证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-039 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于监事减持公司股份的预披露公告 公司监事王卓娃女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,460,564 股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例 0.6903%） 的监事王卓娃女士，计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 7 月 5 日至 2024 年 10 月 4 日）以集中竞价方式减持公司股份不超过 325,000股（占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后的总股本比例0.1536%）。 近日，公司收到监事王卓娃女士出具的《关于股份减持计划的告知函》，王 卓娃女士拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： | 股东姓名 | 任职情况 | 截至本公告日持 | 占公司剔除回购专用证券账户中 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

回购计划 - 拟用超募资金1500万至3000万元回购股份[1] - 回购价格上限从30.15元/股调至23.16元/股[2] - 回购期限自2023年12月20日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购139,108股，占比0.09%[2] - 最高成交价14.81元/股，最低13.73元/股，成交总金额199.82万元[2] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购计划[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限不超过30.15元/股[2] - 调整后回购股份价格上限不超过23.16元/股[2] - 回购价格调整2024年6月6日生效[2] - 回购资金1500 - 3000万元[2] 权益分派 - 2023年以162,751,892股为基数分派[5] - 每10股派现0.5元、转增3股[5] - 股权登记日2024年6月5日[5] - 除权除息日2024年6月6日[5] 价格计算 - 调整后回购价计算：（30.15 - 0.0499573）/（1 + 0.2997437）≈23.16元/股[6]

权益分派 - 以162,751,892股为基数，每10股派现0.50元，共派现金红利8,137,594.60元[3][5][6] - 每10股转增3股，转增后总股本增至211,716,567股[3][5][6] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[8] 股份情况 - 实施转股后，2023年度每股收益为0.21元[13] - 有限售条件股份增至115,900,331股，比例变为54.74%[14] - 无限售条件股份增至95,816,236股，比例变为45.26%[14] 价格调整 - 首次公开发行股票前相关股东减持承诺最低减持价格相应调整[15] - 公司回购股份价格上限从30.15元/股调为23.16元/股，6月6日生效[16] 其他 - 2023年限制性股票激励计划授予价格及数量将调整[16] - 公告发布时间为2024年5月30日[20]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-035 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知 债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致股本及注册资本减少，根据《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司特此通知债权 人，债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日 内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注 销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的， 应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件； 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场查询公司募集资金专户2次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为13次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月15日[4] 项目调整 - 募投项目投资未达计划进度[5] - 延长“规划设计服务网络建设项目”达预定可使用状态日期至2025年3月31日[9] - 延长“规划设计智能化建设项目”达预定可使用状态日期至2024年3月31日[9] - 调整“规划设计智能化建设项目”内部投资结构[9] - 将“规划设计服务网络建设项目”12100.00万元投入新项目[9]

协议情况 - 《股票表决权委托协议》2019年9月20日签署，2024年5月7日到期且不再续签[1][2] 股东声明 - 签署股东间无关联等关系，未来12个月无增持或谋求控制权计划[2] 股东承诺 - 保持董事会和管理层稳定，任期届满前不提重大动议[3]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-032 风险提示： 1 1、本次股票表决权委托关系终止后，公司控制权的认定变更为无实际控制 人，可能导致公司股票的市场价格出现波动，从而影响投资者的收益。特别提醒 投资者理性投资，关注交易风险。 2、本次股票表决权委托关系终止后，公司控制权的认定由有实际控制人变 更为无实际控制人，进而可能会对公司治理结构、管理层、生产经营活动等产生 影响。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"或"蕾奥规划"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对深圳市 蕾奥规划设计咨询股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2024〕第 96 号） （以下简称"关注函"），要求公司就相关事项做出书面说明。公司董事会对此高 度重视，对关注函所涉及的有关问题逐项进行了核查落实，现将关注函的内容及 公司对关注函的回复公告如下： 2024 年 5 月 8 日，你公司披露《股东〈股票表决权委托协议〉到期终止暨 公司无控股股东无实际控制人的提示性公告》，公告显示，王富海与陈宏军、朱 旭辉、王雪、金铖、 ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日公告2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月16日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] - 参加股东大会的股东及股东代表共33名，持有表决权股份105,971,511股，占比65.1123％[6] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意105,971,511股，占比100％[14] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》同意105,971,511股，占比100％[16] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意105,971,511股，占比100％[20] - 《2023年度财务决算报告》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[22] - 《公司2023年度利润分配预案》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[25] - 《拟变更注册资本及修改<公司章程>》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上表决通过[27] - 《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[28][29] - 《续聘2024年度财务审计机构》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[31] - 《2024年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保》议案表决中，同意46,260,578股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％，关联股东回避表决[33] - 《2024年度董事、监事薪酬计划》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[36] - 《公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票》议案表决中，同意105,935,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,736,683股，占比100.0000％，关联股东回避表决，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上表决通过[38] - 《公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就暨作废部分第二类限制性股票》议案表决中，同意105,935,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,736,683股，占比100.0000％，关联股东回避表决，该议案为特别决议事项，已获三分之二以上表决通过[39] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案表决中，同意105,971,511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％；中小股东同意22,772,683股，占比100.0000％[40]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-034 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议的召集人：公司董事会。 2、会议召开的日期和时间： (1)现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00。 (2)网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、现场会议地址：深圳市南山区天健创智中心 A 塔 8 楼会议室 4、会议的投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 5、现场会议主持人：董事长王富海先生。 6、会议出 ...