| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计 划首次授予部分激励对象名单的议案》。 三、本次调整对公司的影响 （一）2024 年 2 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议并通过 《关于公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 | 释 义 1 | | --- | | 正 文 4 | | 一、本次调整及本次授予的批准和授权 4 | | 二、本次调整的具体情况 5 | | 三、本次股权激励计划的授予条件 5 | | 四、本次授予的授予日 7 | | 五、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格 7 | | 六、本次调整及本次授予的信息披露 8 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 部分激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》及《浙江泰福泵业股份有限公司章程》等法律 法规、规范性文件的规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划》首次授予激励对象名单的人员符合《激励计划》规定 的激励对象条件。 2、本激励计划首次授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大会 批准的 2024 年限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。 3、本激励计划首次授予的激励对象包括公司公告本激励计划时在公司（含 子公司，下同）任职 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的中国境内上市的人民币普通股（A 股）。 （3）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排以非公开发行方式向不超 过 35 名投资者发行相应股份。 （4）定价方式或者价格区间 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）的相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4387 号 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 二、管理层的责任 泰福泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰福泵业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四） 出席人员：公司董事长兼总经理陈宜文先生、董事兼副总经理吴培祥 先生、独立董事滕盼盼女士、财务总监朱国庆先生、副总经理兼董事会秘书薛康 先生、保荐代表人胡炼先生。 二、 投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日前访问网址 https://eseb.cn/1dUsfmyqDFC 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通 过。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。能够较好满足公司建立健全内 部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够 遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审 计准则，公允合理 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告事 项进行了核查，并发表如下核查意见： 长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发生非财务报告内部控制重大缺陷。 1、控制环境 （1）对诚信和道德价值观念的沟通与落实 诚信和道德价值观念是控制环境的重要组成部分，影响到公司重要业务流程 的设计和运行。公司一贯重视这 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合实 际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次 会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方 案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审 1、公司内部董事 ...