的比例 | 比例 | | 吴培祥 | 董事、副总经理 | 20.00 | 10.42% | 0.22% | | 周文斌 | 董事、副总经理 | 12.00 | 6.25% | 0. ...

证券简称：泰福泵业 证券代码：300992 债券简称：泰福转债 债券代码：123160 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 浙江泰福泵业股份有限公司 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售/归属安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由 本激励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来 ...

| | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 义务 | | | | | | | | | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 否 | | | | | | | | | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益 否 | | | | | | | | | | | 和违反有关法律、行政法规的情形 | | | | | | | | | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否 是 | | | | | | | | | | | 根据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | | | | | | | | | | | | | | （9）其他应当说明的事项 是 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专 | | | | | | 38 | 是 | | | | | | | | | | | | | | | | 业意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | | | | | ...