浙江泰福泵业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开公司第四届董事会第四次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于 实施股权激励或者员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5,000 万元且不超 过人民币 10,000 万元（含），本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含）。按照回 购价格上限和回购金额区间测算，预计回购股份数量为 250 万股至 500 万股，占 公司总股本比例为 2.75%至 5.51%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 27 日 披露在巨潮资讯网上（http:/ ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 ...

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江泰福泵业股份有限公司 公司已向本所承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完 整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以 影响本法律意见书的事实和文件均已向本 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江泰福泵业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行 了核查，并发表如下核查意见： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231 号）同意注册，浙江泰福泵业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,700,000 股，并于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行股 票前，公司总股本为 68,100,000 股，首次公开发行股票 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行股份； 2、本次申请解除限售股东户数共计 6 名，解除限售的股份数量为 44,505,200 股，占公司总股本的 49.01%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 27 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1231 号）同意注册，浙江泰福泵业股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,700,000 股，并于 2021 年 5 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首 次公开发行股票前，公司 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场 结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其 中董事周文斌先生、独立董事顾伟驷先生、高江伟先生以通讯方式参与表决）。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2024 年 限制性股票激励计划相关事 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （首次授予日） 1、第一类限制性股票授予总量及分配情况 | | | 获授第一类限 | 占第一类限制性 | 占本计划首次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 职 务 | 制性股票数量 | 股票首次授出权 | 授予日股本总 | | | | （万股） | 益数量的比例 | 额的比例 | | 吴培祥 | 董事、副总经理 | 20.00 | 11.63% | 0.22% | | 周文斌 | 董事、副总经理 | 12.00 | 6.98% | 0.13% | | 朱国庆 | 财务总监、副总经理 | 20.00 | 11.63% | 0.22% | | 薛康 | 董事会秘书、副总经理 | 20.00 | 11.63% | 0.22% | | | 中层管理人员、核心技术（业务） | 100.00 | 58.14% | 1.10% | | | 骨干（16 人） | | | | | | 合计（20 人） | 172.00 | 100.00% | 1.89% | 注：①公司全部有效期内的股权激励计划所涉及 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为： 公司董事会对本激励计划激励对象名单及授予数量的相关调整符合《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"）的相关 规定。 本次调整在公司 2024 年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内， 调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 10 日下午 14:00 在公司三楼会议室以现场 方式召开，会议由监事会主席林宏伟先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 30 日 以电子邮件的方式发出。本 ...

| 证券简称：泰福泵业 | 证券代码：300992 | | --- | --- | | 债券简称：泰福转债 | 债券代码：123160 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | 泰福泵业、公司、上 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、股权激 | 指 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 独立财务顾问、财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 限制性股票 | 指 | 第一类限制性股票和/或第二类限制性股票 | | 第一类限制性股票 | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | 指 | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 172.00 万股、第二类限制性股 票 174.00 万股，合计 346.00 万股 根据《浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"或"泰福泵业"）2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据 2024 年第二次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，有关事项 具体如下： 一、本次股权激励计划简述 2024 年 3 月 26 日，公 ...