关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-047 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

保荐代表人变更 - 公司收到国投证券变更创业板上市项目持续督导保荐代表人通知[1] - 原保荐代表人季宏宇因工作调整不能履职，王雨露接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为刘溪和王雨露[2] 新保荐代表人信息 - 王雨露为硕士，现任国投证券业务副总裁[4] - 曾负责或参与公司创业板IPO等项目，执业记录良好[4] 其他信息 - 公告发布于2024年7月26日[3] - 持续督导期至规定义务结束[1][2]

公司基本情况 - 公司成立香港子公司有利于加强国际合作和海外业务开展,对公司长期发展和战略布局具有积极影响[2] - 公司提供城市规划、建设、运营的完整产业链服务,也提供低空经济相关的规划策划、产业研究、园区建设、基础设施布局和项目运营等综合服务[3][4] - 公司成为广东省低空经济高质量发展大会上成立的粤港澳大湾区低空经济产业联盟的成员[4] 研发投入和成果 - 公司2023年研发投入为5,327.53万元,占营业收入的11.03%[4] - 公司持续加大研发投入,2023年共获得发明专利授权3项,新增专利申请10项,拥有1项实用新型专利和6项发明专利,55项计算机软件著作权、8项作品著作权[4] - 公司正在推进城市蕾达大数据平台、CIM基础平台等智慧城市相关产品的研发工作[4] 利润分配计划 - 公司未来三年将采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采用现金分红的方式[5] - 公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期利润分配[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 近期根据国家 税务总局深圳市税务局稽查局出具的《税务事项通知书》（深税稽通[2024]50 号） 的要求，对 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间的纳税义务履行情况进 行了自查，现将有关情况公告如下： 一、税收自查情况 经自查，公司需补缴 2021 年至 2023 年期间增值税、企业所得税等相关各项 税费 1,492.09 万元，需缴纳滞纳金共计 253.52 万元，合计需缴纳 1,745.61 万元。 证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-045 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于补缴税款的公告 三、对公司的影响 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相 关规定，上述补缴税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据 追溯调整。公司补缴上述税款及滞纳金将计入公司 2024 年当期损益，预计将影 响公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润约 1,433 ...

会议信息 - 公司于2024年7月2日召开第三届监事会第十三次会议[2] - 会议通知及材料于2024年6月26日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过调整回购注销部分限制性股票回购价格和数量的议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 会议通知及材料于2024年6月26日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过调整回购注销部分限制性股票回购价格和数量议案[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 广东华商律师事务所出具法律意见书[3]

限制性股票回购 - 2024年4月23日决定对60名激励对象289,350股限制性股票回购注销[4] - 2024年7月2日将回购价格调整为5.05元/股[5] - 2024年7月2日对376,178股限制性股票进行回购注销[6] 权益分派 - 2023年年度权益分派以162,751,892股为基数，每10股派现0.50元、转增3股[7] 调整依据 - 限制性股票回购价格调整公式为P＝(6.61 - 0.05)/(1 + 0.3)=5.05元/股[8] - 限制性股票回购数量调整公式为Q＝289,350×(1 + 0.3)=376,155股，实际调整为376,178股[9] 相关意见 - 本次调整对公司财务和经营无实质性影响[10] - 监事会同意本次调整事项[11] - 律师认为调整符合相关规定[12] 公告文件 - 公告包含第三届董事会第十五次会议决议[13] - 公告包含第三届监事会第十三次会议决议[14] - 公告包含广东华商律师事务所出具的法律意见书[14]

激励计划 - 2023年1 - 2月激励计划相关议案通过审议并公示[12][13][15] - 2024年4 - 7月调整授予数量、价格及回购注销部分限制性股票[16][17][19] - 激励计划已授予未解锁股票回购价格调为5.05元/股[23] - 激励计划已授予未解锁股票回购数量调为376,178股[24] 利润分配 - 2024年4 - 5月审议通过利润分配预案[20] - 以162,751,892股为基数，每10股派0.5元（含税）转增3股[20]

回购资金 - 公司拟用超募资金1500万元至3000万元回购股份[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限不超30.15元/股，调整后不超23.16元/股[2][3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购139,108股，占总股本0.07%[3] - 截至2024年6月30日最高成交价14.81元/股，最低13.73元/股[3] - 截至2024年6月30日回购成交总金额1,998,176.84元[3] 回购期限 - 回购期限自2023年12月20日起12个月内[2]

市场扩张和并购 - 公司与他人共同出资300万港币在港设蕾奥国际，认缴153万占股51%[2] - 蕾奥国际经营范围含规划设计、投融资等业务[5] 未来展望 - 投资利于加强国际合作和海外业务开展[6] - 子公司纳入合并报表，短期不影响财务状况和成果[7] 其他信息 - 邓军直接间接共持公司3.45%股份[3] - 公告日期为2024年7月2日[10]