证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-063 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第十九次会 议，会议通知及相关会议材料于 2024 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事。本次会议由公司董事长王富海先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形 成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、法 规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会定于11月14日15:00召开[1] - 股权登记日为2024年11月8日[3] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 议案相关 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》须三分之二以上有效表决权通过[4] 投票信息 - 网络投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[13] - 交易系统投票时间为11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 互联网投票系统投票时间为11月14日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会期预计半天，费用自理，联系人黄文超，电话0755 - 23965219[8] - 可委托他人出席，授权书有效期至大会结束[20]

公司决策 - 2024年10月28日召开董事会会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 变更后经营范围增加一般及许可项目[1][2] - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 修订后的《公司章程》于当日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司于2024年10月28日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 会议通知及材料于2024年10月23日送达[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》于2024年10月28日在巨潮资讯网披露[3]

股本与注册资本变更 - 2023年年度权益分派后总股本变为21,171.6567万股，注册资本变为21,171.6567万元[1] - 2024年8月1日完成回购注销后总股本变为21,134.0389万股，注册资本变为21,134.0389万元[2] 章程规定 - 修订后《公司章程》规定公司注册资本为21,134.0389万元，股份总数为21,134.0389万股[3]

深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 章程 二〇二四年十月 1 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司章程 3 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 独立董事 25 | | 第三节 董事会 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 44 | | 第三节 会计师事务所的聘任 44 | | 第九章 通知和公告 ...

减持情况 - 王卓娃原计划2024年7 - 10月减持不超325,000股，占当时剔除回购专户后总股本0.1536%[1] - 截至公告披露日未减持，持有1,460,564股，占当前剔除回购专户后总股本0.6939%[2] - 减持前后王卓娃各类持股数量不变，占比有变化[3] 股本变动 - 2024年8月1日公司完成部分限制性股票回购注销，总股本减少[4] 其他说明 - 减持计划合规，未违反相关规定和承诺[5] - 减持事项对公司无重大影响[5] - 备查文件为《关于股份减持计划时间届满未实施减持的告知函》[6]

证券代码：300989 证券简称：蕾奥规划 公告编号：2024-060 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通 过了《关于使用部分超募资金回购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募 资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 本次回购的资金总额不低于 1,500 万元（含本数）且不超过 3,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 30.15 元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际 回购的股份数量为准；回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司分别于 2023 年 12 月 21 日和 2023 年 12 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-078）、《 ...

会议信息 - 公司于2024年9月26日召开第三届董事会第十八次会议[2] - 会议通知及材料于2024年9月23日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 会议以记名投票表决通过制定《舆情管理制度》议案[3] - 《舆情管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]

舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长[3] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室[4] - 处理原则含快速反应等[6] - 一般舆情由董秘等灵活处置[7] 责任与生效 - 内部人员对舆情有保密义务[11] - 违规致损公司可追究法律责任[11] - 制度经董事会审议通过生效[13]